公司代码：60 06 94 公司简称：大商股份 大商股份 2023 年度内部控制评价报告 大商股份全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：2024－008 大商股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对 关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第十九次会议于2024年4月11日召开，会议审议通过了 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事吕伟顺、张学勇回 避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议， 关联股东将对该议案回避表决。 公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董 事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要，风险较低并且可控。 决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存 在损害其他非关联股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 经公司第十一届董 ...

大商股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》和《大商股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作 规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认 真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三名。第十一届委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。 我们审阅了报告期内公司对外披露的财务报告，认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，披露及时、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。且 公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司共召开四次审计委员会会议，具体情况为： | 会议召开时间 | | | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | -- ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-010 大商股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金股利 1 元（含税），每 10 股送红股 1 股，不做资本公积转增股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 积金转增股本。 如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司 参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通 过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公 司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会 ...

大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自出席会议 | | 赵锡金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵锡金，男，1963 年生，毕业于东北财经大学，经济学博士，注册会计师、注 册税务师、注册资产评估师。曾任大连科华税务师事务所所长，大 ...

大商股份有限公司 1 （以下无正文，仅为《大商股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》的签字页） 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 大商股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事 3 人，分别为赵锡金、 褚霞、谢彦君。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于独立性情况的自查报告》，公司对独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事赵锡金、褚霞、谢彦君的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立 性要求，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况，有效地履行了独立董事的职责，为公司 决策提供了公正、独立的专业意见。 大商股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 吕伟顺 闫 莉 张学勇 鞠 静 陈 欣 张海钧 赵锡金 谢彦君 褚 霞 2024 年 4 月 11 日 2 董事： ...

大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003046 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情 况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011003046 号 大商股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的大商股份有限公司（以下简称大商股份）编 制的《大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-015 大商股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 8 日 投票时间为：2024 年 5 月 7 日 15：00 至 2024 年 5 月 8 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 9 时 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责 ...

大商股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-013 1 本次会计政策变更是大商股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准 则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的 重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、概述 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变 更。具体如下： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《准则解 释第 17 号》中 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-007 大商股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 一、机构信息 1.基本信息 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审 ...