公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月25日以电子邮件形式发出通 知，同年6月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关 于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、 李洋女士已回避表决。 详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向控股股东 申请借款暨关联交易的公告》（临 2025-060）。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-059 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会 ...

意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 （以下简称"《公司法》"） 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 （以下 引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-057 京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.2691 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 管理人员列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 415,051,207 99.57 ...

Group 1 - The company will hold a performance briefing for the 2024 annual report and the first quarter of 2025 on June 25, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][2] - The briefing will be conducted online via the Value Online platform [1][2] - Investors can submit questions before the meeting until June 24, 2025, at 17:00 [1][2] Group 2 - Key participants in the briefing include the Vice Chairman and President, Mr. Gao Yixuan, Independent Director, Mr. Cheng Xiaoke, and the Secretary of the Board and CFO, Mr. Zhang Yulai [2] - Contact information for inquiries includes Ms. Ju Song, with a phone number of 010-65636620 and an email address of ir@600683.com [3] - After the briefing, investors can access the meeting details and main content through Value Online or the Yidong app [3]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-058 京投发展股份有限公司 ● 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 24 日（星期二）17:00 前访问 网址 https://eseb.cn/1pb6edXNSxy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 公司分别于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司治理、经营业绩等情况，公司定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 京投发展股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就公司治理、 1 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-057 京投发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,828,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2691 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》 ...

Core Viewpoint - The company, Beijing Investment Development, has signed a perpetual bond investment contract with Zhongyuan Trust, raising up to 3 billion yuan to repay existing project debts, with an initial interest rate of 2.9% [2][5]. Financing Details - The perpetual bond investment amount is capped at 3 billion yuan, with no fixed term for repayment [2]. - The initial interest rate is set at 2.9%, which will be adjusted every two years after the first five years, with a maximum rate of 9% [2][11]. - The first tranche of financing, amounting to 810 million yuan, has already been received [5]. Financial Performance - In Q1 2023, the company reported total revenue of approximately 254 million yuan, a year-on-year decrease of 1.01% [5]. - The net loss attributable to shareholders was approximately 1.49 billion yuan, compared to a loss of 753.9 million yuan in the same period last year [5]. - The net loss, after excluding the interest from the perpetual financing product, was about 2.29 billion yuan [5]. Previous Issuances - This is not the first issuance of perpetual bonds by the company; it previously issued bonds totaling 6 billion yuan in collaboration with various trusts [6][9]. - The company has a total of 6 billion yuan in perpetual bonds, with previous issuances having higher initial interest rates of 4.79% and 5.89% [11][12]. Use of Proceeds - The proceeds from the current financing will be used primarily to repay existing project debts, indicating a shift from funding new projects to refinancing [12]. - The company aims to enhance cash flow stability and optimize its capital structure through this financing [12].

Financing Overview - The company has signed a perpetual bond investment contract with Zhongyuan Trust Co., Ltd., involving a total investment amount of up to 3 billion RMB, with the first tranche of 810 million RMB already received [1][2] - The initial interest rate for the investment is set at 2.9% per annum, with a potential maximum rate of 9% per annum after adjustments [2][3] Investor Information - Zhongyuan Trust Co., Ltd. has a registered capital of 4.68 billion RMB and operates in various trust and financial services [1] Impact on the Company - This financing will help the company broaden its financing channels, enhance cash flow stability, and optimize its asset-liability structure [3][4] - The absence of a fixed investment term and the option for deferred interest payments provide flexibility in managing cash flow [3][4]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2025-056 公司于 2024 年 8 月 5 日、8 月 21 日分别召开第十二届董事会第三次会议、 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司拟进行永续债融资的议案》。 近期，公司与中原信托有限公司（以下简称"中原信托"）签署《永续债权 投资合同》（以下简称"本合同"）。本次交易涉及中原信托设立信托计划，并以 信托计划项下的信托资金向公司进行永续债权投资，金额为不超过 30 亿元人民 币，永续债权投资为无固定期限。本次永续信托融资在股东会批准的融资额度之 内，首期融资金额 8.10 亿元已到账。 一、融资基本情况 （一）投资人信息 公司名称：中原信托有限公司 法定代表人：曹卫东 注册资本：肆拾陆亿捌仟零捌拾玖万陆仟捌佰圆整 京投发展股份有限公司 关于永续债融资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、用途：用于公司偿还项目存量债务。 3、期限：无固定期限，各笔永续债权初始投资期限不超过 60 个月。永续债 权投资期限内，自各笔投资的投 ...