福建东百集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 | 第一章 | 总则 ·· | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露原则 . | | 第三章 | 信息披露管理职责 - 3 - | | 第四章 | 信息披露内容 - 5 - | | 第五章 | 信息传递、审核及披露程序 - 10 - | | 第六章 | 与投资者、证券服务机构、媒体的信息沟通 - 12 - | | 第七章 | 股东、实际控制人的信息报告及问询 - 13 - | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 . | | 第九章 | 档案管理 - 15 - | | 第十章 | 保密及责任 ·· | | | 第十一章 附则 - 17 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理水平和信息披露质量，维护证券市场秩序，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规及《公 司章程》规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称" ...

福建东百集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 离职情形与程序 ·· | | 第三章 离职人员的责任及义务 ·· | | 第四章 责任追究机制 : : : : : : : : : : . | | 第五章 附则 - 5 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员因辞任、任期届 满、被解聘或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 ...

福建东百集团股份有限公司 | 第一章 总则 - 1- | | --- | | 第二章 公司与关联方资金往来的规范 - 2 - | | 第三章 管理责任和防范机制 3 - | | 第四章 责任追究及处罚 | | 第五章 附则 A M A L L L L L L L L L L - D - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，建立健全防范 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用 管理制度 第二条 公司全体董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定 义务，全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对控股股东、实 际控制人及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保 产生的损失依法承担连带责任。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限 ...

福建东百集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 信息申报与披露 ・・・ | | 第三章 股份买卖禁止及限制性行为 ················· - 3 - | | 第四章 关于减持股份的特别规定 - 5 - | | 第五章 附则 - 6 - | 第一章 总则 高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； （二）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内； 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》认定的人员 ...

福建东百集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 总则 ·· | | --- | | 第二章 会计师事务所执业要求 . | | 第三章 选聘会计师事务所程序 | | 第四章 改聘会计师事务所特别规定 6 - | | 第五章 监督及信息披露 . | | 第六章 附则 ···························· - 8 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，保证财务信息的真实性和 连续性，推动提升审计质量,维护利益相关方和会计师事务所的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司选聘会计师事务所 执行年度会计报表相关审计业务的相关行为，公司聘任会计师事务所从事 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计 委员会（以 ...

福建东百集团股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第一章 总 则 . | -1- | | --- | --- | | 第二章 投资者关系管理的内容和方式 - 2- | | | 第三章 投资者关系管理的组织与实施 ！！！ | | | 第四章 附则 | - 6 - | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投 ...

福建东百集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 | 第一章 总则 -1- | | --- | | 第二章 信息披露的管理职责 - 2 - | | 第三章 信息披露的内容 . ·· | | 第四章 信息披露程序 - 9 - | | 第五章 档案管理 - 10 - | | 第六章 保密及责任 - 10 - | | 第七章 附则 - 11 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下 简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"银行间债券市场非金融企业债务融资工具"（以 下简称"债务融资工具"）是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券; "信息"是指在债务融资工具 ...

福建东百集团股份有限公司 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）相关要求，并结合公司《公司章程》及公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司董事会秘书为公司与中国证监会及其派出机构、上交所 之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会下设证券事务部门，由董事会秘书分管，证 券事务部门主要负责协助董事会秘书履行职责，处理董事会日常事务及信 息披露事务。 第二章 董事会秘书任职资格及任免 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格及任免 .- l - | | 第三章 董事会秘书的职责 . ...

| 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、 豁免披露信息的范围 · | l | | 第三章 | 暂缓、 豁免披露信息审核程序 . | 2 - | | 第四章 | 附 则 . | - 4 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》、《公司 信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 福建东百集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司应自行审慎判断相关信息是否存在相关规定的暂缓、豁 免情形，并接受监管部门对有关信息暂缓、豁免披露的事后监管。公司和 相关信息披露义务人不得滥用暂缓、豁免披露规避信息披露义务，误导投 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—054 福建东百集团股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2025 年前三季度（以下简称"报 告期"）主要经营数据披露如下： 一、2025 年第三季度公司门店变动情况 无。 二、2025 年第三季度公司拟增加门店情况 无。 信息披露文件 三、2025 年 1-3 季度公司主要经营数据分析 （一）主营业务分行业情况 1. 商业零售业务收入与上期基本持平，主要是消费市场的结构性变化，零售市场竞 - 1 - 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期增减 商业零售 115,044.01 52,227.79 54.60 -0.13 2.37 减少 1.11 个百 ...