百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-001 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司百川燃气拟向兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称"兴 业银行"）申请额度授信。2024 年 1 月 29 日，公司与兴业银行签署《最高额保 证合同》，为百川燃气提供 18,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为百川 燃气提供的担保余额为 150,580 万元，可用担保额度为 49,420 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"百川能源""公司"） 下属全资子公司百川燃气有限公司（以下简称"百川燃气"）、天津武清 百川燃气销售有限公司（以下简称"武清百川"）、永清县百川燃气有限 公司（以下简称"永清百川"）、固安县百川燃气销售有限公司（以下简 称"固安百川"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为百川燃气担保 金额 18,000 万元、为武清百川担保金 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-048 百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,645,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0180 号 二〇二三年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 1.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性和完整性发表意见； 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-049 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、公司子公司百川燃气拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司廊坊市分行（以 下简称"邮储银行"）申请借款。2023 年 12 月 26 日，公司与邮储银行签署《连 带责任保证合同》，为百川燃气提供 16,000 万元连带责任保证。上述担保后，公 司为百川燃气提供的担保余额为 132,580 万元，可用担保额度为 67,420 万元。 2、公司子公司固安百川拟向中国建设银行股份有限公司永清支行（以下简 称"建设银行"）申请授信。2023 年 12 月 26 日，公司与建设银行签署《本金最 高额保证合同》，为固安百川提供 10,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司 为固安百川提供的担保余额为 14,637 万元，可用担保额度为 25,363 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"百川能源""公司"） 下属全 ...

百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 百川能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公 司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至静音状态； 五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代 表或委托代理人准确填写表决票，具体如下： 1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数； 2、每股有一票表决权，本次股东大会审议议案 1 为特别决议事项，须出席 本次会议具有表决权股东（包括股东代理人 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2023-047 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，曹飞先生持有百川能 源股份有限公司（以下简称"公司"）股份 179,761,878 股，占公司总 股本的 13.19%，全部为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 3 月 21 日披露了《关于股 东减持股份计划的公告》（公告编号：2023-018）。曹飞先生在本次减持 计划实施期间内累计减持公司股份 57,456,500 股，减持比例 4.27%。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 百川能源股份有限公司 关于股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 曹飞先生因个人投资及资金安排需求，计划减持公司股份不超过 92,379,873 股，即不超过公司总股本的 6.78%，其中拟通过集中竞价交易方式减持不超过 38,745,681 股，拟通过大宗交易或其他上海证券交易所认可的方式减持不超过 53,634, ...

百川能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备薪酬与考核方 面的知识和经验； （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； （三）具备较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，由董事会选举产生。公司董事会办 公室负责委员会日常工作的联络和会议组织。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，促进公司规范运作， 加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 ...

百川能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件规定和《百川能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 1 / 12 （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 第五条 公司关联交易定价应当公允；确定关联交易价格时，应遵循公平、 公正、公开以及等价有偿的原则，按照下列原则执行： （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格； （二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交 易价格； ...

百川能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主 任委员由董事长担任。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理，具备战略规划方面 的知识和经验； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）诚信廉洁、忠于职守，能够为维护公司和股东权益积极开展工作； 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）具备较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第一条 为适应百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《百川能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司 ...

百川能源股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为了进一步完善百川能源股份有限公司（下称"公司"）的治理结构， 健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，根据 中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及《百川能源股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《百川能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法规 及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配 合公司完成年度报告的编制和披露工作，并认真编制其年度述职报告，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司当年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，公司财务总监应在年审注册会计师 进场审计前将其提交独立董事审阅。独 ...