证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-061 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：哈药集团股份有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事提名人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团有限公司，现提名娄爱东为哈药集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 ...

第一条 为进一步提高哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《哈药集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 哈药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书应当承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务、享有相应的工作职权。公司董事会 秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人，负责管理公司信息披露事务部门。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如原 任董事会秘书离职的，董事会应当自其离职后三个月内聘任新的董 事会秘书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形 之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-058 哈药集团股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彭文广先生未持有本公司股票。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市 公司监事任职资格。 哈药集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日 1 附件： 第十届监事会监事候选人简历 1、彭文广先生，1975 年生，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。 曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。 现任哈药集团生物工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议 应到 ...

哈药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《哈药集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名。设董事长一 名，可以设副董事长，均由全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事由股东大会选举产生，每届任期为三年，董事任期届满， 可连选连任。独立董事连任不得超过六年。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止，但股东大会会议决议另行规定就 任时间的从其规定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策 委员会、提名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会 ...

哈药集团股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事候选人声明公告 独立董事候选人声明与承诺 本人娄爱东，已充分了解并同意由提名人哈药集团有限公司提名为哈药集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任哈药集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 投资者网上提问 员 时间 2023年11月9日(周四) 下午15:00~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁 林国人 2、独立董事 李兆华 上市公司接 3、副总裁、财务负责人 刘波 待人员姓名 4、副总裁、董事会秘书 孟晓东 5、副总裁 夏继成 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

Product Overview - The company has 1,800 drug approvals and 96 health product approvals, focusing on major health areas such as anti-infection, chronic diseases, digestion, and respiratory treatments [1] - Key revenue-generating products include oral solutions of zinc gluconate, calcium gluconate, calcium-iron-zinc, amoxicillin capsules, Shuanghuanglian oral solution, children's acetaminophen granules, and recombinant human erythropoietin injection [1] Future Product Strategy - The company aligns its product strategy with national pharmaceutical policies, focusing on health, anti-infection, chronic diseases, digestion, and respiratory fields [1][3] - Plans to enhance product lines and explore new R&D pathways to improve competitiveness [3] Sales Channels - The company is enhancing its e-commerce channels through its subsidiary, focusing on brand development and product category expansion [3] - GNC China is leveraging its brand strength to increase market share in cross-border health products [3] R&D Strategy - The company is implementing a short, medium, and long-term R&D strategy, focusing on health products in the short term, high-end generics in the medium term, and innovative drug development in the long term [3] Cost Management - The company is adopting lean production principles to improve product quality and control production costs [3] - It is enhancing operational efficiency through improved coordination between production and sales, and developing a talent management system [3] Impact of National Policies - The company is responding positively to national centralized procurement policies, which are expected to enhance market share and brand influence [3] - The company adheres to legal compliance and industry standards, aiming for long-term sustainable development [3][4] Dividend Policy - The company has not distributed dividends for several years but is committed to a transparent and stable dividend policy from 2023 to 2025 [4]