证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-017 上海外服控股集团股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名朱海元先生为董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，具体如下： 1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱海元先生为公司第十一届 董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会届满为止。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：候选人简历 2、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁、朱 海元先生为公司常务副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满为止。朱海元先生不再担任公司副总裁。 陈伟权，男，1975 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外 服控股集团股份有限公司董事长，上海外服（集团）有 ...

上海外服控股集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 具有执业许可的会计! 音是否問 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 录 | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | --- | 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-5 | | | 金存放与使用情况专项报告 | | 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报 信会师报字[2024]第ZA11785号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海外服控股集团股份有限公司(以下 简称"外服控股") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 外服控股董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼会议 室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加和调整议案，于 2024 年 4 月 18 日发 送补充通知和材料。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事 长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独 立董事谢荣先生、盛雷鸣先生和朱伟先生出具的《独立董事独立性情 况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独立 董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事谢荣先 生、盛雷鸣先生和朱伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谢荣先生、盛雷鸣先生和朱伟先生任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-009 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2）《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成 果及现金流量； 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加议案，于 2024 年 ...

上海外服控股集团股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、群团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱伟） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人在咨询及投资专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 朱伟，硕士，拥有超过三十年管理咨询、投资银行和私募股权投 资经验。现任上海外服控股集团股份有限公司独立董事，上海云砺信 息科技有限公司董事、顾问，安图特（北京）科技有限公司董事长、 总经理，明惟企业咨询（上海）有限公司董事长。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-015 上海外服控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将具体内容公告如下： | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 | （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 | | | 会秘书等高级管理人员，并决定其奖惩 | 会秘书等高级管理人员，并决定其报酬 | | | 事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公 | 事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任 | | | 司副总裁、财务总监等高级管理人员，并 | 或者解聘公司副总裁、财务总监等高级 | | | 决 | 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | | 定其报酬事项和奖惩事项； | 项； | | | …… | …… | | 18 | 第一百 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海东浩实业（集团）有限公 司（以下简称"东浩实业"）1关于上海外服（集团）有限公司（以下简称"上海 外服"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易情况概述 本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募 集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购 买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获 得相关政府部门批准，则本次重组 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-007 余立越先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任期间为公司发展所 作的贡献表示衷心的感谢。 公司将尽快完成增补董事、聘任总裁等相关工作。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 上海外服控股集团股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事兼总 裁余立越先生递交的辞职报告。余立越先生由于工作变动原因，向董事会请辞第 十一届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，余立越先生的辞职报告自送达董事会时生 效。 ...