证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-007 余立越先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任期间为公司发展所 作的贡献表示衷心的感谢。 公司将尽快完成增补董事、聘任总裁等相关工作。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 上海外服控股集团股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事兼总 裁余立越先生递交的辞职报告。余立越先生由于工作变动原因，向董事会请辞第 十一届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，余立越先生的辞职报告自送达董事会时生 效。 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事以及领取津贴的 独立 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股 | | 本法律意见书 | 指 | 集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划回购注 | | | | 销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 | | 公司、上市公司、外 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激 | | | 励计划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海外服控股集团股份有限公司 股限制性股票 A | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 公司按照本激励计划规定的条件和价格授予激励对 | | | | 象一定数量的股票，该等股票设置一定期限的限售 | | 限制性股票 | 指 | 期，只有在 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会会议工作。 第六条 战略委员会任期与董事任期一致，委员任 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-004 公司 A 股限制性股票激励计划中首次授予的 3 名激励对象存在解除与公司 订立的劳动合同的情况，首次授予的 1 名激励对象存在在限售期内退休与公司终 止劳动关系的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的相关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 201,800 股 A 股限制性股票 应当由公司回购注销。 另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金 红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红 利 0.12 元。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照公司《激 励计划（草案）》的相关规定对首次授予部分限制性股票的回购价格做出相应调 整，由 3.53 元/股调整为 3.21 元/股。 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

上海外服控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外服控股集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-006 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 A 股限 制性股票激励计划首次授予对象中有 3 人存在解除劳动合同、1 人存在在限售期 内退休与公司终止劳动关系的情况，根据《公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司拟回购注销以上人员已获授予但尚未解除限售的 201,800 股 限制性股票，回购价格为 3.21 元/股，回购资金来源全部为公司自有资金。回购 注销完成后，公司总股本将由 2,283,711,650 股变更为 2,283,509,850 股。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购 ...

上海外服控股集团股份有限公司 第六条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责召集并主持审计委员会会议工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称公司）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，且不在公司担任高级管理人员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-003 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。 5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《独 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-005 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及调整回 购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股 票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《公司 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关议案发表了独立意见。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价 ...