哈药集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团股 份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范总裁及其他有关 高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他 有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 总裁主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工 作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总裁及其他高级管理人员必须履行对公司诚信、忠诚、勤 勉的义务，以股东财富最大化作为其工作的核心任务，不得参与与公 司竞争、有损害的活动，不得损害国家安全和社会公共利益，从而危 害公司利益。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总裁每届任期 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-006 哈药集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年1 月2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京兴华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，并结合实际审计工作需 要，制定了《公司会计师事务所选聘制度》。依据上述规定，在履行了公开招 标等程序后，公司拟聘任中证天通为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制 审计机构。 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-009 哈药集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 截至 2023 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回 收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。2023 年度拟计提资产减值准备情况如下： （一）坏账准备 公司对于不含重大融资成分的应收款项，按照整个存续期的预期 信用损失计量损失准备， ...

1 / 1 哈药集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2024）京会兴审字第 00040007 号 哈药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈药集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 哈药集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，哈药集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1949年生，学士学位，高级工程师。曾任中国医疗器械 工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学 制药工业协会执行会长，中国化学制药工业协会资深会长，哈药 集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会主 任委员、董事会战略与决策委员会委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任山东新华制药股份有 限公司（000756）、华北制药股份有限公司（600812）的独立董 事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八条的规 定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 因在公司连续担任独立董事职务满六年，根据《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，本人于2023年10月25日辞去公司 第九届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与决 策委员会委员职务，辞职后不再在本公司担任任何职务。 1 / 8 （一）董事会、股东大会履职情况 报告期内，至本人辞去公司独立董事职务之日，公司共 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1970年生，黑龙江中医药大学理学博士，药学专业。曾 任哈尔滨工业大学化工与化学学院副院长，哈药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。现任哈工大极端环境营养与防护研究所所 长、国家地方联合实验室主任、医学与健康学院教授（天然产物 与健康中心主任）、哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人事前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨 论，同时提出合理建议以对董事会决策起到正向作用。各项议案 均已投同意票，无反对和弃权。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 ...

哈药集团股份有限公司 股权投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈药集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"） 股权类投资项目管理，规范公司的股权投资行为，防范投资风险，保证投资安 全，实现公司资本运作战略，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于股份公司及其所属各企业（包括全资、控股以 及实际控制企业）（以下简称"各企业"）。所属上市公司按照国家相关法律 法规要求，独立行使决策权及经营管理权，可参照本制度自行制定管理制度。 第三条 本管理制度所称股权投资是指公司通过购买其他企业的股票或 以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他企业或投资新设立企 业，并可以通过分得利润、股利或实现战略目的获取长期较大的经济利益的投 资活动。 第二章 股权投资管理基本原则及职责分工 第四条 公司各项股权投资纳入规范化、制度化管理，即每项投资从立项、 可行性研究、市场调研、重大风险识别到最终投资项目的确立和实行等，均贯 彻到人、责任到人，建立相应的项目责任制，严格选派股权投资项目实际负责 人，并明确其权力、责任和义务，实行跟踪指导、监督和考核。 第五条 股份公司及各企业股权投资需遵守法律 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，哈药集团股份有限公司董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要 求，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计委员会职 责，全面关注公司的发展状况，充分发挥了专门委员会的作用。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事李兆华女士、独立 董事娄爱东女士和公司董事尹世炜先生3名成员组成。2023年12 月27日，公司完成了第十届董事会换届工作，第十届董事会审计 委员会人员组成与第九届保持一致，主任委员均由具有专业会计 资格的独立董事李兆华女士担任。具体个人情况如下： 李兆华女士，1966 年生，北京大学经济学硕士，政治经济学 专业。曾任黑龙江财政专科学校教师，哈尔滨商业大学会计学教 授、博士生导师，哈药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员。现任广东金融学院教师，哈尔滨银 行股份有限公司外部监事，公司第十届董事会独立董事、董事会 审计委员会主任委 ...

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈药集团股份有限公司全体股东： √有效 □无效 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及 ...