南京新街口百货商店股份有限公司 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-017 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.016元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/15 | － | 2025/7/16 | 2025/7/16 | 差异化分红送转： 是 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，公 司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司2024年 年度报告的信息披露监管问询函的公告 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券 交易所上市公司管理二部下发的《关于南京新街口百货商店股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0688号，以下简称问 询函）。函件全文如下： 南京新街口百货商店股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号－年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第3——行业信息披露》（以下简称3号指引）等规则的要求，经对 你公司2024年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市 规则》第13.1.1条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于公司经营情况 1.年报披露，报告期内，公司实现营业收入67.00亿元，同比增长 ...

Core Insights - The Shanghai Film Group launched the "Shangying Kunpeng" plan, revealing its first batch of collaborating directors and new projects, along with a 2025 film slate and various "film+" industry integration projects [1][3] Group 1: "Shangying Kunpeng" Plan - The "Shangying Kunpeng" plan was announced in November last year, inviting outstanding directors based on artistic creativity, market influence, and industry recognition [1] - Collaborating directors include Lu Yang, Han Yan, Zhang Mo, and Yin Ruoxin, who will receive support in funding, technology, talent, and promotion from the Shanghai Film Group [1] Group 2: Director Profiles and Projects - Lu Yang will explore animation for the first time with the classic IP "Tianshu Qitan" [1] - Han Yan will work on the sci-fi film "Xinghe Rumeng" and the animated film "Hulu Brothers," revitalizing classic childhood symbols [1] - Zhang Mo will direct the visual effects blockbuster "Xuelonghao," filling a gap in the domestic disaster film genre [1] - Yin Ruoxin's project "Lao Wangjia" will focus on the survival struggles of the elderly [3] Group 3: 2025 Film Slate - The 2025 film slate includes 26 diverse projects, with 9 upcoming releases such as the animated film "Langlangshan Xiaoyao," and the realism film "Xiaoyao·You" [3][5] - Other notable projects include the animated film "Ta Zai Shikong Jindou," and the dialect version of "Yijiang Chunshui Xiang Dong Liu" [3] Group 4: Production and Development Status - Six projects are in post-production, including the spy film "Midan," and the animated film "Banling Feidu" [5] - Eleven projects are in script development, including "Qianli·Jiangshan Tu" and the drama series "Zhenxiang Dabai" [5] Group 5: Industry Integration Projects - The Shanghai Film Group will collaborate with various enterprises, including Shanghai Port Group and Korean CGV, to advance AI animation and 3D digital asset co-creation [5][6] - The company aims to modernize classic IP content and introduce XR interactive experiences based on IP characters [6] - An upcoming event, the Shanghai Technology Film City Ecological Conference, will showcase the latest achievements in the "film + technology" ecosystem [6]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-015 南京新街口百货商店股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 636,967,033 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3183 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次大会采取现 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

泰和律师事务所 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务 所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，并全程参加了本次 ...

Core Viewpoint - The company held its 2024 Annual General Meeting, discussing various operational and financial aspects, including a slight increase in revenue but a significant decrease in net profit, alongside strategic plans for future growth in various sectors [1][21][24]. Group 1: Meeting Details - The 2024 Annual General Meeting is scheduled for May 21, 2025, at 13:30 in Nanjing [1]. - The meeting will include both on-site and online voting methods [4]. - Legal opinions will be provided by Jiangsu Taihe Law Firm during the meeting [3][4]. Group 2: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 6.7 billion yuan, a year-on-year increase of 1.98%, with the main business revenue accounting for 95.91% [5][21]. - The net profit attributable to shareholders was 230 million yuan, a decrease of 46.10% compared to the previous year [21][24]. - The total assets of the company reached 26.225 billion yuan, with total liabilities of 7.132 billion yuan [23]. Group 3: Business Segments - The main business sectors include commercial retail, hospitality, health and elderly care, professional technical services, pharmaceutical manufacturing, and medical services [5][21]. - The commercial sector reported a revenue of 412 million yuan, down 11.27% year-on-year [22]. - The health and elderly care sector generated 2.128 billion yuan, with a slight decrease of 0.11% [22]. Group 4: Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its core business capabilities and expanding its market presence in health and elderly care services, as well as in the biomedical sector [26][29]. - Plans include upgrading retail spaces and introducing new brands to improve customer experience [29]. - The company aims to retain undistributed profits for future investments in market expansion and R&D [31]. Group 5: Governance and Compliance - The board of directors held eight meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [9][12]. - The independent directors actively participated in decision-making and oversight, contributing to the company's stable development [14][15]. - The company has established a robust internal control system to manage operational risks effectively [16][20]. Group 6: Future Outlook - The company anticipates continued growth in the health and elderly care market, driven by an aging population and increasing consumer demand [25][27]. - The biomedical sector is expected to expand significantly, supported by government policies promoting stem cell technology and clinical applications [26][28]. - The retail business is undergoing transformation to adapt to market changes and consumer preferences, aiming for sustainable growth [29][31].

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13：30； 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2025 年 5 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师； 南京新街口百货商店股份有限公司 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | | | | | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 非 | 累 积 | 投 | 票 | 议 | 案 | | 1 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | | | | | | 2 | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-011 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-005 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在南京紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度报告及其摘要》 公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》有关要求，对 公司 2024 年度报告进行了认真严格的审核 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-004 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次 会议（以下简称会议）于 2025 年 4 月 28 日在南京市紫金山庄以现场表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本 次会议的董事应到 11 人，实到 9 人。公司独立董事苏冰先生因公务未能出席本 次会议，书面委托独立董事王德瑞先生出席并代为行使表决权。公司董事吴刚先 生因公务未能出席本次会议，书面委托公司董事长蔡邕先生出席并代为行使表决 权。本次会议由公司董事长蔡邕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...