一、利润分配方案 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－019 上海贵酒股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ●本年度现金分红低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑战，公 司的实际经营情况，结合公司酱香白酒填平补齐项目的资金安排，公司需要储备 一定的资金确保公司能够长期稳定的发展，从而更好地为股东提供长期回报。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审 计，截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润87,070,407.67 元，母公司报表中期末未分配利润为46,810,552.97元。由于目前公司填平补齐项 目需要资金投入，同时也为了缓解生产运营资金压力，因此，2023年度拟不进行 利润分配，也不以公积金转增股本。 2024年4月25日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《2023年 度利润分 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－020 上海贵酒股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计额度符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的 定价原则，公司不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 单位：万元 | | | | | | 2024 年 1 月 1 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 至 2024 年 3 月 | | | 关联交易类别 | | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类业务 比例（%） | 日与关联人累 31 计已发生的交易 | | | | | | | | 金额（不含税） | | | 向关联 方采购 | 采购 商品 | ...

关于对上海贵酒股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 202113 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2403 the state of the 关于对上海贵酒股份有限公司 2023年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 202113号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海贵酒股份有限公司(以下简称贵酒股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 和财务报表附注,并于2024年4月25日出具了保留意见的审计报告(中兴财光 华审会字(2024) 第 202205 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审 计类第1号》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求, ...

上海贵酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海贵 酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司 章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条和《公司章 程》第四十三条规定的应当召开临时股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地 发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为 公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司于2024年4月25日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第六 次会议，审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》。公司全体董事、监 事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。 具体投保方案公告如下： 1、投保人：上海贵酒股份有限公司； 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合 同为准）； 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为准）； 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－023 上海贵酒股份有限公司 关于为公司董监高购买责任险的公告 5、保险期限 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－022 上海贵酒股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 1 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年4月25日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董 事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意 续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公 司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格，具备专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告 能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董 ...

关于上海贵酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 202114 号 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024) 第 202114 号 上海费酒股份有限公司全体股东1 我们获受上海贵霜股份有限公司(以下简称"贵霜胶份公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了费酒股份公司 2023年12月 31日的合并及公司 资产负债表。2023年度合并及公司利润表,合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益突动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华宴会宇(2024> 第202205 号保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来。对外想保的监管要 求》(证坚会公告[2022]26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关要求,费酒股份公司编制了本专项说明所附的2023年 实非经营性资金占用及其往关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外被露汇总表,并确保其真实生,会法性及完整性是贵酒股份公司 管理层的责任,我们对汇总表所载资料与我们审计费酒股份公司 20 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-025 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

二、我们对公司2023年度的财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，高度关注审计机构出具的保留 审计意见中所涉及的相关事项，我们将持续关注相关事项的处理进展，督促公司 董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全 体股东的合法权益。 上海贵酒股份有限公司独立董事 关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海贵酒股份有限公司章程》《上 海贵酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海贵酒股份有 限公司（以下称"公司"）第十届董事会独立董事，对公司2023年度审计报告中保 留意见所涉事项进行了认真核查，发表独立意见如下： 一、公司董事会就 2023 年度保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明， 我们同意董事会的意见。 独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲 2024 年 4 月 25 日 ...

上海贵酒股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 202110 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些答正会（上一） the states of the states the state 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第202110号 上海贵酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海贵酒股份有限公司(以下简称"贵酒股份公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵酒股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来 ...