上海外服控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会提名董事候选人、高级管理人员人选，应事先听取公司 党委的意见。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会会议工作。 第七条 提名委员会任期与董事任期一 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-002 上海外服控股集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 上海外服控股集团股份有限公司（原上海强生控股股份有限公司，以下简称 公司）于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团） 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股， 发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。 2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2021]40146 号《验资报告》。 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-001 上海外服控股集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）近日陆续搬迁至新的办公 地址，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 邮政编码：200437 变更后： 办公地址：上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼 邮政编码：200011 敬请广大投资者关注以上变更。由此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 除上述变更外，公司网址、电子邮箱、传真、投资者联系电话等均保持不变， 具体如下： 公司网址：www.fsg.com.cn 电子邮箱：ir@fsg.com.cn 传真：021-63728566 投资者联系电话：021-65670587 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------- ...

36. 股份支付 √适用 □不适用 本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为 基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支 付。 （1）以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授 予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应 增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易， 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允 价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此 外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务 的增加。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行 权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予 新的权益工具，并在新权益工具授 ...

2023 年第一季度报告 上海外服控股集团股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------------| | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本期金额 | | | 说明 | | | 非流动资产处置损益 | -37,445.80 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 97,178,057.25 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -211,56 ...

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2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人李栋、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员） 仲东恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------- ...

公司代码：600662 公司简称：外服控股 2022 年半年度报告 上海外服控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 181 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李栋、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）程文荣声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险， ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李栋、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）程文荣保证季 度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,52 ...