独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名严杰为上 海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海交运 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

上海交运集团股份有限公司章程 （尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议） | | | | 第一章 总 | 则 | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 股 份 | | | - 3 - | | 第一节 股份发行 | | | - 3 - | | 第二节 股份增减和回购 | | | - 4 - | | 第三节 股份转让 | | | - 5 - | | 第四章 股东和股东大会 | | | - 6 - | | 第一节 股 东 | | | - 6 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | - 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - | | | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | - | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 | | - | 13 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | - | 16 - | | 第五章 | 党建工作 | - | 20 - | | 第一节 党组织的机构设置 | | - | 20 - | | 第二节 党委职权和纪委职权 | | - | 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人洪亮，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份有 限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

上海交运集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005467 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海交运集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海交运集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-013 上海交运集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以 及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司 董事会进行换届选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进 行资格审核后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司 第九届董事会独立董事候选人：严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生（简历 附后）。三位独立董事候选人全部取得独立董事任职资格证书。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，建议将该提名事项提交董 事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈晓龙 先生、杜慧先生、侯文 ...

上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海交运股份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业） 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘用大华会计师 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （严 杰） 作为公司第八届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公 司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及 相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独 立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严杰先生：高级会计师。历任上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会 计师，上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任，上海 佳华会计师事务所高级经理, 上海交运集团股份有限公司第七届董事 会独立董事。现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委秘书长, 上海上市公司协会财务专家，上海纳尔实业股份有限公司独立董事。同 时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上 海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学工商管理学院、上师大金 融学院会计专业硕士指导老师, 上海交运集团股份有限公司第八届董 事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名洪亮为上 海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海交运 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 三、 事务所及注册会计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份有 限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...