2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1957年生，四川大学文学硕士，外国文学专业。曾任中 国医药对外贸易总公司干部、部门负责人；中国医药集团总公司 国际合作部副主任、主任；苏州胶囊有限公司副总经理。现任中 国化学制药工业协会副会长兼秘书长、执行会长，哈药集团股份 有限公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任浙江京新药业股份有 限公司（002020）、天津力生制药股份有限公司（002393）的独 立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八条 的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人自2023年12月27日起担任公司第十届董事会独立董事， 现对本人年度履职情况进行如下说明： （一）董事会、股东大会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 定，积极参与公司董事会专门委员会会议，具体情况如下： 1 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-014 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日召 开十届二次董事会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将 具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划有序推动，根据限制性股票回购注销及股票期权行权情况，公司总 股本减至 2,521,278,976 股，公司注册资本减至 2,521,278,976 元。根据公 司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。 二、其他条款修订情况 根据公司发展战略需要，对《公司章程》第十二条的公司经营宗旨进行 修改。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民 ...

哈药集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-005 1 / 2 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议以 书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开,会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席彭文广 先生主持，审议通过了如下议案： 一、《2023 年年度报告全文及摘要》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司编制的 2023 年年度报告提出如下审核意见： 1、年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的规定； 2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年度的经营和财务状况； 3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-010 哈药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 （一）变更内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第 17 号》）， 规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 ...

哈药集团股份有限公司 违规经营投资责任追究管理办法 第一章 总则 第一条 为构建哈药集团股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"）权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，规范股份公 司违规经营投资责任管理行为，根据《中华人民共和国公司法》以及 《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第四条 遵循原则 （一）依法合规，违规必究。以国家法律法规为准绳，严格执行 股份公司章程及内部管理规定，对违反规定、未履行或未正确履行职 责造成资产损失以及其他严重不良后果的公司经营管理有关人员，严 格界定违规经营投资责任，严肃追究问责。 第二条 股份公司及其所属各企业（包括全资、控股以及实际控 制企业）（以下简称"各企业"）违规经营投资造成资产损失以及其 他严重不良后果，追究相应责任工作，适用本管理办法。所属上市公 司按照国家相关法律法规要求，独立行使决策权及经营管理权，需参 照本办法自行制定管理制度。 第三条 本管理办法所称违规经营投资责任追究（以下简称"责 任追究"）是指股份公司管理人员违反规定，未履行或未正确履行职 责造成资产损失或其他严重不良后果，经调查核实和责任认定，对相 关责任人进行处理的工作。 前款 ...

哈药集团股份有限公司 对北京兴华会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和哈 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《哈药集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年北京兴 华本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: 2013 年 11 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人:张恩军 截止 2023 年 12 月 31 日，事务所合伙人数量为 100 人，注册会 计师433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人， 2022 年度业务收入为 82,053.14 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-004 哈药集团股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2023 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2023 年年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 二、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年营业 收入 154.57 亿元，同比增长 11.93%；归属于上市 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2024-007 哈药集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本 公司董 事会及全 体董事 保证公 告内容不 存在任 何虚假 记载、误 导性陈 述 或 者 重 大 遗漏，并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交 易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵 循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的十届二次董事会审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回避， 0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先 生、刘墨先生回避表决）。 公司召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，公司全体独 立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，一致认为：公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司正 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-003 哈药集团股份有限公司 关于所属企业药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司哈药 集团生物工程有限公司（以下简称"哈药生物"）收到国家药品监督 管理局颁发的关于注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品补充申请批准 通知书》【75mg（按 C19H28N2O4·HCl 计），通知书编号：2024B00611】， 本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 原药品批准文号：国药准字 H20140084 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 二、 药品的相关信息 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（规格 75mg）最早于 1995 年 3 月由 帝国脏器制药（ASKA 制药）株式会社在日本获批上市，商品名为 ALTAT ®，规格为 75mg。原研产品未在国内上市。 盐酸罗沙替丁醋酸酯为第 4 代组胺 H2受体阻滞药，适用于"上 消化道 ...

哈药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分公司哈药 集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）收到国家药品监督管理局颁 发的关于注射用头孢曲松钠的《药品补充申请批准通知书》【0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计），通知书编号：2024B00396；1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃ 计），通知书编号：2024B00397】，本品通过仿制药质量和疗效一 致性评价。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-002 一、 药品的基本情况 药品名称：注射用头孢曲松钠 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）、1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计） 注册分类：化学药品 申请人：哈药集团制药总厂 原药品批准文号：0.5g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021720 1.0g（按 C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计）：国药准字 H23021721 审批结论：本品通 ...