本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-016 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通 过。 根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、 总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先 生任公司副总裁，纳 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-015 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）全资子公司北 京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟对公司全资子 公司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称"城市更新公 司"）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格 将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承 继。 本次吸收合并事项已经公司第十二届董事会第四十一次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成《上 海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 电子城有限和城市更新公司均是公司的全资子公司，其财务报 表已按 100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司 的正常经营和财 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-014 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开公司第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总裁的议案》，具体情况如下： 经审阅姜南先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理 人员的情况。 董事会 根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、 总裁张玉伟先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐姜南先 生任公司副总裁，纳入公司职业经理人管理。 董事会提名委员会同意上述提名，拟聘任姜南先生担任公司副总 裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 姜南先生简历：男，汉族，198 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-012 截至本公告披露日，贾浩宇先生未持有公司股份。 贾浩宇先生在担任公司副总裁期间兢兢业业、勤勉尽责，公司董 事会对贾浩宇先生在任职期间勤勉履职及对公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到副总裁贾浩宇先生递交的书面辞职报告，贾浩宇先生因工作安 排原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，贾浩宇先生的辞职自 辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-011 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，北京电子城 高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用33,444,999.93元后的募集资金2,376,554,995.23元， 已由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管 账户。另减除其他发行费用人民币 879,426.35 元，本次发行募集资金净额为人 民币 2,375,675,568.88 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2016）010533-2 号验资报告。 二、募集资金存放与管理情况 为 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-010 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,780,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | ...

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件(以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件,包括但不限于第十二届董事会第三十九次会议决议、第十二届监事会第十七 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等,同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大 会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-009 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： 1. 公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-165,000 万元 至-135,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现增亏。 本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 主要财务数据情况：公司预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-165,000 万元至-135,000 万元，2024 年度实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-168,000 万元至-138,000 万元。 本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正 式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 16 目 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...