证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-002 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会 议（以下简称会议）于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关 于补选第十届董事会副董事长的议案》。 公司董事会于近日收到公司副董事长张轩先生递交的辞职报告，张轩先生因 公司工作调整原因，向公司辞去副董事长职务，辞职后张轩先生将不再担任公司 副董事长职务。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等规定，公司董事会拟 选举袁千惠女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600682 证券简称：600682 公告编号：2024-001 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及 表决方式符合法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 818,488,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8029 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由副董事长张轩先生主持。本次大会 采取现场投票和 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事 务所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分； 二、现场会议地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟 1 厅 会议室； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2023 年 12 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级 管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 选举袁千惠女士为第十届董事会董事 | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-039 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟 1 厅会议室 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-038 南京新街口百货商店股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 袁千惠女士未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》 的规定。简历详见附件。 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2023年12月16日 1 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收 到公司董事张雷先生递交的辞职报告，张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞 去公司董事职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定， 辞职申请以送达董事会之日起生效。张雷先生辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。 张雷先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张雷先生在任职期间 为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》 ...

证券代码： 600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-037 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会 议(以下简称会议)于2023年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年 12月12日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10人，实际参 会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规 、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 公司董事会非独立董事张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事 职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董事会第七次会议审议 ，同意提名袁千惠女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会 通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 表决结果 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-036 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）持有南京新 街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份解除质押及质押后，银丰生物累计质押数量为 61,184,164 股（含本次），占其持有公司股份数的 63.26%，占公司总股本的 4.55%， 剩余未质押股份数量为 35,538,028 股。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-036 公司近日收到股东银丰生物关于其所持公司股份解除质押及质押登记的说 明，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 银丰生物工程集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | | 32,357,2 ...

Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached 4,756,623,138.17 yuan, compared to 4,663,340,447.80 yuan in the same period of 2022[13] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were 4,117,070,060.96 yuan, up from 3,802,240,866.18 yuan in the same period of 2022[13] - Revenue for the reporting period was 1,518,623,752.32 yuan, a decrease of 7.87% year-over-year[31] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to 25,840,412,408.24 yuan, compared to 25,215,359,602.91 yuan at the end of 2022[13] - Total liabilities as of September 30, 2023, were 7,002,517,134.24 yuan, slightly down from 7,042,748,127.18 yuan at the end of 2022[13] - Shareholders' equity increased to 18,837,895,274.00 yuan as of September 30, 2023, from 18,172,611,475.73 yuan at the end of 2022[13] - Total assets at the end of the reporting period were 25,840,412,408.24 yuan, an increase of 2.48% compared to the end of the previous year[31] - Total assets increased to 25,840,412,408.24 from 25,215,359,602.91[46] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was 6,164,623,872.53 RMB, slightly down from 6,202,219,632.53 RMB in the same period last year[23] - Cash paid for goods and services was 2,675,031,475.65 RMB, up from 2,544,170,156.61 RMB in the same period last year[23] - Cash paid to and for employees was 2,045,450,039.75 RMB, up from 1,884,610,341.70 RMB in the same period last year[23] - Total operating cash inflow was 6,603,735,229.30 RMB, slightly down from 6,644,652,967.26 RMB in the same period last year[23] - Total operating cash outflow was 6,045,258,617.07 RMB, up from 5,690,958,819.24 RMB in the same period last year[23] - Net cash flow from operating activities was 558,476,612.23 yuan, a decrease of 41.44% year-over-year[31] - Net cash flow from investing activities was -948,160,870.39 yuan, compared to -2,829,955,455.50 yuan in the same period last year[33] - Net cash flow from financing activities was 55,455,882.87 yuan, compared to -292,207,886.55 yuan in the same period last year[33] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 4,591,462,944.89 yuan, a decrease from 4,872,456,964.62 yuan at the beginning of the period[33] Profit and Loss - Net profit attributable to parent company shareholders was 397,843,076.60 RMB, compared to 613,997,506.71 RMB in the same period last year[20] - Total comprehensive income for the period was 690,450,986.38 RMB, compared to 1,508,277,551.61 RMB in the same period last year[20] - Basic earnings per share were 0.30 RMB, compared to 0.46 RMB in the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 76,110,777.25 yuan, a decrease of 65.06% year-over-year[31] - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.06% in the current reporting period due to a decline in main business performance[39] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.20% from the beginning of the year to the reporting period due to a decline in main business performance[39] Expenses - R&D expenses were 200,084,818.54 RMB, up from 190,707,290.78 RMB in the same period last year[17] - Sales expenses were 416,552,910.93 RMB, down from 433,779,506.79 RMB in the same period last year[17] - Financial expenses decreased by 616.52% from the beginning of the year to the reporting period due to increased interest income[39] Inventory and Development - Inventory increased significantly to 470,660,482.11 yuan as of September 30, 2023, from 287,490,302.87 yuan at the end of 2022[11] - Development expenditure increased by 104.42% at the end of the reporting period due to the advancement of R&D projects[39] - Inventory increased by 63.71% at the end of the reporting period due to an increase in raw materials[39] Other Financial Metrics - The company's monetary funds decreased to 4,630,121,536.44 yuan as of September 30, 2023, from 4,934,614,531.76 yuan at the end of 2022[11] - Trade receivables slightly decreased to 1,195,214,918.13 yuan as of September 30, 2023, from 1,196,131,960.44 yuan at the end of 2022[11] - Fixed assets increased to 3,485,393,712.06 yuan as of September 30, 2023, from 2,999,939,557.56 yuan at the end of 2022[11] - Non-recurring gains and losses amounted to 7,463,478.51 yuan for the reporting period[38] - Government subsidies included in current profits were 1,134,781.13 yuan[38] - Fair value changes from financial assets and liabilities amounted to 9,852,734.34 yuan[38] - Other comprehensive income decreased by 61.09% at the end of the reporting period due to exchange rate fluctuations[39] - Credit impairment losses increased by 36.96% from the beginning of the year to the reporting period due to increased provisions[39] - Contract liabilities increased to 3,234,679,542.05 from 3,057,122,549.54[46] Shareholders - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,388[5]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-035 本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第四号——零售》的相关要求，现 将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度主要经营数据如下： （一）主营业务分行业情况 | | | | 主营分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | | 商业 | 341,361,186.25 | 108,949,831.44 | 68.08 | -2.30 | -11.31 | | 房地产业 | 2,110,243.68 | 1,257,877.57 | 40.39 | 915.47 | 547.39 | | 宾馆餐饮业 ...