天津兴建供应链管理有限公司拟股权转让所涉及的天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 天津兴建供应链管理有限公司拟股权转让所涉及的 天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 ABM30047 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年八月二十九日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 3535020001202400655 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月29日 天津兴建供应链管理有限公司拟股权转让所涉及的天津兴建供应链管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 官 нн 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德 ...

佛山睿信物流管理有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 佛山睿信物流管理有限公司拟股权转让所涉及的 佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 AJF30045号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年八月二十九日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 佛山睿信物流管理有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告 H 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的 资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规 定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和 法律、行政法规规定的资产评估报告 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—059 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召开日期：2024 年 9 月 10 日 告）。为提高公司决策效率，公司股东福建丰琪投资有限公司向公司董事会书面提 议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600693 | 东百集团 | 2024/9/3 | 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案人：福建丰琪投资有限公司 （二）提案程序说明 公司已于2024年8月24日公告了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》， 单独持有公司 53.30%股份的股东福建丰琪投资有限公司，在 20 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—056 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案》（具体内 容详见同日公告） 监事会认为：本次对部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格进行调整系基于公司与 交易对方正常商业行为确定，通过沟通协商达成的共识，本次符合公司仓储物流业务发展 战略规划，相关交易根据市场化原则进行，定价公平、公正、合理，不存在损害公司及股 东 ...

关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将间接持有的4家仓储物流相 关参股公司20%股权转让给黑石集团关联基金旗下相关子公司，4家参股公司20%股权的交 易价格合计为人民币27,920.06万元。根据双方协商情况，现拟对部分参股公司20%股权交 易价格进行调整，4家参股公司20%股权的合计交易价格人民币27,920.06万元不变，交易 涉及的其他具体安排亦无变化。 本次对部分参股公司20%股权交易价格调整事项已经公司第十一届董事会第十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次对部分参股公司20%股权交易价格调整事项尚需各方履行内部审批 决策程序、签署最终协议并履行相关股权交割手续，交易能否顺利实施存在一定不确定性， 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易基本情况 公司根据战略发展需要，为积极盘活存量资产，优化公司资产结构，提高资产流动性 和使用效率，增加公司运营资金，公司全资子公 ...

第十一届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—055 福建东百集团股份有限公司 信息披露文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案》（具体内 容详见同日公告） 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让仓储物流相关参股公司 20%股 权的议案》，公司拟转让间接持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公 司、成都欣嘉物流有限公司（以下简称"成都欣嘉"）及佛山睿信物 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—054 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 - 1 - 信息披露文件 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,949,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2110 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-003 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律 师"）参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法 律意见书。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十一届董事会第十一次会议决议、第 ...

福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—047 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 信息披露文件 以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 869,846,246 股计算，拟派发现金红利 43,492,312.30 元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前， 公司总股 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—053 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份381,860,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的69.70%，占公司总股本的43.90%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资一致行动人施章峰先生、施霞女士关于办理部分股份质 解押业务的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 控股股东丰琪投资一致行动人施霞女士将其原质押给厦门银行股份有限公司福州分行 的无限售条件流通股份全部解除质押，具体如下： 信息披露文件 | 股东名称 | | ...