上海贵酒股份有限公司 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－038 关于收到上海证监局监管问询函的公告 四、上海贵牌有限公司（以下简称"上海贵牌"）是否为实控方控制的经营 主体。上海贵牌以承担装修成本等方式为你公司（含控股子公司）经销商（专 卖店）赋能，请说明上海贵牌的盈利模式和资金来源，并解释上述交易的商业 逻辑及合理性。自 2020 年以来，上海贵牌为你公司经销商承担成本费用的具体 情况（分年度统计，包括承诺但未支付的），以及该交易对你公司财务报告的影 响。 五、其他需要说明的情况。 上海贵酒股份有限公司： 近期，有媒体发布名为《把上万名员工养成客户，假人拿工资？知名酒企 业绩暴涨秘密曝光》的报道。请你公司联系实控人韩啸及其父亲韩宏伟（以下 统称"实控方"）进行核实，认真梳理自查，按要求向我局提交专项自查报告。 自查报告至少包括以下方面的内容。 一、普易佐领投资管理（上海）有限公司、河南莱美格商贸有限公司、安 徽醉翁信息科技有限公司、武汉贝克维商贸有限公司、上海裕酿实业有限公司、 上海寻将商贸有限公司、上海蓬崃贸易有限公司、上海坪蔓酒类销售有限公司、 上海适达实业有限公司等 9 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－036 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过， 董事会同意提名张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见公司同日披露 的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 为了加 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-037 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事潘震先 生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关 联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董 事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副 总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任 李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023－034 上海贵酒股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、"约调研"平台等方 式向上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说 明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 一、说明会类型 四、投资者参加方式 公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露了《2023 年年度报告》 及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果及财 务状况，公司拟于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15：00—17：00 召开"2023 年度业绩说明会"。 本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资 ...

上海贵酒股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内 容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号-财务报告的一般规定》（以下简称《编报规则第 15 号》）等规则的 要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、关于公司 2023 年年报 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－033 上海贵酒股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所下 发的《关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上 证公函【2024】0537 号)，现将函件内容公告如下： 请公司及控股股东自查核实并披露：（1）是否存在通过"招募员工"、"带 单入职"等方式促进销售的情形，是否存在公 ...

1/13 北京大成（上海）律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海贵酒股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，委派本所律师列席公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规的规定、《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东大会议事规则》的规定，现对本次股东大会召集及召开的程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供的文件是真实、 准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本所律师披露一切足以影 响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 行 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-032 上海贵酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,979,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3677 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京大成（上海）律师事务所律师 现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－031 上海贵酒股份有限公司 关于公司控股股东股票质押违约拟被处置的提示性公告 特此公告 重要内容提示： 上海贵酒股份有限公司董事会 ●上海金融法院做出《执行裁定书》（（2024）沪 74 执 392 号之一），裁 定将处置贵企发展持有公司 1750 万股票。 2024年5月15日 一、主要情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海贵酒企业发展有限 公司（以下简称"贵企发展"）将其持有的公司1750万股票（占贵企发展及其一致 行动人持有公司全部股份的7.81%，占公司总股本的5.23%）质押给天津中财商业 保理有限公司（以下简称"中财保理"），详见公司于2023年12月21日披露的《关 于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：2023－070）。 公司于 2024 年 5 月 14 日收到贵企发展书面告知，股票质押到期后，贵企发 展一直积极地与中财保理就力求通过质押物置换等方式协商解决上述事项，避免 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-030 上海贵酒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600696 | 岩石股份 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 经中小股东提议，为了更好地了解公司生产基地贵州高酱酒业有限公司当前 的生产运营情况，现将本次股东大会的召开地点由原先上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 楼会议室变更为 ...