一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任芦传有先生为公 司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第九届董事会届满为 止。芦传有先生简历详见附件。 公司独立董事对聘任芦传有先生为公司高级管理人员发表了独立意 见，认为："本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。" 二、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-057 哈药集团股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二三年十二月十一日） 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | ...

哈药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名 独立董事。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

哈药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会 ...

哈药集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七 ...

哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司九届四十次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场、审慎负责的态度对 公司九届四十次董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 芦传有先生为第十届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交股东大会 审议。 三、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见 经审议关于公司第十届董事会独立董事候选人的简历和相关资料。我 们认为公司第十届董事会独立董事候选人的提名程序及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 经审查，娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女士均已获得 独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，具有 担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们同意娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女 士为公司第十届董事会独立董事人选，并同意将上述事项提交股东大会审 议 ...

哈药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员 1 名，在独立董事委员中选举担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员须具备会计相关的专业经验。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 1 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全 体成员过半数同意后，提交董事会审议： 第一条 为强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计等审 计工作，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《哈药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工 ...

哈药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织 和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大 会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》、《哈药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保障股东权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、 《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及本规则的 规定对相关事项进行决策。 股东依其持有的股份在股东大会上行使相关权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告上海证 券交易所，说明原因并公告。 第五条 存在下列情形之一的，公司应当在事实发生 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2023-059 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开九届四十次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为 了保障公司规范运行，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 本公司召开股东大会的 | 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司 | | | | 办公所在地、注册地或股东大会通知中载明的其 | | | 地点为：公司办公所在地、注册地或 | | | | 股东大会通知中载明的其他地点。股 | 他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式 ...

上述房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-060 哈药集团股份有限公司 关于政府征收部分土地资产的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨市道外区房屋征收服务中心拟对哈药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"哈药股份"）下属公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称 "三精制药"）使用的哈尔滨市道外区化工路 177 号院内的部分土地（以下 简称"标的土地"）进行征收，公司将获得补偿款合计约 291,150.00 元（最终 金额以协议实际签订金额为准），预计将增加公司损益约 247,477.50 元，具 体会计处理及金额以年审会计师年度审计确认后的结果为准。 本次房屋征收事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、交易概述 根据《哈尔滨市道外区人民政府房屋征收决定》(哈外房征决字[2021] 第 004 号），公司下属公司哈药集团三精制药有限公司使用的哈尔滨市道外 区化工路 17 ...