一、审议通过《关于公司受让厦门金龙旅行车有限公司 40% 股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第 十一届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式 召开。 本次会议应出席独立董事 3 位，实际出席独立董事 3 位。 经全体独立董事共同推举，由赵蓓女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《厦门金龙汽车集团股份有限公 司章程》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，会议决 议合法有效。会议经认真审议一致通过如下决议： 我们认为，本次交易有助于公司优化资源配置，助推国有资 本保值增值。通过股权整合，有助于公司的下属主要整车子公司 在研发、采购、销售等关键环节达成进一步的协同合作，稳固并 强化公司整车企业的市场竞争力，符合公司及全体股东的利益； 股份转让协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，定价符 合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的 情形，协议的签署不影响公 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-091 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事 会第十次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司受让厦门金龙旅行车有限公司 40%股权并签署股 权转让协议暨关联交易的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 2 鉴于嘉隆（集团）有限公司持有公司重要子公司厦门金龙旅行车有限公司 40%的股权（本次股权转让前），根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

容诚审字[2024]361F2085 号 审计报告 一、审计意见 我们审计了厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金旅公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金旅公司 2023年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金旅公司,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 金旅公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错 ...

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：2024-092 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《厦门金龙汽车集团股份 有限公司拟购买股权资产涉及的厦门金龙旅行车有限公司股东全部权益价值资 产评估报告》（中企华评报字（2024）第 5313 号，以下简称"《评估报告》"）， 目标公司股东全部权益评估值为人民币 1,022,299,900 元。上述《评估报告》已 完成福建省国有资产监督管理委员会备案程序。 过去 12 个月内，公司与同一关联人不存在其他关联交易，也没有与其他 关联方进行与本次交易类别相关的关联交易。 本次交易事项尚须获得公司股东大会的批准。 1 一、关联交易概述 重要内容提示 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"本公司"） 拟收购嘉隆（集团）有限公司（以下简称"嘉隆集团"）持有的厦门金龙旅行车 有限公司（以下简称"金龙旅行车公司"或"目标公司"）40%的股权（以下简 ...

天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话:86 ·592 ·5883666 传真:86 ·592 ·5881668 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所•福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 (2024) 天衡意字第 265 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司 股 东 大 会 规 则》（ 以 下 简 称"《 股 东 大 会 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-089 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 788 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,404,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢思瑜主持会议，会议召集和召开程序、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号公司一楼第一会议室 (三) 出席会议的普通 ...

金龙汽车 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 审议事项： | 议案一：关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案 | ... 2 | | --- | --- | | 议案二：关于补充预计 2024 年度日常关联交易事项的议案 | 3 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | 1 金龙汽车2024年第四次临时股东大会会议资料 议案一 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月二十五日 关于子公司金龙联合公司增加为客户提供汽车融资 担保额度的议案 各位股东及股东代表： 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，拟为信誉良好的客户提供银行 按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。经厦门金龙汽车集团 股份有限公司第十一届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 为子公司金龙联合汽车工业有限公司（以下简称：金龙联合）2024 年度按揭担保 额度为 12 亿元。 现由于客车市场回暖，按揭融资需求增长迅速，申请子公司金龙联合为客户提 供汽车融资担保额度由 12 亿元调整至 22 亿元，增加 10 亿元。 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-088 厦门金龙汽车集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日（2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日）内日收盘价格涨幅偏 离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司目前正在筹划收购厦门金龙旅行车有限公司 40%股权相关事宜，近 期签署《股权转让框架协议》，该协议为意向协议，具体内容详见上海证券交易 所网站《金龙汽车关于签署〈股权转让框架协议〉的公告》（编号：2024-087）。 实施过程中尚需开展全面尽职调查、审计、评估及谈判工作，本次交易最终能否 实施存在较大的不确定性，协议有关条款的落实需以后续签署的相关正式协议为 准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格 ...

福建省汽车工业集团有限公司 根据贵司的征询要求,本公司经核查确认:截至本函回复日,贵司目 前正在筹划收购厦门金龙旅行车有限公司 40%股权相关事宜,近期签署《股 权转让框架协议》,该协议为意向协议。以及贵司目前正在筹划以简易程序 向特定对象发行股票事宜,经贵司 2023年度股东大会授权,相关发行预案 已经贵司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议审议通 过。具体内容详见贵司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。本公司及实际控制人不存在涉及贵司应披露而未披露 的重大信息,未筹划与贵司有关的重大资产重组、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等对贵司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回复。 关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司《征询函》的 控股股东:福安 手 有限公司 日 水 and and 厦门金龙汽车集团股份有限公司: ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2024-087 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1.本次签署的《股权转让框架协议》系签署双方就本次交易达成的初步意向， 后续具体内容尚待尽职调查、评估等工作完成后，将根据法律法规和《公司章程》 的有关规定履行相关决策和审批程序，协议有关条款须以后续签署的相关正式协 议为准。最终能否实施过程存在较大的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、理 性投资，注意投资风险； 2.本次交易对方为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车" 或"公司"）控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称"金龙旅行车公司" 或"目标公司"）另一股东嘉隆（集团）有限公司（以下简称"嘉隆集团"）， 因本次签署的《股权转让框架协议》为意向协议，尚未构成关联交易实质，后续 双方如签署《股权转让协议》，将构成关联交易。据初步测算预估，本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将严格按照 ...