证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-009 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： 1. 公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-165,000 万元 至-135,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现增亏。 本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 主要财务数据情况：公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-165,000 万元至-135,000 万元，2024 年度实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-168,000 万元至-138,000 万元。 本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 16 目 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-006 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,538,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2340 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-007 第十二届董事会第四十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司选举副董事长的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第二次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 2025 年第二次临时股东大会文件 2025 年第二次临时股东大会文件 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项 目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》。 永久补充流动资金的议案 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟终止"电子城西青 1 号地东区项目""电子城 西青 1 号地西区项目""电子城西青 7 号地西区项目"募投项目的建 设，并将项目剩余募集资金 87,027.35 万元(含利息收入 2,171.11 万 元，具体金额以资金转出当日 ...

永久补充流动资金的更正公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》（临 2025-002）、《中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的核查意见》，后经核查，上述公告中部分 内容有误，现对相关内容更正如下： 公告 1：《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告》（临 2025-002） 更正前： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-005 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 一、募集资金相关情况 （三）募集资金专户存储情况 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下： 单位：万元（人民币） | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 余额 | 专用用途 | | --- ...

2025 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案 1、投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具 体以保险合同确定人员为准） 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（含） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同确定 金额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层具体办理董监高责任险相关事宜， ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-001 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不会对公司的正常生 产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。未违反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将 在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。 详见公司 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-003 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十七次会议于 2025 年 1 月 7 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议 监事一致审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》。 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活 动，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益，符合中国 证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情 形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 监事会同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金事项，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。 北京电 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-004 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 详见 2025 年 1 月 8 日公司披露的"临 2025-00 ...