杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我在 2023 年度任职期间，勤勉、 尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的 利益，有效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 盛筱艨，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国 注册会计师、中国注册税务师。历任山东汇德会计师事务所项目经理，青岛华邦 联合会计师事务所高级项目经理，青岛高盛会计师事务所(普通合伙)合伙人。现 任杰正投资集团有限公司副总裁兼财务总监，2023 年 10 月 13 日，独立董事盖 永梅女士、赵祥先生因 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-028 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会审核认为：公司按照《企业会计准则》及公司财务会计政策的有关 规 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-025 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 1 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年度经审 计期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）的 9.3.2 条第（二）项的规定"最近一个会 计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风 险警示。若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中的相关财务指标触 及《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形的，公司股票可能被上海 证券交易所终止上市，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 经公司财务部门初步测算，预计公司 2023 年实现营业收入为 11,600.00 万元至 12,600.00 万元；预计公司 2023 年扣除与主营业务无关的业务 收入和不 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-024 杭州天目山药业股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 现将具体事项做如下公告： 一、关于公司副总经理的辞职情况 公司董事会近日收到公司副总经理韩同旻先生的书面辞职报告。韩同旻先生 因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后韩同旻先生将继续在公司 担任其他职位。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达 董事会之日起生效。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 高级管理人员简历 孙学建：1989 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历 任：青岛鲁商蓝岸丽舍项目营销部策划经理，鲁商置业即墨城市公司营销部经理 兼投拓负责人、运营部总监，鲁商健康产业股份发 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-023 杭州天目山药业股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席张迎军女士 因个人原因于已申请辞去公司第十一届监事会监事及监事会主席职务，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选 第十一届监事会监事的议案》，同意补选刘德胜先生为公司第十一届监事会非职 工代表监事。 同时根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事 会主席应由全体监事过半数选举产生。公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第十一届 监事会第二十一次会议，以 3 票全票通过选举刘德胜先生为公司第十一届监事会 主席（简历附后），任期自本次监事会决议之日起至公司第十一届监事会任期届 满时止。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 附件：刘德胜个人简历 刘德胜，男，1969 年生，汉 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 （一）本次会议的召集 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-01 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2024-021 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,061,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过现场方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 180 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-022 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理第十 三号退市风险公司信息披露》（2023 年 12 月修订）和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的规定"退市风险公司应当分别在年度报告 预约披露日前 20 个交易日和 10 个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情 况"，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")将公司 2023 年年度报告 编制及最新审计进展公告如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的进展情况 2 一届董事会第二十六次会议及公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药 ...

行申请贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-020 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司及全资子公司为直接与间接持股全资子公司向银 公司直接与间接持有全资子公司黄山薄荷，为满足公司业务发展的资金需 求，与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行签署《流动资金借款合同》， 申请2,300万元流动资金贷款，贷款期限3年。公司为上述贷款提供连带责任担 保，公司全资子公司黄山天目为上述贷款提供抵押担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称 "黄山薄荷"）。 担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）、黄山 市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"）。 本次以公司信用为担保、黄山天目名下不动产做抵押，为黄山薄荷向黄 山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下简称"农商行奕棋支 行"）公司申请三年期 2,300 ...

关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-019 杭州天目山药业股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的 要求，公司将在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每 10 个 交易日披露 1 次风险提示公告。本次公告为公司披露的第五次风险提示 公告。 1 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年度经审 计期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）的 9.3.2 第（二）项的规定"最近一个会计 年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期 末净资产为负值"，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险 警示。若公司 2023 年度经审计的财务会计报告中的相关财务指标触及 《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的情形的，公司股票可能被上海证 券交易所终止上市，请广大投资者理性 ...