证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-062 北京电子城高科技集团股份有限公司 详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》。 第十二届董事会第三十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决情 ...

职业经理人薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称集团） 市场化管理机制，不断完善职业经理人激励机制，打造高素质职业经理人队伍， 激发企业做强做优做大的内生动力，根据有关规定，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团、全资及控股子公司、托管公司。 第三条 本办法所称职业经理人，是指集团实行任期制、契约化管理的职业 化高级管理人员及其他管理人员。集团非职业经理人高级管理人员参照此制度执 行。 第四条 职业经理人薪酬与绩效考核工作遵循以下原则： 北京电子城高科技集团股份有限公司 （一）坚持党的领导。全面落实党的路线方针政策，充分发挥党组织把方向、 管大局、保落实的领导作用，建立党建工作与经营管理工作深度融合的考核机制。 （二）坚持市场导向。坚持市场化改革方向，结合企业实际差异化设置考核， 提高考核的针对性和有效性。 （三）坚持激励约束并重。与企业发展战略相结合，与职业经理人业绩相匹 配，与考核评价紧密挂钩的差异化激励约束机制。 1 待决策事项的前置审议。 集团董事会负责审定职业经理人薪酬与考核制度、集团高级管理人员中的职 业经理人薪酬与绩效考核 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司子公司知鱼智联为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资 渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租 赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含）， 每笔融资期限不超过 3 年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容如下： 一、融资租赁业务概述 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）拟 申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁 业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含），每笔融资 期限不超过 3 年（含）。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司第十二届董事 ...

公司董事会同意上述事项，并授权公司及知鱼智联管理层全权负 责办理本次融资租赁业务的有关事宜、签署相关协议、办理相关手续， 公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董 事会。本事项无需公司股东大会审议。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司开展融资租赁业务的公告》 （临 2024-061） 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-060 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十五次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 职业经理人选聘和管理工作办法 第一章 总 则 第一条 为适应建立中国特色现代国有企业制度需要，深化北京电子城高科 技集团股份有限公司（以下简称电子城高科或集团）干部制度改革，建立完善市 场化选人用人机制，激发企业各级领导人员创新活力和创业动力，推动企业做强 做优做大，为科技服务高质量发展提供人才保障，根据北京市委《关于建设新时 代高素质专业化干部队伍的意见》《北京市市管企业选聘职业经理人工作办法 （试行）》等有关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团、全资及控股子公司、托管公司。 第三条 本办法所称职业经理人，是指集团实行任期制、契约化管理的职业 化高级管理人员及其他管理人员。集团高级管理人员中的职业经理人由集团董事 会选聘；其他管理人员中的职业经理人由选聘工作机构集中选聘，分别推荐。所 有职业经理人不纳入国有企业领导人员序列。 第四条 职业经理人选聘工作坚持以下原则： 第二章 管理职责 第五条 在上级单位指导监督下，电子城高科在职业经理人选聘和管理中发 1 （一）党管干部、党管人才； （二）坚持"一把手"挂帅负总责； （三）党组织领导把关与董事会依法选聘相结合； ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-059 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高 科"）股票于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 ● 公司股票于 2024 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于 2024 年 9 月 19 日披露了《公司股 票交易异常波动公告》（临 2024-057）。2024 年 9 月 19 日，公司股票再次涨停， 公司已于2024年9月20日披露了《公司股票交易风险提示性公告》（临2024-058）。 公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投 资者理性投资，审慎决策，注意防范投 ...

关于北京电子城高科技集团股份有限公司 《股票交易异常波动征询函》的复函 北京电子城高科技集团股份有限公司: 你司发来的《股票交易异常波动征询函》已收悉。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式第二十六号 上 市公司股票交易异常波动公告》，现就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称电子城高科) 有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项:北京 电控及其一致行动人、以及北京电控推荐任职于电子城高科的董事、 监事在电子城高科本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 行为。 北京电子控股有限责任公司 2024年9月20日 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-058 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）公司于 2024 年 8 月 24 日披露了《2024 年半年度报告》，公司 2024 年 上半年实现营业收入 12.93 亿元，较上年同期下降 42.30%，其中地产销售收入 8.41 亿元；归属于上市公司股东的净利润-4,845 万元，较上年同期下降 144.06%。 （3）公司于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年半年度业绩说明会，就 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况，在信息披露允许的范围内与投资者 进行了互动交流和沟通，详见 2024 年 9 月 14 日披露的《投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会）》。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 18 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司: 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 《股票交易异常波动征询函》的复函 北京电子控股有限责任公司 2024年9月18日 你司发来的《股票交易异常波动征询函》已收悉。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式第二十六号 上 市公司股票交易异常波动公告》，现就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称电子城高科) 有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;北京 电控及其一致行动人、以及北京电控推荐任职于电子城高科的董事、 监事在电子城高科本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 行为。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-057 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高 科"）股票于 2024 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交 易异常波动情形。 ● 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露 的信息外，公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未 披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 18 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票 ...