证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-035 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并书面征询公 司控股股东上海久事（集团）有限公司，截至本公告披露日，现将有关 情况说明如下： 上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 7 月 15 日、7 月 16 日、 7 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20％，根据《上海证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日内（2024 年 7 月 15 日、7 月 16 日、7 月 17 日）日收盘价 格涨幅偏离值累计达 20％，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东核实，不存在应披露而未披露的 重大信息。 本公司指定信息披露网站 ...

关于上海交运集团股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回复 截至本回函出具日,本公司不存在正在筹划涉及你公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等影响你公司股票价 格异常波动的事项。 上海 限公司 2024 年7月17日 day 上海交运集团股份有限公司: 本公司于 2024年7月17日收到上海交运集团股份有限公司向本 公司发送的《关于上海交运集团股份有限公司股票交易异常波动的征 询函》,现就你公司征询事项回复如下: ...

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-034 上海交运集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 10 日收到政府补助 16,500,000 元（以上数据未经审计，最终以审计结果 为准）。上述政府补助占公司最近一期（2023 年度）经审计的归属于上 市公司股东的净利润的比例为 179.76%。 （二）补助具体情况 单位：元 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 | 序 号 | | 获得时间 | | | | 补助项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 7 月 | 10 | 日 | 配合重大工程 和旧改建设 | 与收益相关 | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -130.63 million yuan for the first half of 2024, indicating a loss compared to -55.31 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -149.68 million yuan, a decline from -93.29 million yuan year-on-year [4]. - The company reported a total profit of -46.34 million yuan in the previous year [5]. - The earnings per share for the previous year was -0.05 yuan [6]. - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant [8]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [8]. Business Segments - The company's main business segments include road freight and logistics services, automotive parts manufacturing and sales, and passenger vehicle sales and after-sales services [7]. - The automotive parts manufacturing and sales segment has faced substantial pressure, leading to a significant decline in both revenue and profit [7]. Market Conditions - The main reason for the expected loss is the significant decline in demand for automotive parts and logistics services due to pressures from the automotive industry's transformation and shrinking traditional fuel vehicle market [7]. Non-Operating Gains - The company's non-operating gains and losses are expected to be approximately 19.05 million yuan, a decrease of 18.92 million yuan compared to 37.97 million yuan in the same period last year [7].

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-027 上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,960,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5279 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所李志强律师、游 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决 议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席职务，任期自公司第 九届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《上海交运集团股份有限公司关于选 举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：224-031）。 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第九届监事会 第一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2024 年 5 月 22 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司监事会 二 O 二四年五月二十三日 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-031 1 上海交运集团股份有限公司 关于选举公司第九届监事会主席的公告 鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，经公司2023年年度股东大会审议通过，选举产生公司第九 届监事会。公司于2024年5月22日召开了公司第九届监事会第一次会议， 全票审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将有关 情况公告如下: 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 公司监事会选举何明辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本届监 事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 特此公告。 ...

上海交运集团股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海交运集团股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董 事会任期届满，经公司2023年年度股东大会审议通过，选举产生公司第 九届董事会。公司于2024年5月22日召开了第九届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，现将具体情况 公告如下： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，公司董事会选举陈晓龙先生担任公司第九届董事会董事长，任期为 自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。董 事长为公司的法定代表人。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司董事会 二 O 二四年五月二十三日 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-030 1 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派李志强律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《上交所网络投票 细则》"）等相 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-032 上海交运集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 非独立董事：陈晓龙（董事长）、杜慧、侯文青 独立董事：严杰、霍佳震、洪亮 职工董事：张正 上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、公司第九届董事会职工董事推选结果 2024年5月21日，公司董事会收到公司工会《关于选举张正为上海交 运集团股份有限公司第九届董事会职工董事的函》，鉴于公司第八届董 事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司 工会二届三次职工代表大会民主选举产生公司第九届董事会职工董事张 正先生（简历附后）。职工董事张正先生与公司股东大会选举产生的董 事共同组成公司第九届董事会，任期三年。 三、公司第九届董事会专门委员会组成情况 1 一、公司第九届董事会组成情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日 召开2023年年度股东大会，审议通过《关于选举非独立 ...