中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"电子城"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，就电子城终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 ...

第十二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-079 北京电子城高科技集团股份有限公司 2、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 1、审议《关于更换监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公 司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞 职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监 事职责。 根据《公司法》和《公司章程 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-075 一、审议通过《聘任公司总裁的议案》 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通 过。 经审阅张玉伟先生的个人履历、工作实绩等相关资料，未发现其 有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苗传斌先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将 尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、副董事 长和董事会战略委员会委员补选工作。截至本公告披露日，苗传斌先 生未持有公司股份。 苗传斌先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪 尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对苗传斌先 生任职期间勤勉履职及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到副董事长、董事苗传斌先生递交的书面辞职报告，苗传斌先生 因工作安排原因，申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董 事会战略委员会委员职务，苗传斌先生辞职后将不再担任公司任何职 务。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-074 北京电子城高科技集团股份有限公司 特此公告。 关于副董事长辞职的公 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-073 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券发行情况公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第三十三次会议、2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议，通过了《公司拟注册发 行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期融资 券，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议决 议公告》（临 2024-040）。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2024】SCP274 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发 行超短期融资券，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 ...

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）送达的《关 于变更持续督导保荐代表人的函》。 中信证券是公司2016年非公开发行A股股票项目的保荐机构及持 续督导机构，持续督导期限至2017年12月31日。因本次非公开发行募 集资金尚未使用完毕，中信证券仍对公司剩余募集资金使用履行专项 持续督导责任，原委派保荐代表人为徐欣先生、张欢先生。 现徐欣先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人杨洪 垒先生接替徐欣先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行公司后 续的持续督导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨洪垒 先生（简历附后）、张欢先生。 公司董事会对徐欣先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

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证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-070 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十七次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式全票审议通过《关于全资子公司北京电子城 有限责任公司拟与关联方调整租赁协议暨关联交易的议案》。 此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 审议通过。 公司董事会同意上述议案，并授权公司及电子城有限管理层洽谈 上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟与关联方调整租赁协 议暨关联交易的公告》（临 2024-071） ...

丙方：北京电子城高科技集团股份有限公司 交易标的名称：国际电子总部三期项目 8 号楼及地下部分、国际 电子总部三期项目 9 号楼、国际电子总部三期项目 10 号楼。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-071 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城有限责任公司 拟与关联方调整租赁协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 本次交易各方当事人情况如下： 甲方：北京星世科技产业有限公司 乙方：北京电子城有限责任公司 交易事项：电子城有限租入标的资产开展运营，并支付该标的相 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"） 拟与北京星世科技产业有限公司（以下简称"星世科技"）签 订《补充协议》，调整原《租赁协议》（以下简称"原协议"） 的相关内容。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 除上述关联交易事项外，过去 12 个月内公司与 ...