一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业； 房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设 施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标 准和程序进行研究、拟定；对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核、并对相关事项提出建议。 请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"）审计资质和工作情况履行了监督职责，现将 2023 年度相关情况报告如下： 一、资质审查情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业 能力，能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 5 月 23 日，第十一届董事会审计委员会 2023 年第四 次会议审议通过 《关于聘请 2023 年度财务报告和内部控制审计 机构的提案》，建议续聘中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构，并将议案提交公司董事会审议。 二、工作监督情况 1. 审计委员会与中兴华所负责公司年审项目 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （曹惠民） 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，勤勉忠实地履 行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，运用自身 专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护全体股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 曹惠民：经济学硕士研究生、会计学教授。曾任上海立 信会计学院讲师、副教授、教授；百联股份（600827）、飞 科电器（603868）、复星医药（600196）、上实发展（600748）、 米奥会展（300795）和上海瀚讯（300762）独立董事。现任 汉得信息（300170）、横河精密（300539）和普实医疗独立董 事。 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）至 4 月 8 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wuxy@600689.com 提前留言提问。公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadsh ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于子公司合作设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、事项概述 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议审议通 过由下属子公司出资 5000 万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新 壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"创新壹号基金"）， 用于专项投资沪江网项目（即沪江教育科技（上海）股份有限公司， 现已更名为上海行藏科技（集团）股份公司，以下简称"沪江公司"、 "上海行藏"）。 2019 年 10 月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股 份回购等相关仲裁申请获得了上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心）仲裁裁 ...

重庆轻纺控股(集团)公司 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 你司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。经核查,现函 复如下: 一、截至本函回复之日,除上海三毛已经公开披露的信息外, 本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于与你公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、在你司本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖你 司股票(600689、900922）的行为。 特此函复。 八戸 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司A股股票（600689）于2024 年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计超过20%。 经公司自查，并向公司控股股东征询，截至公告日，公司、公 司控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A股 股票（600689）于2024年1月30日、2024年1月31日和2024年2月1日连 续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于子公司诉讼事项再审裁定结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 上海北蔡资产管理有限公司（以下简称"北蔡资管公司"）于2020 年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本公司下属全资子公司上 海三联纺织印染有限公司（以下简称"三联印染公司"）返还位于浦 东新区高科西路3019地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路 2590号）内约6.076亩土地，并支付场地占有使用费。 2022年2月14日，浦东新区人民法院判决三联印染公司返还北蔡 资管公司涉案土地及地上建筑物，同时北蔡资管公司向三联印染公司 支付房屋补偿款1346万元等。三联印染公司后提起上诉，上海市第一 中级人民法院于2022年10月二审判决驳回上诉，维持原判。三联印染 公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书， 上海市高级人民法院于2023年1月立案审查。 因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡 资管公司就判决中的整体土地及房屋移交、 ...

上海三毛企业(集团)股份有限公司 独立董事制度 （2002 年 4 月 14 日第四届董事会第四次会议审议通过；2012 年 11 月 12 日第七届董事会 2012 年第六次临时会议第一次修订；2023 年 12 月 18 日第十一届董事会 2023 年第四次临时会议第 二次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）的法人治理结构，促进公司规范化运作，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司及股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定以及公司章程，制定本制度。 本公司全体独立董事应当遵守本制度的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 ...