杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：二 0 二四年四月十五日 1 / 16 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2024 年第一次临时股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 五、宣读审议议案： 1、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于补选第十一届监事会监事的议案》。 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，现场表决结果报送上证所信息网络有限公司，等待上证所信息网 络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果； 十二、主持人宣布上述议案的表决结果； 十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 十四、宣读本次股东大会决议； 十 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2024-018 杭州天目山药业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司黄山天目为 满足公司日常经营和业务发展的资金需要，其与黄山屯溪农村商业银行股份有限 公司奕棋支行（以下简称"农商行奕棋支行"）签订《流动资金借款合同》，申 请流动资金续贷2,300万元。黄山天目就本次续贷与农商行奕棋支行签订《最高 额抵押合同》。公司为黄山天目申请流动资金续贷2,300万元提供连带责任担保， 期限三年,分期履行。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月24日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事 会第十三次会议审议通过，并经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会批准， 通过了《关于公司2023年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2023年度对 1 被担保人：公司全资子公司黄山市天目 ...

杭州天目山药业股份有限公司监事会 2024年3月29日 证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-015 杭州天目山药业股份有限公司 关于补选第十一届监事会监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）原监事张迎军女士因个 人原因辞去公司第十一届监事会监事及监事会主席职务。详见公司披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员辞职并补 选董事的公告》（临 2023-089）。鉴于张迎军女士辞职导致监事会成员低于法定 人数，因此，在公司股东大会选举产生新任监事前，张迎军女士仍将按照法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，经公 司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名推荐，拟提名刘德胜先生为公司第十 一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会 任期届满之日止。 公司于 2024 年 3 月 28 日 ...

（一）股东大会类型和届次 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-017 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 1 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-013 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议： (一）审议并通过《关于补选第十一届监事会监事的议案》 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 （二）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了 预计，公司与关联方交易 ...

在审阅 2024 年度日常关联交易预计议案相关资料的基础上，独立董事专门 会议认为公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行了合 理预计，符合公司正常经营和业务开展需要，不应影响上市公司的独立性，交易 定价依据客观公允，未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经全体独立董事推荐由聂学民先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定。 经与会独立董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议对本次议案发表意见如下： 因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 独立董事：盛筱艨、裴阳、聂学民 2024 年 3 月 28 日 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况 的需要，公司第十一届董事会审计委员会作出如下调整： 董事贾云松女士因工作调整原因不再担任审计委员会委员，改选董事刘士彬 先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第十一届董事 会任期届满之日止。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-016 杭州天目山药业股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 本次调整后的审计委员会组成成员为： 盛筱艨、裴阳、刘士彬。其中盛筱艨女士为召集人。 特此公告。 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-014 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.董事会审议情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项尚需提交公 司股东大会审议批准。 2.独立董事审议情况 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议认为：2024 年，公司与关联人 拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司 的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会 1 前次 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-012 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了 预计，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、 交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1 一、董事 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-011 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理第十 三号退市风险公司信息披露》（2023 年 12 月修订）的规定"退市风险公司应当 分别在年度报告预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日,披露年度报告编制及 最新审计进展情况"，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")已聘任 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"）为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构。经与尤尼泰振青所沟通，现将公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的进展情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具 了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴财光华审 专 ...