本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-034 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 9 月 18 日以"通讯"方式召开了第十届监事会第十七次会议，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事，全 部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监 事经过认真审议，通过了如下议案： 会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等 有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。 ...

湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，落实投资管理责任，合理配置资源，提高投资 收益，控制投资风险，满足公司战略发展需要，根据国家有关 法律、法规，以及上级主管部门有关投资管理办法规定和效能 检查、"三重一大"的要求，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属全资、控股子公司、 分公司以及公司具有实际控制权的其他单位（以下统称"各单 位"）。 第三条 本办法所称投资，是指公司作为法人主体，在境内 外通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产、无形资产等形 式所进行的固定资产投资、长期股权投资和私募股权基金投资， 主要包括： （一）固定资产投资，即为科研生产经营需要建造、购买 或更新建（构）筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的投资， 包括固定资产投资中涉及的土地使用权、软件等无形资产。 （二）长期股权投资，即为参与或控制企业经营活动并以 长期持有该企业股权为目的的投资行为，包括新设公司、兼并 收购、参股投资、增资扩股等。 （三）私募股权基金投资，即为服务上级主管部门、公司 产业转型升级和发展或参与国家及相关部委专项任务，出资 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号： 2024-032 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,379,080 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,185,580 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 193,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1758 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

湖南心民律师事务所 ... 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 om and the country of the comment of the comment of the comments of the subscription of the 2007 2007 10:50 1974年生产党员人民解决会主义 n Barra 2014 2018 11:44 10-14 10:14 10:2 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 关于 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 a 湖南心民律师事务所 - 9 元 - 1 - - - HUNAN XINMIN LAW FIRM 地址：衡阳市燕湘区穿山大道 26 号万恒白金汉宫 10 楼 邮编：421001 10 下一个 > 下一篇： 电话: （+86）（0734）8606 633 传真: （+86）（0734）8606 633 te 2017 - 10:20 2024 年 9 月 - 1 - 2024 年 9 月 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1955年 the seem to the c ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-031 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 三、投资者参加方式 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司 2024年中期集体投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声 '质'驭未来"为主题，旨在通 过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况 及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑 形象，为促进经济高质量发展提供有力支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以 下简称"中国兵器装备集团"）统一安排，湖南天雁机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备集团所属部 分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间、地点及方式 （一）召开日期及时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-1 ...

证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2024-030 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉, 经查证,现就有关事项回复如下: 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于湖南天雁 机械股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国 一八日 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动 的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于 ...

中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下: 中国长 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 137 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨宝全、主管会计工作负责人叶芬及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年 ...