信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—034 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）至 5 月 23 日（星期四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券 交易所网站上披露了公司 2023 年年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深入 地了解公司 2023 年度经营情况，公司计划于 5 月 24 日（星期五）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播和文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-002 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师"） 参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—033 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,046,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.1309 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

福建东百集团股份有限公司 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—032 关于控股股东之一致行动人部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,690,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.21%，占公司总股本的42.96%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资之一致行动人施霞女士关于部分股份质押的通知， 现将有关情况公告如下： 一、股份质押基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | -- ...

中信证券股份有限公司 关于 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 育 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐人指定其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 五、发行人情况… | | 六、保荐人与发行人存在的关联关系…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年四月 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 16 日收到上海证券交易所审核意见，并取得中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2501 号）。 鉴于公司 2023 年年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件规定，公司会同中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体内 容详见公司同日披露的《福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书 （注册稿）（2023 年度财务数据更新版）》等相关文件。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—031 福建东百集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 11 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 488,578,755.44 | | -5.40 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 37,670,791.39 | | 17.55 | | 归属于上市公司股东的扣除非 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—029 经公司第十一届董事会提名委员会审查，认为刘海芬女士具备担任上市公司高级管理 - 1 - 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ...