公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第三十三次会议、2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议，通过了《公司拟注册发 行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行中期票据， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 时 报 》《证 券 日 报 》 及 上海 证 券 交 易 所 网站 （ http ： //www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议决 议公告》（临 2024-040）。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-020 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2024】MTN913 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发 行中期票据，注册金额为人民币 13 亿元， ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-018 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交 易的议案》 表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生在审议本议 案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女 士和尹志强先生对本议案投了赞成票。 此项议案已经公司董事会独立 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-019 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）基本情况 1.公司治理结构：电控产投董事会成员 7 名，其中：北京电控推 荐 2 名，京东方推荐 2 名，华创创投推荐 1 名，电子城高科推荐 1 名， 各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生；另 设职工董事 1 名，经职工（代表）大会民主选举产生。电控产投不设 置监事会，设监事 1 名，由北京电控推荐。监事人选按照《公司法》 规定由股东会选举后产生。 2.融资用途：围绕集成电路、人工智能、物联网等产业领域发起 /参与基金设立或股权直投方式，充分发挥产业投资平台作用，布局 具有协同和保障作用的优质项目。 （二）本次交易构成关联交易的说明 电控产投拟通过向股东北京电控和意向投资方华创创投发起定 向增资的方式将注册资本从 120,000.00 万元增加至 185,67 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第十二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了召开本 次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披 露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》的公告。该公 告载明了本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、 时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定 购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议出席对象、股权登记日、会议登 记方法及其他事项，并说明了公司股东均有权亲自出席股东大会或委托代理人出 席本次股东大会等 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-017 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | ...

2025 年第三次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 会议资料 2025 年 4 月 2025 年第三次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资 子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案 各位股东： 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）全资子公司北京 电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟对公司全资子公 司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称"城市更新公司"） 进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注 销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。具 体情况如下： 2025 年第三次临时股东大会 一、本次吸收合并概况 城市更新公司成立于 2019 年，其主要业务为负责各类创新产业 园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城 IC/PIC 创 新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部 环境和内部因素等影响，经营表现不佳，故公司拟采用吸收合并方式 实现城市更新公司的合理退出，本次吸收 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟对公司全资子公司北京 电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称"城市更新公司"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后， 城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。 ● 本次吸收合并事项已经公司第十二届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 ● 电子城有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科" ）全资子公司北 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全 资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》 ，同意本次 全资子公司之间吸收合并，同时提请公司股东大会审议本次全资子公 司之间吸收合并事项，并同意公司董事会授权公司管理层、电子城有 限及城市更新公司管理层洽谈相关事项、签署相关文件并办理相关事 宜。 城市更新公司成立于 2019 年，其主要业务为负责各类创新产业 园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城 IC/PIC 创 新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部 环境和内部因素等影响，经 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 二、审议通过《关于修订 <企业年金实施细则> 的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收 合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、审议通过《关于聘任公司 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-016 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技 发展有限公司的议案》 详见公司同日披露的"临 2025-013 号"、 "临 2025-015 号"公告。上述公告 均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及《证券日报》。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 ? 股东大会召开日期：2025年4月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...