证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-056 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 2,577,858 份股票期权注销事宜已办理完毕。本次股票期权注销对公 司总股本不造成影响。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完毕的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计 划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票 期权的议案》，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划预留授予部分 第三个行权期已获授但不能行权的股票期权合计 184,116 份；审议通 过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首期授予部分第三个 行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意公司对 2019 年股票期权 ...

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中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 9 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中 国法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第三 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-055 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,961,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8082 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出 ...

2024年4月，知鱼智联发布《前期会计差错更正公告》，对2019 年股份支付未确认事项进行差错更正。该会计差错事项导致知鱼智联 2019年财务报表少计费用5,695万元、少计资本公积5,695万元；2022 年股票公开转让并挂牌申请时披露的2020年、2021年财务报表分别少 计资本公积5,695万元、916.72万元；2022年财务报表少计资本公积 916.72万元。上述事项违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》 （证监会令第191号，以下简称《信息披露管理办法》）第三条第一款 的相关规定。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-053 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 收到福建证监局出具警示函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）于2024年8 月28日收到中国证券监督管理委员会福建证监局对知鱼智联公司及 相关责任主体出具《行政监 ...

（一）交易基本情况 本次交易各方当事人情况如下： 甲方：北京北广电子集团有限责任公司 乙方：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-049 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司 拟与关联方签订补充协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次关联交易概述 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以 下简称"新媒体公司"）拟与北京北广电子集团有限责任公司 （以下简称"北广集团"）签订《补充协议》，调整原《项目 存量资产租赁协议》（以下简称"原协议"）的租金标准。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 因该关联交易事项需每三年为一个周期对标的租金进行调整， 依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案 尚需提交股东大会审议。 除上述关联交易事项外，过去 12 个月内公司与北广集团未 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-044 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 公告的《2024 年半年度报告》和《2 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 调整预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量、 注销部分股票期权、 预留授予部分第三个行权期行权条件成就 及注销首期授予部分第三个行权期已到期未行权股票期权 相关事项 的法律意见书 1 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司本次激励计划的行为以及本次申请的合法性、合规性进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授 权；所有口 ...

中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"电子城"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，就电子城部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-052 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 资金管理违规的情况。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的 经营管理和财务状况等事项。 二、审议通过《公司 2024 年半 ...