关于股价异常波动的问询函的回复 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 中国书 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下： ...

湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: 关于股价异常波动的问询函的回复 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 日 六日 29 日 ...

湖南天雁机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：600698（A 股）900946（B 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股 （B 股） 湖南天雁机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （湖南辖区 | 2024 年度投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 参与年湖南辖区 | 2024 度投资者网上集体接待日活动的线上投 | | | 资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " | 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-039 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加湖南辖区2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 "公司"） 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四） 14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南天雁机械股份 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-038 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司 2024年中期集体投资者交流会情况的公告 问题 1：目前在新能源汽车兴起背景下，公司作为传统汽车零部件企业怎样 面对新能源车的冲击和未来在主业上如何寻求新的突破点？ 董事长杨宝全先生回答：感谢投资者对湖南天雁的关注，就目前而言，发动 机产业将形成多种动力长期并存的格局，不可否认，新能源汽车渗透率不断地提 升对传统汽车零部件产业带来了巨大的发展压力，而新能源汽车中很大比例是混 合动力，公司汽油机增压器已在混合动力领域配套。在面对新能源车的冲击，公 司一方面稳固基本盘，在增压器领域持续发力，引进精铸涡壳、压壳工艺、电子 执行器生产线，核心零部件自制率达到 100%。在产品线方面，实现从小排量汽 油机到大排量船机方面的全轴系平台覆盖，通过整合汽柴油机平台，提升平台化 率，打造产品核心竞争力。另一方面按照"双轮驱动"发展战略，加快新四化产 品研发，持续抓好产品导入与市场开拓，持续深化内部改革，调整优化产业结 ...

一、本次业绩说明会召开情况 公司 2024 年半年度业绩说明会于 2024 年 9 月 19 日(星期四)11:00-12:00 在 上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司 董事长兼董事会秘书杨宝全先生，总会计师叶芬女士，独立董事刘桂良女士，独 立董事马朝臣先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况 公司通过上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）就投资者提出的 问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 问题 1：请问，公司 2024 年上半年的经营及业绩情况如何？ 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-037 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了第十届二十五次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象刘青娥因组织安排离职；赵佳、 唐灵芝、封金虎 3 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39 万股予以回购注销。本次回购注 销实施完毕后，公司总股本由 1,071,610,032 股变更为 1,071,220,032 股，注册资 本将由 1,071,610,032 元变更为 1,071,220,032 元，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《湖南 天雁机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-035）。 | 证 ...

湖南居安律师事务所 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 (2024 ) 居安律意字第 [2号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")依法接受湖南天雁机械股份有限公司(以下 简称"天雁公司"、"公司"）的委托,担任公司"限制性股票激励计划"(以下简 称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》"),就公司回购注销部分激励对象限制性股 票(以下简称"本次回购")相关事项,出具本法律意见书。 二〇二四年九月 本所律师已得到公司的保证,其向本所律师提供的所有法律文件和资料(包括原始书 面材料、副本材料或口头证言)均是完整的、真实的、有效的,且已将全部实施向本所律师 披露,无任何隐瞒 ...

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象刘 青娥因组织安排离职；赵佳、唐灵芝、封金虎 3 名激励对象因个人原因离职已不符合激 励条件，公司需对其 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39 万股予以回购注销。 公司已于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 31 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-033 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任冯滔先 生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容 详见公司同日在上海证券交 ...