哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类别 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 红思客资产管理（北京）有限责任公司、宁波知远投资管理有限公 活动参与人员 司及尉衍等个人投资者 时间 2024 年5月30日 9:30-11:30 地点 现场会议 上市公司接待 证券事务代表：马昆宇先生 人员姓名 公司证券事务代表马昆宇先生从公司发展历程、控股股东股权 结构变更、管理团队及公司2023年度、2024年第一季度财务状况、 经营情况等方面与来访人员进行了充分沟通与交流，主要沟通内容 如下： 1.公司经历“三项制度改革”后，现在的员工数量是否稳定，公司关 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 哈药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 （股票代码：600664） 会议日期：二〇二四年六月七日 哈药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一：2023 年年度报告全文及摘要 6 | | | | 议案二：关于 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 7 | 2023 | | | 议案三：关于 | 2023 | 年度利润分配的预案 8 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度向银行申请综合授信的议案 10 | | 议案五：关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务支付其报 | | | | 酬的议案 13 | | | | 议案六：2023 年度董事会工作报告 14 | | | | 议案七：2023 年度监事会工作报告 22 | | | | 议案八：2023 年度独立董事述职报告 27 | | | | 议案九：关于购买董监高责任险的议案 60 | | ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2024-025 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事 会第四次会议以书面方式发出通知,于 2024年5月16日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 9人,实际参加董事 9人, 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的 议案》(同意９票,反对 0票,弃权 0票) 公司定于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。 特此决议。 哈药集团股份有限公司 十届四次董事会决议 哈药集团股份有限公 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决 议》之签署页 董事签字: 77 612122 胡晓萍 孙峙峰 尹世炜 刘 豐 芦传有 - 50 娄爱东 李兆华 卢卫红 英 館 哈药集团股份有限公司董事会 二〇兰四年五月十六月 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决 议》之签署页 董事签字: 胡晓萍 孙峙峰 尹世炜 刘 墨 芦传有 娄爱东 -- 李兆华 卢卫红 雷 英 /// N VI A 哈药集团股份有限公司董事会 二〇一四年五月十六日 fr 本页无正文,为《哈药集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-024 公司定于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告编号：2024-025。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十七日 1 哈药集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 投资者网上提问 员 时间 2024年 5月15日（周三）下午 15:00-16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁：芦传有先生 2、独立董事：李兆华女士 上市公司接 3、副总裁、财务负责人：刘波先生 待人员姓名 4、副总裁、董事会秘书：孟晓东先生 5、副总裁：夏继成先生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股 份 编号：临 2024-023 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 14 日(星期二)16:00 前 访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，亦可 将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱：master@hayao.com。公司将在信 息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 10 日、04 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年、2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 4,142,160,958.07 | | 5.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 176,741,385.26 | | 44.52 | | 归属于上 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-021 哈药集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授 予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成 就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限 售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条 件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性 股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授 予部分第一个 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-020 哈药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分 第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次注销股票期权数量合计 70.5 万份；回购注销限制性股票数量合计 44.5 万股。 限制性股票的回购价格：因公司业绩未达标而回购的价格为授予价格与 中国人民银行定期存款一年期基准利率之和；因离职原因不符合有关激励对象规 定而回购的价格为授予价格。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成 就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第 ...