股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-053 号 为川投能源健康稳定发展、维护川投能源作为上市公司的全体股 东利益，四川省投资集团有限责任公司（以下简称"川投集团"）于 2018 年 1 月 31 日出具了《关于避免同业竞争的承诺》，根据上述承 诺内容，现将 2023 年度川投集团承诺履行情况说明如下： 为进一步加快解决同业竞争问题，川投集团于 2019 年 3 月 8 日 召开了董事会审议了相关议案，在 2018 年 1 月出具的承诺的基础上 对解决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确，川投集团同意通 过由川投能源托管 8 家同业竞争公司股权、即时启动盈利资产注入等 方式以进一步加快解决同业竞争问题。截至本公告日，上述细化措施 均在有序进展中，具体情况如下： 一、川投能源托管 8 家同业竞争公司股权 针对嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司（以下简称"亭子口公 司"）、四川省紫坪铺开发有限责任公司（以下简称"紫坪铺公司"）、 川投（达州）燃气发电有限公司（原"四川川投燃气发电有限责任公 司"，以下简称"川投达州燃电"）、川投国际尼泊尔水电联合开发 公司（以下简称"川投尼泊尔"）、四川 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-051号 注：公司并购的控股企业广西融安玉柴新能源有限公司于1月31日财 务并表并纳入统计。 2024年1-6月发电量、上网电量增长的原因： 公司控股水电企业所在流域来水好于上年同期，发电量、上网电量 有所增长。 公司新增控股光伏发电项目装机带来光伏发电量、上网电量较上年 同期有所增长；但因广西地区日照原因，上半年发电利用小时数下降。 2024年1-6月平均上网电价下降的原因： 四川川投能源股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》 的要求，现将公司2024年1-6月发电业务的经营情况公告如下： 2024年1-6月，公司控股企业累计完成发电量20.05亿千瓦时，同比 上年增长17.87%；上网电量19.73亿千瓦时，同比上年增长18.00%；企业 平均上网电价0.257元／千瓦时，同比上年降低4.46%。 2024年1-6月，公司控股水电 ...

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-050 号 四川川投能源股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经 会计师事务所审计,具体数据以公司2024年半年度报告中披露的数 据为准,提请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------|--------------------|---------------| | | | | 单位:人民币元 | | | | | 增减变动 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 幅度 | | | | | (%) | | 营业总收入 | | | | | 营业利润 | | | | | 利润总额 | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | ...

四川川投能源股份有限公司中介机构 选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）中介机构选聘行为，维护国有资产合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《四川省国资委及 出资企业中介机构选聘管理试行办法》等相关规定，结合公司实 际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司聘用中介机构提供中介服务的 行为。 第三条 本办法所称中介机构，是指依法设立的,运用专门 知识和技能，按照一定的业务规则和程序为委托人提供中介服务 并收取相应费用的组织。中介服务的种类包括但不限于证券、会 计、审计、法律、资产评估、决策咨询等。 第四条 中介机构选聘应依法合规，坚持质量优先，兼顾成 本与效率，遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则。 第五条 公司建立中介机构选聘内部评标人员库，由公司各 部门相关专业人员组成，选聘工作小组、内部评标（审）委员会 成员从内部评标人员库中按相应类别随机选取产生。 选聘部门根据中介机构选聘工作需要，可邀请集团公司、省 国资委、党政机关、高校、科研院所、行业协会专家等作为外部 评标（审）人员参与公司中介机构选聘，并根据省委省政府、省 1 国 ...

四川川投能源股份有限公司十一届二十九次监事会会议通知于 2024 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-048 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增 资雅砻江流域水电开发有限公司关联交易审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次关联交易金额的调整符合相关法律法规，符合公司实际情 况与生产经营的需要。 （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对聘 任公司副总经理审核意见的提案报告》。 监事会认为： 副总经理的提名与表决程序符合国家法律、 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-049 号 四川川投能源股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 交易简要内容：四川川投能源股份有限公司（以下简称"川 投能源"、"公司"）拟按持股比例向雅砻江流域水电开发 有限公司（以下简称"雅砻江公司"）增资 12.96 亿元。雅 砻江公司为川投能源与国投电力控股股份有限公司（以下简 称"国投电力"）共同投资的子公司。 本次交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司十一届二 十九次董事会审议通过，关联董事均回避表决，本次交易无 需提交股东大会审议。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主营业务和发展产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 （一）关联交易基本情况 为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例 向雅砻江公司增资 12.96 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-047 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十九次董事会决议公告 四川川投能源股份有限公司十一届二十九次董事会会议通知于 2024 年 7 月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际参加 投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 本提案会前已经公司十一届董事会独立董事第一次专门会议审 议通过。 独立董事认为：本次增资的关联交易有利于参股公司的经营发 展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致 同意本议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修 订<四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法>的提案报 告》； 会议同意对《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办 法》进行修订 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-052 号 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券 募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集 资金购买理财的情况。 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个 月 内 ， 资 金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《四川 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-045 四川川投能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.4 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,874,606,828 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元（含 ...

| 序 | 受托方 | 理财产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 理财期 | 年化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 限 | 率（%） | （万元） | | | 中国银行新南 | 中国银行挂钩型结构性存款（保 | | 2023/11/ | 2024/7/5 | 242 天 | 3.06% | 608.65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 支行 | 本保最低收益型） | 30,000.00 | 6 | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券 募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集 资金购买理财的情况。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-046 号 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本 ...