证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-014 大商股份有限公司关于变更公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会主席宋文礼因退休不再担任公司监事职务，为使监事会成员人 数不低于《公司章程》规定的最低人数，公司监事会提名邢裕奇为公司第十一 届非职工监事候选人，并提交公司年度股东大会审议，任期自股东大会选举通 过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。在新任非职工监事就任前，宋文 礼仍将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履行职责。 上述议案尚需股东大会审议通过。 特此公告。 附件：《邢裕奇个人简历》 大商股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附：个人简历 邢裕奇，男，1988 年出生，中共党员，曾任公司大学生岗前培训，办公中 心查办处科员，资本办对外投资管理科科员，证券部国际投融资事务管理专干， 金融集群金融开发专业本部专员 ，办公中心企管合伙处专员，薪酬改革部部长 助理（主持工作）兼任合伙办专员，现任公司薪酬部副部长（主持工作）。 ...

大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003055 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情 况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011003055 号 大商股份有限公司全体股东： 我们认为,大商股份管理层编制的《大商股份有限公司资产重组 业绩承诺实现情况说明》已按照管理办法的规定编制,在所有重大方 面公允反映了大商股份重组标的鞍山大商新玛特 ...

3、我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十一日 大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》和《公司章程》等有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司的 2023 年年度报告后认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期 财务状况和经营成果； 2 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2023 年年度 报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第2 页） 宋文礼 徐 璇 李娜娜 3 1 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2023 年年度 报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第1 页） 吕伟顺 闫 莉 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-011 大商股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年6月7日，公司完成回购，实际回购公司股份9,125,407股，占公司总 股本的3.11%，回购最高价格22.80元/股，回购最低价格20.71元/股，回购均价 21.91元/股，使用资金总额19,991.60万元（不含交易费用）。公司回购金额已 达回购方案中的回购资金下限，回购价格未超过回购方案中的每股价格，公司回 购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成 回购。并于2021年6月10日披露了《大商股份有限公司关于股份回购实施结果暨 股份变动公告》（公告编号：2021-045）。 二、注销股份的原因 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购 股份》等法律法规，结合回购方案，回购股份将在完成回购后三年内采用集中竞 价交易方式完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将 依法予以注销。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以 书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于 2024 年 4 月 11 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－006 大商股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份 有限公司 2023 年年度报告》《大商股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度财务报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见交易所网站（www.sse.c ...

大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 谢彦君，男，1960 年出生，中共党员，博士学位，曾任东北财经大学旅游与酒店 管理学院院长，现任海南大学旅游学院二级教授，博导；海南大学旅游体验研究与设 计中心主任；东北财经大学博导（兼）；文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副 主任；《旅游学刊》副主编。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 ...

大商股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000309 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 大华内字[2024]0011000309 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大商股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大商股份有限公司（以下简称大商股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定， ...

大商股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005218 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 大商股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(1 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-005 大商股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场 及通讯方式召开，会议由监事会主席宋文礼主持，会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以 下议案： 一、审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》。 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过公司《2023 年年度财务报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过公司《大商股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。 公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有 限公司 2023 ...

公司代码：60 06 94 公司简称：大商股份 大商股份 2023 年度内部控制评价报告 大商股份全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...