证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-009 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见： 1）《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2）《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营成 果及现金流量； 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加议案，于 2024 年 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（盛雷鸣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有律师执业证，在法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 盛雷鸣，博士，中共党员，律师（高级职称），现任北京观韬中 茂（上海）律师事务所律师，上海外服控股集团股份有限公司、上海 振华重工（集团）股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、贵州茅台 酒股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-017 上海外服控股集团股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名朱海元先生为董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，具体如下： 1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱海元先生为公司第十一届 董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会届满为止。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：候选人简历 2、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁、朱 海元先生为公司常务副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满为止。朱海元先生不再担任公司副总裁。 陈伟权，男，1975 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外 服控股集团股份有限公司董事长，上海外服（集团）有 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独 立董事谢荣先生、盛雷鸣先生和朱伟先生出具的《独立董事独立性情 况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独立 董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事谢荣先 生、盛雷鸣先生和朱伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事谢荣先生、盛雷鸣先生和朱伟先生任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-015 上海外服控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将具体内容公告如下： | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 | （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 | | | 会秘书等高级管理人员，并决定其奖惩 | 会秘书等高级管理人员，并决定其报酬 | | | 事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公 | 事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘任 | | | 司副总裁、财务总监等高级管理人员，并 | 或者解聘公司副总裁、财务总监等高级 | | | 决 | 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | | 定其报酬事项和奖惩事项； | 项； | | | …… | …… | | 18 | 第一百 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-012 上海外服控股集团股份有限公司 关于2023年度重大资产重组事项业绩承诺 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开了第十一董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》，现将重大 资产重组事项业绩承诺情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2020 年 10 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《上海强 生控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》，重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份 购买资产及募集配套资金四部分组成。 （一）上市公司股份无偿划转 强生控股向东方菁汇以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格 的差额部分。 （四）募集配套资金 为提高重组后新注入资产的绩效，同 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼会议 室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加和调整议案，于 2024 年 4 月 18 日发 送补充通知和材料。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事 长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第十六次会议审议及2022年年度股东大会 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-011 上海外服控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构的公告 重要内容提示： 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

第一条 制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 未来发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司股东尤其是中小股东的合法权益，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划充分考虑和听取公司股东尤其是中小股东、独立董事及监 事的意见，重视对股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展需要， 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配 办法。公司采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，并优先 考虑现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配的形式及间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润 分配。公司在盈利且现金流量能满足正常经营需要和持续发展的前提 下，优先采取现金分红方式分配利润。在符合分红条件的情况下，公 司原则上每年进行一次分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公 司进行中期现金分红。 （二）现金分红的基础条件 上 ...