本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海耀龙投资有限公司（以下简称"耀龙公司"），拟在保障后续建设、运营所 需资金的基础上，按照持股比例向其股东（或其股东指定的第三方）通过企业间 借贷的形式提供财务资助。其中，拟向股东联峰有限公司指定的第三方北京三里 屯南区物业管理有限公司（以下简称"北京三里屯公司"）提供人民币 15 亿元的 财务资助(以下简称"本次财务资助")，期限 3 年，年利率 0.35%，按季付息， 可分期或一次性提款，到期一次性还本。 本次财务资助事项已经公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-012 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 耀龙公司按照持股比例向公司提供财务资助 22.5 亿元，该事项免于公司 董事会审议。 一、财务资助事项概 ...

经监事会审议，将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办 理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，符合有关法律法规、 规范性文件和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》的规定，审议程 序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会 同意将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相 关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-008 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司本部（上海市浦东新区东 育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）以 ...

海通证券股份有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 对外提供财务资助事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"独立财务顾问"）作为 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"陆家嘴""上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等有关规定，对陆家嘴对外提供财务资助事项进行了核查，具体情况如下： 注：如无特别说明，本核查意见中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相同。 一、对外提供财务资助的概述 （一）对外提供财务资助事项的背景 房地产开发多采用项目公司模式，在项目开发后期，房屋预售资金逐步流入， 导致盈余资金闲置。为提高资金使用效率，项目公司股东在保障后续建设、运营 所需资金的基础上，按持股比例调用项目公司闲置盈余资金。 ...

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 编号：临 2024-011 900932 陆家 B 股 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能 会议中心。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网 ...

一、审议通过《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期 限的议案》 本项议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。独立董事认为， 将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的 有效期自届满之日起延长 12 个月，有利于保障本次重组后续工作持续、有效、顺利 开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议， 在审议该议案时，关联董事应回避表决。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体情况详见专项公告《关于延长公司重 大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的公告》（编号：临 2024-009）。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-007 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司副总经理丁晓奋先生的辞职报告。丁晓奋先生因工作调动原因，申请辞去公 司副总经理职务。按照公司章程及相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。丁晓奋先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 丁晓奋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对丁 晓奋先生在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。 | | | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年二月二十九日 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称"翌久公司"）、上海翌鑫置业有限 公司（以下简称"翌鑫公司"）及上海翌廷置业有限公司（以下简称"翌廷公司"）。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-002 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助进展的公告 资助方式：有息借款。 资助金额：向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助金额分别为 人民币 29,155.65 万元、22,428.00 万元和 6,040.95 万元，合计人民币 57,624.60 万元。 资助期限：自提款之日起至 2024 年 12 月 26 日止。 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个基点计算，并定期调整。 本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会授 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-001 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司增持公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其全资子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以 下简称"陆家嘴集团"）及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民 币 20 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 增持计划实施进展情况：陆家嘴集团及其全资子公司东达（香港）投 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司增持公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其全资子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以 下简称"陆家嘴集团"）及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民 币 20 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-097 B 股：900932 陆家 B 股 （二）首次增持前，陆家嘴集团直接持有公司 3,054,739 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-096 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司首次增持公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其全资子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以 下简称"陆家嘴集团"）及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民 币 20 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 首次增持情况：2023 年 11 月 14 日，陆家嘴集团及 ...