投资者关系管理办法 第一章 总 则 公司按照本办法规定开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董 事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 第一条 为了加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 ...

董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强发展活力,保障股东、 公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及 《公司章程》所赋予的职权委托公司总经理代为行使的行为。 本办法所称行权，指总经理按照董事会的授权范围和要求，通过总裁办公会集体讨 论决策的形式依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权遵循以下原则： （一）坚持党的领导。董事会授权制度的建立、授权方案的制定及变更修订应当经 过公司党委会前置审议，方可提交董事会决策。 （二）依法合规。董事会授权应当符合法律、行政法规、国资监管规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，不得超越董事会职权范 ...

（三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的资金往来，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规 定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司（含纳入公司合并会计报表范围的子公司）与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第二章 工作内容 第三条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得同意公司与控股股东、实际控制 人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用； （二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋建波，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北京电子控股有限责任公司，现提名宋建波女士、尹 志强先生、刘志东先生为北京电子城高科技集团股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任北京电子城高科技集团股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹志强，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-060 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于参股公司电子城华平东久(宁波)投资管理有限公司 减少注册资本的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、事项概述 （一）标的公司设立背景 2018 年，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，电子 城高科与东久（上海）投资管理咨询有限公司（以下简称"东久上海"） 共同发起设立电子城华平东久，注册资本 1,000 万元（已实缴），双 方各自出资人民币 500 万元，持股比例 50%。 2019 年，经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司 1 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）参股的电子城华平东久（宁波）投资管理有限 公司（以下简称"标的公司"或"电子城华平东久"）拟将 注册资本由人民币 2,000 万元减少至人民币 1,000 万元，减 资对价为人民币 1,000 万元。 电子城华平东久此次减少注册资本不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-059 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）第十二届董事会第四十九次会议于 2025 年 10 月 14 日 在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书 面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司 董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通 过。 公司第十二届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据 《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东北京电子控股 ...