证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编 号：2024-013 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：2024 年 5 月 15 日 15：00-2024 年 ...

湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]30591 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ------ -1 存款、贷款等金融业务汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 。 目 . 录 关于湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 [此页无正文] 01 0108021235 中国注册会计师: 天职业字[2024]30591 号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")及其子公 司(以下简称"湖南天雁子公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表 附注(以下简称"财务报表"),并于 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-007 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事， 全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计 划的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果： ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等要求,湖南天雁机械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事马朝臣、龚金 科、刘桂良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事及专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2023年度不存 在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、"本公 司"或"公司"）第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了 公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-008 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司关于公司 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事 谢力和金铭回避表决，由 7 名非关联董事表决，并以同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票获得通过，同意提交年度股东大会审议。 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进湖南天雁机械股份有限公司(以下简称 公司) 董事会规范管理和有效运行，进一步明确独立董事的 选聘、职责、义务，提升独立董事履职保障水平，规范独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南天雁机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其直系亲属； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益。 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经 营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会等相关会议，充 分发挥了独立董事作用，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、任职基本情况 本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计师事务所副 所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至 2022 年 3 月任湖 南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本年度内，公司召开股东大会 3 次，本人应出席 3 次，亲自 出席 3 次；出席会议的届次情况：2 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 签字注册会计师 2：解维，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2023 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师， 2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不 少于 20 家。 二、执业记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 天职国际所按照财政部印发的质量管理准则的要求，并结 合自身实际情况，逐步建立健全涵盖风险评估程序、治理和领导 层、职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执 行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并有效运行的 统一的质量管理体系。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于母公 司所有者的净利润（合并报表数）为 2,851,978.36 元，未分配利润（合并报表数）为 -913,045,934.47 元，母公司未分配利润为-992,669,160.14 元。鉴于公司累计可供分配利润 为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-012 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事袁天奇先生 书面辞职报告，袁天奇先生因到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞任后将 不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，袁天奇先生未直接持有公司股份。 由于袁天奇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监 事会的合规运作，在补选出的监事就任前，袁天奇先生仍将依照法律、行政法规 和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续 履行监事职责。 公司监事会对袁天奇先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的 贡献，表示衷心的感谢！ 2024 年 4 月 20 日 附件：监事候选人简历 段朝阳先生，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生（硕士）学历，正高级 工程师。历任国营 ...