| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》，并提请公司股东大 会审议。《会计师事务所选聘制度》全文详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该制度须经公司股东大会 审议通过后施行。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第九次会 议的通知，并于 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 900922 | 三毛 B 股 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒 店 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人 李尊农。2023年度末合伙 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公开披露公司 2024 年半年度报告。为进一步加 强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体 接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次活动将采取网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年上半 年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 1 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., 股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业 2024 年第一次临时 （集团）股份有限公司 年第一次临时股东大会 股份有限公司 股东大会 会 会 议 文 件 二〇二 二〇二四年九月二十四日 上海三毛企业 2024 年第一次临时 上海三毛企业（集团）股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 股份有限公司 股东大会议程 一、会议召开的方式及时间 会议召开的方式及时间 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 须知和报告大会现场出席股份情况 主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议 须知和报告大会现场出席股份情况 大会秘书处宣读股东大会会议 （二）逐项审议议案 逐项审议议案 议案 1、2 经公司第十一届董事会第 经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。 2 （一）现场会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日（星期 星期二）14:00 （二）网络投票时间 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统 过 交 易 系 统 投 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会授权经理层决策管理制度 （2024 年 6 月 28 日第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事 项，加强内部控制和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的 规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海三毛企业（集 团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和范围内， 将有关法律法规和《公司章程》所赋予的部分职权委托经理层代 为行使的行为。 第三条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的 人员，包括总经理、副总经理、财务总监、总经济师、董事会秘 书等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理人员。 第四条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）依法审慎原则。授权应当严格依照法律、行政法规和 《公司章程》等规定，优先考虑风险防范目标的要求，合理确定 授权事项及权限划分标准，从严控制、谨慎授权。 （二）权责对等原则。权利与责任同时 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 6 月 21 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第 一次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2024 年 6 月 28 日召开。会 议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案： 本议案于 2024 年 6 月 26 日经公司第十一届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 243,658,191.93, a decrease of 13.90% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 5,124,733.31, an increase of 92.39% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 3,053,424.58, up 180.41% year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.026, representing a 100.00% increase compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 243,658,191.93, a decrease of 14.0% compared to CNY 283,006,716.70 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,125,732.47, an increase of 92.5% from CNY 2,665,355.88 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.026, compared to CNY 0.013 in Q1 2023, reflecting a 100% increase[21] - The total profit for Q1 2024 was CNY 2,761,859.65, a substantial increase from CNY 35,861.82 in Q1 2023, indicating strong growth in overall financial performance[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 808,625,642.84, an increase of 1.11% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 448,308,312.89, up 1.16% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 558.56 million, up from CNY 526.56 million at the end of 2023, indicating an increase of approximately 6.1%[17] - The total liabilities of the company included accounts payable of CNY 82.74 million, down from CNY 136.54 million, a decrease of approximately 39.4%[17] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 360,581,093.27, a slight increase from CNY 356,809,821.32 in Q1 2023[18] - Total liabilities increased significantly to CNY 178,573,854.92 from CNY 44,861,273.91 in the previous period[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -30,555,823.46, not applicable for comparison[3] - The company maintained a stable cash flow from operating activities, indicating strong operational efficiency despite revenue decline[23] - The net cash flow from operating activities was -CNY 30,555,823.46, worsening from -CNY 24,393,931.78 in the previous year[25] - The company generated a net cash flow from operating activities of CNY 132,621,113.29, up from CNY 111,010,426.29 in Q1 2023, reflecting improved cash generation capabilities[34] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 108,932,084.32, a decrease from CNY 232,643,118.53 at the beginning of the quarter[25] - The cash inflow from investment activities was CNY 91,928,261.68, significantly higher than CNY 31,512,544.14 in the previous year[25] - The company experienced a negative impact of CNY 123,711,034.21 in net cash increase during the quarter, compared to -CNY 214,701,877.69 in the same quarter last year[25] Investments and Fair Value - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 259,679.57[5] - The fair value changes of financial assets and liabilities resulted in a gain of CNY 2,196,054.95[5] - The company confirmed a cumulative fair value loss of CNY 50 million related to an investment in the "Innovation No. 1 Fund" as of the report date[14] - The company reported a fair value change gain of CNY 1,850,580.00 in Q1 2024, compared to CNY 202,280.00 in Q1 2023, highlighting positive market conditions[31] Management and Operational Efficiency - The company reported a financial expense of CNY -2,246,514.77 in Q1 2024, a significant improvement from CNY 367,168.47 in Q1 2023[20] - The company's management expenses for Q1 2024 were CNY 2,439,745.95, compared to CNY 2,241,511.98 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 9%[30] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 2,761,859.65, compared to CNY 35,861.82 in the same period last year, indicating strong operational efficiency[31] - The company's actual controller, the Chongqing State-owned Assets Supervision and Administration Commission, plans to transfer 80% of its stake in the controlling shareholder, Chongqing Light Textile Group, to Chongqing Yufu Holding Group without compensation[10] - The company has received approval from the State Administration for Market Regulation regarding the acquisition of shares by Chongqing Yufu Holding Group, allowing the transaction to proceed without further antitrust review[10]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 编号：临 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 15:00 至 16:00 召开公司 2023 年度业绩说明会活动。现 将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约为 778 万元，整体经 营业绩稳步增长。 提问 2：公司有分红计划吗？ 回复：您好，公司依据《公司章程》及上市公司现金分红的相关 规定，制定了 2023 年度利润分配预案：鉴于母公司 2023 年年末未分 配利润为负数，公 ...

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2024-012 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海斯格威铂尔曼大酒 店 3 楼多功能厅 3 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...