上海外服控股集团股份有限公司 第六条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责召集并主持审计委员会会议工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称公司）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，且不在公司担任高级管理人员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-003 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。 5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《独 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-005 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票及调整回 购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司 A 股限制性股 票激励计划实施管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股 限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《公司 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及相关议案发表了独立意见。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会提名董事候选人、高级管理人员人选，应事先听取公司 党委的意见。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会会议工作。 第七条 提名委员会任期与董事任期一 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-002 上海外服控股集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次募集资金基本情况 上海外服控股集团股份有限公司（原上海强生控股股份有限公司，以下简称 公司）于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团） 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股， 发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。 2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2021]40146 号《验资报告》。 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-001 上海外服控股集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）近日陆续搬迁至新的办公 地址，现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：上海市虹口区曲阳路 1000 号 邮政编码：200437 变更后： 办公地址：上海市黄浦区会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼 邮政编码：200011 敬请广大投资者关注以上变更。由此给大家带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 除上述变更外，公司网址、电子邮箱、传真、投资者联系电话等均保持不变， 具体如下： 公司网址：www.fsg.com.cn 电子邮箱：ir@fsg.com.cn 传真：021-63728566 投资者联系电话：021-65670587 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-046 上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：陈伟权先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）上午 09:00-10:00 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-045 上海外服控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金 暨关联交易的进展公告 4、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼 5、执行事务合伙人：上海申创申晖企业管理合伙企业（委派代表:胡雄） 6、出资额：人民币 292,000 万元 一、基本情况 1、名称：上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91310000MAD0WQNK6Q 3、类型：有限合伙企业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）经第十一届董事会第二十 一次会议审议通过，同意全资子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海 外服）与多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称合伙企业或基金），基金规模为人民币 29.2 亿元。上海外服作为有限合 伙人拟认缴出资人民币 5,000 万元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的 1.7123%。20 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600662 证券简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------- ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-044 上海外服控股集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立私募基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司上海外 服（集团）有限公司（以下简称上海外服）计划出资 5,000 万元与公司关联方上 海东浩兰生投资管理有限公司（以下简称东浩兰生投管）及东浩兰生会展集团股 份有限公司（以下简称兰生股份）等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基 金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准，以下简称申创申 晖基金或合伙企业）。 本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易。 2、收益风险：基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临 较长的投资回收期； 3、投资风险：基金运行过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经 营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，将可能存在投资收益不及预期的 风险。 公司将密切关注投资基金的后续进展情况，及时履行信息披露义 ...