2025 年第六次临时股东会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 2025 年第六次临时股东会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有 限公司提供财务资助展期的议案 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限 公司（以下简称"数字新媒体"）成立于 2018 年 2 月，主要负责运营 电子城·新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务（品牌 资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数字新媒 体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称"北广集团"） 持有数字新媒体 34%股权。 数字新媒体自成立以来由于工程改造、房屋租赁投入较大，为保 障资金安全，2023 年经公司第十二届董事会第十七次会议及 2023 年 第三次临时股东大会审议通过，数字新媒体向股东申请借款不超过 6,000 万元，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高 科提供借款不超过 3,960 万元，借款到期日为 2 ...

| < W | | 房地产指数(886057) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2528.41 47.76 +1.93% | | | | *** | 成分 | 资讯 | 相关基金 | 月度收益 | | 名称 | | 现价 | 涨跌幅 ◆ | lil | | 世联行 | | 3.17 | 10.07% | 0.63% | | 002285.SZ | | | | | | 财信发展 | | 3.98 | 9.94% | 6.42% | | 000838.SZ | | | | | | 广宇集团 | | 3.77 | 9.91% | 0.00% | | 002133.SZ | | | | | | 万 科 A | | 5.13 | 7.55% | 3.43% | | 000002.SZ | | | | | | 海南机场 | | 5.13 | 7.10% | 0.00% | | 600515.SH | | | | | | 夜直幸禮 | | 2.59 | 7.02% | 3.19% | | 600340.SH | | | | | | 特发服务 | | 43.88 | 6 ...

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2025-070 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"电子城高科")拟将前期向控股子公司北京电 子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称"数字新媒体"）提供的3,317万元借款实施展期，展 期12个月，展期利率为提款日同期银行贷款市场利率。 ● 本次财务资助展期事项已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ● 本次向数字新媒体提供借款展期事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交 易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司在提供资助展期的同时，将加强对控股子 公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等 风险控制，强化数字新媒体的资金安全管控。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 公司控股子公司数字新媒体 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-071 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9: ...

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-068 表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司关联董事齐战 勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生对本议案回避表决。 此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议 审议通过。本次关联交易额度未超过董事会审议权限，无需提交股东 会审议。 公司全资子公司北京电子城有限责任公司受托运营北京飞行博 达微电子技术有限公司位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 1 幢 1 至 4 层 101 项目（M3 项目），开展园区租赁经营业务，以高于受托运营成 本的价格出租给第三方客户，具有较好的利润空间，有利于保障和满 足重要客户的业务发展需求，有利于维护园区良好的产业发展生态， 不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。 公司董事会同意上述议案，并授权公司及电子城有限管理层洽谈 上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高 ...

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-069 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城有限责任公司 拟受托管理关联方资产暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）交易基本情况 （二）本次交易的目的和原因 电子城有限与 M3 项目产权方飞行博达微电子签署《资产委托管 理协议》，受托运营该项目，开展园区租赁经营业务。电子城有限以 高于受托运营成本的价格出租给第三方客户，具有较好的利润空间， 具备商业上的可行性与成本优势。 本次交易各方情况如下： 甲方（委托方）：北京飞行博达微电子技术有限公司 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"） 拟与北京飞行博达微电子技术有限公司（以下简称"飞行博达 微电子"）签订资产委托管理协议，电子城有限受托运营其位 于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 1 幢 1 至 4 层 101 项目（以下 简称"M3 项目"），受托经营期限 ...

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-070 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 公司控股子公司数字新媒体成立于 2018 年 2 月，主要负责运营 电子城·新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务（品牌 资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数字新媒 体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称"北广集团"） 北京电子城高科技集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"电 子城高科")拟将前期向控股子公司北京电子城北广数字新媒 体科技发展有限公司（以下简称"数字新媒体"）提供的 3,317 万元借款实施展期，展期 12 个月，展期利率为提款日同期银 行贷款市场利率。 本次财务资助展期事项已经公司第十三届董事会第三次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议。 本次向数字新媒体提供借款展期事项不会影响公司的正常业 务开展及资金使用，不属 ...

2025年12月4日，761工场、焦作千业新材料有限公司（以下简称"千业新材料"）、德国 Oase GmbH 正式签署三方合作协议；同时761工场与 Oase GmbH 签署双方合作协议。此次签约聚焦工业污水处理领域的技术合作与产业化应用，为国际先进技术与国内制造的深度融合及落地奠定了坚实基础。焦作煤业 （集团）有限责任公司党委书记、董事长皮大峰， 千业新材料党委书记、董事长张小卫，德国Oase GmbH 首席销售官（CSO）Jeremy Sweet ，电子城高 科党委书记、董事长齐战勇，电子城高科党委副书记、副董事长、总经理张玉伟，电子城科服平台相关领导及761工场负责人共同出席并见证签约。 761工场与焦煤集团于2025年3月签署框架合作协议，确立了引进欧洲先进水处理技术、聚焦重金属污染治理的共同目标。基于此前的战略互信和合作基 础，本次761工场、焦煤集团下属千业新材料与德国Oase GmbH三方在充分沟通与论证后，正式形成联合发展合作框架。761工场将依托电子城高科的资源 优势及自身国际成果转化的核心能力，与德国Oase GmbH、千业新材料通过优势互补，实现技术、产业与市场的高效整合，共同推动工业污 ...

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-067 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 公司职业经理人及非职业经理人 2024 年度绩效考核结果及兑现 方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关 规定，公司董事会同意本次职业经理人及非职业经理人 2024 年度绩 效考核结果及兑现方案。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 25 日 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高管人 员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以 记名表决方式审议通过了《公司关于职业经理人及非职业经理 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 | | 用。 请问：该消息是否属实？ | | --- | --- | | | 答：投资者您好！公司已与玻色量子签署合作框架协议，双方将围绕量 | | | 子信息技术产业，共同探讨创新生态、场景应用落地等合作方向，具体业务 | | | 尚需以另行签订的业务合同为准。敬请投资者谨慎决策、理性投资。感谢您 | | | 的关注。 | | | 5. 公司是否间接持股云深处的股份？ | | | 答：投资者您好！公司于 2020 年参与北京英诺创易佳科技创业投资中心 | | | （有限合伙）的投资，现持有份额比例为 13.39%；目前该基金持有云深处少 | | | 量股权。公司作为北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）的有限合 | | | 伙人，仅履行出资义务，不参与基金投资标的的选择、决策及日常运营管理。 | | | 敬请投资者谨慎决策、理性投资。感谢您的关注。 | | | 6. 董秘您好，今年有没有可能 st？有没有实质性的提升业绩措施？ | | | 答：投资者您好，公司 2025 年 1-9 月营业收入 8.19 亿元，不触及《上 | | | 海证券交易所股票上市规则》中 ...