证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-050 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立 性和客观性，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更项 并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 首席 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明及承诺 本人楼狄明，已充分了解并同意由提名人湖南天雁机械股份 有限公司董事会提名为湖南天雁机械股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任湖南天雁机械股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-041 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股） 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2023 年度绩效收入 考核兑现情况的议案》。 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会 议。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式 发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立 董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣 代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经 ...

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十 八次会议，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达 等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议， 通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-042 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建 筑物等资产收储的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-044 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 以现场方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事专门会议已就本议案 向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责 所必须的专业知识和工作经验，并同意提交公司董事会审议。董事会 同意聘任叶芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘 书职责。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，叶芬女士已经取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业 知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥98,219,273.56, a decrease of 23.46% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥103,214.32, down 96.82% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,120,641.11, an increase of 28.09% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 298,505,605.07, a decrease of 16.8% compared to CNY 358,727,958.26 in the same period of 2023[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1,233,041.09, compared to CNY 4,304,552.12 in the same period of 2023, indicating a significant decline[16]. - Total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 1,233,041.09, a decrease from CNY 4,304,552.12 in Q3 2023, representing a decline of approximately 71.3%[17]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0001, a decrease of 96.67% compared to the same period last year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.0001, reflecting the same percentage decrease of 96.67%[4]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.001, down from CNY 0.004 in Q3 2023, indicating a 75% decrease[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥26,871,708.48, a decrease of 5.97% year-on-year[4]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 168,330,573.03, compared to CNY 151,250,243.89 in the same period of 2023, reflecting an increase of about 11.3%[18]. - Cash outflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 195,202,281.51, up from CNY 176,608,943.99 in 2023, marking an increase of approximately 10.5%[18]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY -26,871,708.48, slightly worse than CNY -25,358,700.10 in Q3 2023[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2024 was CNY 163,781,736.54, down from CNY 263,323,675.15 at the end of Q3 2023, representing a decrease of approximately 37.8%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,076,856,683.85, a decrease of 12.80% compared to the end of the previous year[4]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 1,076,856,683.85, down from CNY 1,234,886,366.56 at the end of the same quarter in 2023[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 311,212,631.77, a decrease of 34.0% from CNY 471,515,407.27 in the previous year[14]. - The company's total non-current assets increased to CNY 388,417,764.99 from CNY 338,115,294.99 year-over-year, reflecting a growth of 14.9%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 92,682[9]. - The largest shareholder, China Changan Automobile Group Co., Ltd., holds 398,067,580 shares, accounting for 37.15% of total shares[9]. Operational Insights - The company reported a significant decrease in net profit due to intensified industry competition and a reduction in sales orders[7]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters to recover from the current financial downturn[16]. Cash Management - The company reported a decrease in accounts payable to CNY 182,459,227.26 from CNY 224,069,569.89, indicating improved cash management[14]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥211,753,601.71 from ¥297,446,066.07[12]. - Accounts receivable increased to ¥259,956,305.55 from ¥227,958,621.52[12]. - Inventory decreased to ¥102,667,372.02 from ¥116,183,622.19[12]. Development and Expenditures - The company has ongoing development expenditures of ¥72,888,839.68, up from ¥49,849,338.26[12]. - The company plans to lease land and related assets from China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., with an estimated compensation amount of ¥42,253,800[11]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[20].

湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司 承租土地及地上建筑物等资产收储的公告 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-043 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 2024 年 10 月 30 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通 过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会 审议。 二、收储方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 衡阳市人民政府拟对湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 "公司"） 全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称"天雁 机械"）承租中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"） 的土地和天雁机械、公司全资子公司湖南天雁机电有限责任公司（以 下简称"天雁机电"）的有关地上建筑物等资产实施收储。 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 中国书 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下： ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日， 公司 A 股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异 常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至目前，公司生产经营活动正常，日常经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"） 股票 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连 续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 经公司自查并向控股股 ...