福建东百集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 | 第一章 总则 = 1- | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | - 1 - | | 第三章 职责权限 | ······ - 2 - | | 第四章 议事规则 | ·· | | 第五章 附则 | ！！！！！！！！！！ - 4 - | 第一章 总则 第一条 为适应福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下 设专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司证券事务部门为战略委员会的日常工作机构，负责战略 委员会日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3-5 名董事组成，设 ...

福建东百集团股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"集团"、 "公司"）子公司的控制管理，确保子公司业务发展符合公司的总体战略 规划，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指纳入公司合并报表范围的各级全 资子公司和控股子公司（包括直接和间接控制），其中控股子公司是指公 司持股50%以上，或持股比例虽不足50%，但公司能够决定其董事会半数以 上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实现控制的公司。公司或子 公司设立分支机构的，参照本制度执行。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系，公司以持有的股权份 额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理层、股权处置等股 东权利，并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负 盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任，并应当遵守 证券监管管理部门对上市公司的各项监管规定。 ...

福建东百集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内幕信息范围 - 1- | | 第三章 内幕信息知情人范围 | | 第四章 内幕知情人的登记备案 | | 第五章 外部使用人管理 . | | 第六章 保密与责任追究 - 7- | | 第七章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管 理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的各级子公司。 第三条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为公司内幕信息保密工作第一责任人，董事会秘书为具体工作负责 人。公司证券事务部门系公司信息披露管理及内幕信息登记备案的日常办 事机构，并 ...

董事会审计委员会工作制度 福建东百集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不担任公司高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于 2 名。审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专 业人士担任，负责召集及主持审计委员会工作。 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 人员组成 = 1- | | 第三章 职责权限 ·· | | 第四章 议事规则 . | | 第五章 年报审计工作规程 ·· | | 第六章 附则 ·· | 第一章 总则 第一条 为提高福建东百集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下 设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司证券 ...

福建东百集团股份有限公司 投资管理制度 - 1 - | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 投资管理组织机构及职责 . | | 第三章 投资管理决策权限 ·· | | 第四章 投资决策程序及实施管理 - 7- | | 第五章 投资处置 . | | 第六章 附则 - 10 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资管理行为，规范公司的投资和资金使用行为，保证投资安全，防范投 资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的各级子公司的相 关投资行为。 第三条 公司投资事项分为对外投资和对内投资，其中： 对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权或者经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、金融工具等。 对外投资按投资内容分为金融类投资和非金融类投资，其中：金融类 投资包括：购买股票、基金、债券等证券投 ...

福建东百集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 第一章 | 总则 . | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 . | - 2 - | | 第三章 | 责任追究的形式 | - 3 - | | 第四章 | 附则 | - 4 - | 第一章 总则 第一条 为进一步提高福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 监管规则及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重 大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司职能部门、经 营单位负责 ...

福建东百集团股份有限公司 内部审计管理制度 | 第一章 总则 = 1 - | | --- | | 第二章 内部审计机构和人员 | | 第三章 内部审计机构职责与权限 - 2 - | | 第四章 内部审计工作要求 . | | 第五章 信息披露 = 8 - | | 第六章 监督管理与违规处理 9 - | | ，附则： 第七章 ·· | 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果。 （三）保障公司资产的安全。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 审计机构及人员办理审计事项，与被审计单位或者审计事项 有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第六条 公司依照国家有关法律法规、规章及本制度的规定，结合公 - 1 - 第一条 为进一步规范和加强福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进 公司可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《审计法》《内部审计基本准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为强化福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露的真实与准确，强化敏感信息排查与管理，提高投资者关系工作， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的信息，包括通过网络（微信、微博、股吧及其 他新媒体等，下同）及报刊、电视、电台等媒体对公司的报道、传闻等， 以及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度所称"敏感信息报告义务人"（以下简称"报告义务 人"）包括： 福建东百集团股份有限公司 敏感信息排查制度 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人； （三）公司各职能部门、经营单位的负责人； （四）公司派驻各参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）其他由于所任职务或参与公司重大事项筹划、论证、决策等环 ...

福建东百集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 重大信息的范围 - 1- | | 第三章 信息报告的责任划分 - 7 - | | 第四章 信息报告程序 | | 第五章 保密义务及法律责任 - 10 - | | 第六章 附则 … ・・・・・・・・・・・・ - 11 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地 披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据有关法律、 法规及《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等监管规则及《公司章程》《公司信 息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息，是指所有即将发生或者已经发生的可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或按照相关法律法规、 《股票上市规则》等监管规则可能需要履行公开披露义务的情形或事件。 第三条 本制度所称重大信息内部报告是指当发生或即将发生重大事 项时，按照本制度规定负有报告 ...

总裁工作细则 | 第一章 总则 = 1 - | | --- | | 第二章 任职资格及任免程序 | | 第三章 权限和职责 . | | 第四章 工作报告 = 4 - | | 第五章 总裁办公会议 . | | 第六章 信息披露 - 6 - | | 第七章 附则 ·· | 福建东百集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度要求，确保福建东百集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构规范运作，保证公司管理层贯彻执行 和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员（以下简称"高级管理人员"）。公司高级管理 人员应当遵守国家的有关法律法规及《公司章程》及本细则规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取 私利。 第二章 任职资格及任免程序 第三条 公司设总裁1名，由董事长提名或由董事向董事长推荐；根据 工作需要，公司设副 ...