本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-052 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 2024 年 8 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围 内的子公司。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票 及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， 由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 1 募集资金管理制度 （2024 年 8 月 23 日修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限 公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募 集资金的使用效率和效果，确保资金使用安全，切实保护投 资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《上海陆家嘴 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-047 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股票 暨落实"提质增效重回报"行动方案进展的公告 | 姓名 | 职务 | 增持前 | 本次 | 增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有股票 | 增持数量 | 持有股票 | | 邓佳悦 | 总经理 | 84,520 | 7,500 | 92,020 | | 姓名 | | 职务 | 增持前 | 本次 | 增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持有股票 | 增持数量 | 持有股票 | | 周 | 翔 | 副总经理 | 189,992 | 10,500 | 200,492 | | 贾 | 伟 | 副总经理 | 162,000 | 10,000 | 172,000 | | 王 | 辉 | 董事会秘书 | 158,360 | 9,600 | 167,960 | | 许 | 平 | 副总经理 | 48,200 | ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-045 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集 资金 1,796,568,212.47 元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 单位：元 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 1372 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）222,222,222 股，发行价 格为 8.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除相关发行 费用人民币 3,431,785.73 元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用） ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 章 程 二〇二四年七月十五日修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 经营管理层及高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 党的组织和党建工作 22 | | 第一节 | 党组织结构设置和人员配置 22 | | 第二节 | 党委的职权 23 | | 第三节 | 加强党的领 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-043 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决 议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度超额奖励分配比例的议案》 同意公司 2023 年度超额奖励分配比例。 具体情况详见专项公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的公告》（编号：临 2024-045）。 本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 本项议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。 董事会同意对募 ...

海通证券股份有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）接受委托， 担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"陆家嘴""上市公司"或 "公司"）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问（联席主承销商）；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 对陆家嘴本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下。 注：如无特别说明，本核查意见中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相同。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 ...

普华永道中天特审字(2024)第 5430 号 (第一页,共三页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 载至 2024 年 6 月 30 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告 普华永道 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司: 我们接受委托,对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家 赌股份")截至 2024年 6 月 30 日止,以自筹资金预先投入于 2023 年 4 月 11 日 2023 年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的议案》所载的募集资金投资项目(以下简称"募集 资金投资项目")的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 陆家嘴股份管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。 这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报 告编制相关的内部控制,保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 ...

经监事会审议，本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是公司基于实 际募集资金金额少于原计划募集资金金额，结合募投项目实际情况，并提高资金使 用效率而做出的决策。本次调整事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，不会对募集资金 的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募投项目或损害公司股东利益的情形。 同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 经监事会审议，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项， 已履行必要的决策程序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。同 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-044 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订公司章程的公告 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-046 B股 900932 陆家B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司变 更注册资本及修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2023〕1372 号），公司向特定对象发行每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股（A 股）222,222,222 股（以下简称"本次发行"），本次发 行价格为 8.10 元/股，共募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除发 行费用人民币 3,431,785.73 元（不含增 ...