证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）2023 年 8 月 8 日收到上 海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于南京新街口百货商店股份有限公司 有关募集资金永久补流事项的问询函》（上证公函【2023】1002 号，以下简称问询 函）,要求公司于五个交易日内就问询函向上海证券交易所回复并予以披露，具体 内容详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号： 临 2023-025）。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员开展对问询函的回复工作。由 于涉及的内容较多，需进一步完善与补充，并需有中介机构发表意见，公司无法在 2023 年 8 月 16 日前完成工作。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交 易所申请延期回复，公司将尽快完成对问询函的回复工作，预计 8 月 23 日前回复 并按规定履行信息披露义务。 本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-025 南京新街口百货商店股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司 有关募集资金永久补流事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于南京新街口百货商店股份有限 公司有关募集资金永久补流事项的问询函》（上证公函【2023】1002 号，以下简 称问询函）。函件全文如下： 南京新街口百货商店股份有限公司： 2023 年 8 月 8 日，你公司提交公告称，拟终止 2017 年非公开发行募投项目 "养老护理人才培训基地项目"，并将剩余的募集资金及相应利息收入永久补充 流动资金，涉及金额 1.23 亿元，前期公司已将"远程医疗分诊与服务平台"项 目剩余募集资金 0.78 亿元变更为永久补充流动资金，合计约占募集资金净额的 57.22%，独立财务顾问对此发表了无异议的核查意见。根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-023 南京新街口百货商店股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额 将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 1 | 养老护理人才培训基地项 | 26,368.00 | 25,649.99 | | | 目 | | | | 2 | 远程医疗分诊与服务平台 | 9,874.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 36,242.00 | 34,649.99 | 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-023 截至 2 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-024 南京新街口百货商店股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日 收到公司董事、副总裁许光兴先生递交的辞职报告，许光兴先生因个人原因，向 公司辞去公司董事及副总裁职务，辞职后许光兴先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，许光兴先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司 及董事会的正常运作，辞职报告以送达董事会之日起生效。 许光兴先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对许光兴先生在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事的情况 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-024 为保障公司董事会正常运转，公司董事会于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的 方式召开了第十届董事会第四 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-022 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...

2023 年 8 月 9 日 1 南京新街口百货商店股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就 2023 年 8 月 7 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于补选第十届董事会非独立董事的议案 公司董事会提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，该候 选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。 我们审阅了钱静女士的个人履历等相关资料，认为钱静女士符合公司董事任职资 格，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的 情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。我们同 意提名钱静女士为公司第十届董事会董事候选人，并同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 二、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 本次将部分募投项目部分募集资金用于永久补充流动资金有利 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-020 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次 会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合 有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会非独立董事、副总裁许光兴先生因个人原因向董事会辞去公司 董事及副总裁职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董 事会第四次 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-021 南京新街口百货商店股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司) 第九届监事会第十二次 会议 (以下简称会议)于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关 法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于变更部分募 集资金用途并永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审 议。 监事会认为：本次将部分募投项目部分募集资金用于永久补充流动资金有利 于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东 利益，不存在损害公司股东利益的情形；本次事项涉及的审议程序符合法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议，同意本次剩余 募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京新街口百货商店股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为南京新街口百 货商店股份有限公司（以下简称"南京新百"、"上市公司"或"公司"）发行股份购 买安康通控股有限公司（以下简称"安康通"）84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd.（以下简称"三胞国际"）100%股权以及山东省齐鲁干细 胞工程有限公司 76%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对南京新百变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 二、募集资金的使用情况 根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额 将全部用于以下项目： 三、募集资金 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-015 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2022 年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及利润分配方 案，公司计划于 2023 年 05 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-015 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 总经理：张轩先生 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow ...