| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、事项概述 为持续推动精简层级、整合资源、高效决策，上海三毛企业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海三毛保安服 务有限公司于 2024 年 9 月启动吸收合并其子公司，即本公司全资孙 公司上海安艮商务咨询有限责任公司的相关事项。 （具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告） 二、事项进展情况 近日，上海市宝山区市场监督管理局向上海安艮商务咨询有限责 任公司（以下简称"安艮咨询公司"）出具《准予注销登记通知书》 （沪市监登记内销字[2024]第 ...

（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告） 二、全资子公司之间吸收合并事项进展情况 近日，上海市浦东新区市场监督管理局分别向上海寅丰服装有限 公司（以下简称"寅丰服装公司"）、上海三联纺织印染有限公司（以 下简称"三联印染公司"）出具《准予注销登记通知书》（沪市监登 记内销字[2024]第15000003202412270062号、沪市监登记内销字 [2024]第15000001202412260004号）；丰都县市场监督管理局向上海 一毛条纺织重庆有限公司（以下简称"重庆一毛条"）出具《准予注 销登记通知书》（（丰都市监）登记内销字[2024]第034552号）；太 仓市市场监督管理局向太仓三毛纺织有限公司（以下简称"太仓三毛 公司"）出具《登记通知书》（（3205sx05850406）登字[2024]第12250030 号），准予对寅丰服装公司、三联印染公司、重庆一毛条及太仓三毛 公司予以注销登记。 | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2024-035 | ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于审计机构变更签字项目合伙人 及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月29日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构。该议案已于2024年9月24日经公司2024年第一次 临时股东大会审议通过（详见公司于2024年8月31日及2024年9月25 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相 关公告）。 一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更情况 2024 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第 三次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 12 月 9 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： | 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 编号：临 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬结算的议案》 董事会认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定合理考虑 了相关人员的履职情况，薪酬决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。董事会同意公司高级管理 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股股东拟被托管的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 如托管协议涉及权益变动事项，将导致机电集团间接收购轻纺集 团持有的公司 25.95%的股份，成为公司的间接控股股东，但本次托 管不会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东仍为轻纺 集团，公司实际控制人仍为重庆市国资委。本次托管不会对公司日常 生产经营活动构成重大影响。 公司提醒投资者注意，为保证及时、公平地披露信息，维护广大 投资者利益，现将上述事项予以提示性公告。 后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注事项进展 并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二四年十一月二十五日 2024 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 15:00 至 16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司三季 报集体业绩说明会"活动。现将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00 至 16:30 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 公司董事长胡渝先生，董事、总经理刘杰先生，独立董事赵晓雷 先生及董事、财务总 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露公司 2024 年第三季度报告。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00 至 16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流，现将 有关事项公告如下： 一、 说明会类型 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于控股子公司申请破产清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会同意下属控股子公 司上海伊条纺织有限公司向法院申请破产清算。 1. 公司名称：上海伊条纺织有限公司 2. 统一社会信用代码：91310110734087707W 3. 法定代表人：易珽 4. 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 5. 成立日期：2001年12月14日 6. 注册资本：人民币450万元整 7. 住所：上海市杨浦区杨树浦路1056号 劳务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 9. 股东及持股比例： | 股东名称 | 缴纳出资额 | 出资额小计 | 出资 | 出资 ...

第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由五名董事组 成，其中独立董事二名。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订；2024 年 11 月 4 日第十一届董事会 2024 年第二次临时会议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性、有效性和 决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理 （以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《公 司章程》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 可持续发展（E ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 10 月 30 日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年 第二次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 11 月 4 日召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议 经审议通过了以下议案： 一、《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》 董事会同意将下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展（ESG）委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理 ...