北京电子城高科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及 证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定 的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和上海 证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 本制度内容实施的有效性，以此确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披 露内容的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人士不得公开或者泄露该信息，不得利 用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件应当采用中文文本 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略管理 工作，提高战略规划的科学性，对公司中长期发展的导向作用，促进公司持续稳定发展， 特制定本制度。 第二条 公司战略管理的内容包括战略制订、战略实施与战略控制及重大战略问题 管理等。 第三条 本办法适用于公司，全资及控股子公司（简称下属公司）。 第二章 职责内容 第四条 公司战略管理的主责部门为战略企划部，其职责为： 第五条 相关部门负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估职能子战略。 第六条 下属公司负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估本公司战略。 第七条 党委会负责对战略管理相关事项进行前置审议，把方向、管大局、保落实。 第八条 总裁办公会负责对战略管理相关事项进行审议，并组织战略规划实施。 第九条 公司董事会为公司战略的决策机构，负责审批战略规划。 第三章 战略管理体系 第十条 公司战略管理体系可分为三个层次，包括总战略、业务子战略、职能子战 略。总战略为第一层次，是统领全局的纲领性文件和公司总体的战略定位、使命与发展 第十一条 公司总战略全面规划公司未来发展方向和目标 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,292,928,502.02, a decrease of 42.30% compared to ¥2,240,602,782.87 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥48,454,222.23, representing a decline of 144.06% from ¥109,969,975.74 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥50,563,582.07, down 151.52% from ¥98,152,734.65 in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥628,924,733.79, compared to -¥780,576,638.99 in the previous year[15]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of ¥48,278,402.84, compared to a profit of ¥131,042,872.95 in the first half of 2023[81]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -¥81,864,768.94, compared to ¥194,573,440.72 in the same period of 2023[82]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to ¥273,761,037.71 in the first half of 2024 from ¥145,917,158.01 in the previous year, an increase of 87.5%[81]. - The company reported a profit distribution of CNY -63,310,007.39 for the first half of 2024, reflecting a negative impact on shareholder returns[93]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥18,792,567,621.94, down 2.60% from ¥19,294,841,786.73 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities decreased to ¥5,852,299,318.92 in the first half of 2024 from ¥6,339,909,499.50 in the previous year, a reduction of approximately 7.7%[81]. - The total equity decreased to ¥4,747,417,488.81 in the first half of 2024 from ¥4,851,710,215.02 in the same period of 2023, reflecting a decline of about 2.1%[81]. - The company's total equity decreased by ¥86,303,205.97, with the total equity at the end of the first half of 2024 being ¥7,657,571,561.86[91]. - The total amount of guarantees provided to subsidiaries at the end of the reporting period was 148,319.30 million[55]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥628,924,733.79, an improvement from a net outflow of ¥780,576,638.99 in the first half of 2023[86]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥150,177,859.55, compared to a net outflow of ¥79,610,320.18 in the same period of 2023[87]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥134,706,235.86, a decrease from a net inflow of ¥1,366,595,058.66 in the first half of 2023[87]. - The company reported a cash balance of ¥1,248,909,741.47 at the end of the period, down from ¥1,906,487,464.28 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 34.4%[184]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,210,333,132.49, down from ¥3,306,144,542.98 at the end of the first half of 2023[87]. Operational Strategy - The company is focusing on technology service business development, emphasizing three main areas: technology urban renewal, technology industry services, and information and digital services[20]. - The company aims to enhance its operational capabilities in smart park management and ecological services to support its technology service transformation[22]. - The company is leveraging new technologies such as AI, big data, and cloud computing to expand its service offerings and improve digital transformation capabilities[22]. - The company plans to enhance its core competitive advantages in the technology service ecosystem and improve operational and risk management capabilities[38]. - The company is focusing on the technology service sector and aims to promote collaborative development across its business segments[38]. Investments and Projects - The company has made significant equity investments, including ¥1,150,979,072.00 in Beijing Guoshou Electric Science and Technology Investment Fund, representing a 27.66% ownership stake[33]. - The company has launched the second phase of the Huayuan District project, which is now operational[25]. - Cumulative investment in the "Electronic City Xiqing No. 1" project reached 44,803.23 million, with a progress rate of 74.67%[57]. - The project is expected to be completed by March 2026[57]. - The company signed a project cooperation agreement with Beijing BOE Space Digital Technology Service Co., Ltd. to develop an innovation center and service platform in Zhongguancun Electronic City, with a cooperation period of 10 years starting from April 2024[51]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 28,261, with the largest shareholder holding 45.49% of the shares[62]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 508,801,304 shares, with Beijing Electronic Holdings Co., Ltd. being the largest shareholder[63]. - The company reported a total share capital of 1,118,585,045 shares after distributing cash dividends of RMB 0.191 per share and issuing 0.4 bonus shares per share, totaling cash dividends of RMB 152,606,959.74 and 319,595,727 bonus shares[97]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments including Qi Zhanyong as Chairman and Yin Zhiqiang as Independent Director[41]. - The company has implemented a new performance evaluation and incentive plan for senior management to improve operational vitality[45]. - The company has maintained a good integrity status with no significant legal disputes during the reporting period[50]. Accounting Policies - The company’s accounting policies comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of its financial status[100]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income based on a three-stage model[120]. - The company recognizes income from cloud services on a net basis when applicable, reflecting the nature of the revenue arrangement[167]. - The company adopts a simplified accounting treatment for short-term leases and low-value asset leases, recognizing lease payments as expenses on a straight-line basis over the lease term[173]. Market Environment - The company is facing challenges in the industry, including increased competition and pressure on asset prices, which may impact profitability[19]. - The overall market environment remains complex and uncertain, impacting the company's expansion and operational strategies[38].

第一章 总 则 第一条 为加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 北京电子城高科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第四条 由董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室统一负责对证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部 门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好内幕信 息 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-047 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开了公司第十二届董事会第三十四次会议、第十二 届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划预留授予部分第三个行权期符合行权条件的议案》。公司2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期采用自主行权方式 行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：188,667份 3、行权人数：13人 4、行权价格（调整后）：5.78元/份 6、行权方式：自主行权，公司已聘请中信证券股份有限公司作 为自主行权主办券商 7、行权安排： ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟将公司部分募集资金投资项目予以结项，并将 结项后节余募集资金 273.65 万元用于永久补充流动资金。具体情况 如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-048 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股， 价格为 11.01 元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发 行费用人民币 34,324 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三十三次会议决议以及根据上述决议内容刊 登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就 有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作 的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-043 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,371,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5767 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-042 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 三、本期业绩预亏的主要原因 报告期内，公司针对园区地产业务积极开展市场营销，但受地产行业市场环 境影响，虽然出台了相关政策，但需求端未呈现明显好转，市场竞争激烈，公司 园区地产项目的销售去化及出租业务仍存在压力，对业绩有较大影响。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算： 1. 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,600 万 元至-3,800 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 2. 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-5,800 万元至-4,000 万元。 3.本次预计的经营情况未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和 ...

会议资料 2024 年 7 月 2024 年第三次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 各位股东： 2024 年第三次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行的对象为中国银行间债 券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过 270 天（含 270 天），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可 的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需 求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况 确定，单利计息，到期一次还本付息。 为保证公司本次中期票据及超短期融资券顺利发行，提请董事会 授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项： 1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等 2024 年第三次临时股东大会文件 具体发行事宜； 2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相 关申报、注册手续； 3、聘请本次发行相应的承销机构 ...