第四条 外部董事管理遵循以下原则： (一) 股东认可； (二) 公开、择优、德才兼备； (三) 维护股东合法权益与独立履行职责相统一； 湖南天雁机械股份有限公司 外部董事工作管理办法 第一章 总则 第一条 为推动中国特色现代企业制度建设，促进湖南 天雁机械股份有限公司(以下简称公司) 董事会规范管理和 有效运行，进一步明确外部董事的选聘、职责、义务，提升 外部董事服务保障工作水平，完善外部董事服务保障工作机 制，完善公司法人治理结构，加强对公司外部董事的管理， 根据国家法律法规和《湖南天雁机械股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》) 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由任职公司以外人 员担任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外 的其他职务。其中，对于外部董事中的独立董事，还应参照 《上市公司独立董事规则》《公司章程》等公司治理制度中 有关独立董事的相关规定进行管理。 第三条 本办法适用于公司外部董事的管理。 第三章 职责和义务 第七条 外部董事履行以下职责： (一) 贯彻执行国家和上级单位关于国有企业改革发展 的方针、政策、决议和规定； (二) 依法参加任职公司董事会会议 ...

湖南天雁机械股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 公司）投资行为，落实投资管理责任，合理配置资源，提高 投资收益，控制投资风险，满足公司战略发展需要，根据国 家有关法律、法规，以及上级主管部门有关投资管理办法规 定和效能检查、"三重一大"的要求，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属全资、控股子公 司、分公司以及公司具有实际控制权的其他单位（以下统称 各单位）。 第三条 本办法所称投资，是指公司作为法人主体，在 境内外通过各种筹资方式，以货币资金、实物资产、无形资 产等形式所进行的固定资产投资、长期股权投资和私募股权 基金投资，主要包括： （一）固定资产投资，即为科研生产经营需要建造、购 买或更新建（构）筑物、仪器、设备、运输工具等所进行的 投资，包括固定资产投资中涉及的土地使用权、软件等无形 资产。 （二）长期股权投资，即为参与或控制企业经营活动并 以长期持有该企业股权为目的的投资行为，包括新设公司、 兼并收购、参股投资、增资扩股等。 （三）私募股权基金投资，即为服务上级主管部门、公 司产业转型升级和发展或参与国家及相关部委专项任务，出 资设立 ...

湖南天雁机械股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称公司）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理，认真 履行社会责任，有效维护股东、债权人及员工权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》 和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用公司及其全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠定义和原则 第三条 对外捐赠是指向受灾地区、定向扶贫地区、定 点援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠，向科教 文卫体事业和环境保护及节能等社会公益事业的公益性捐 赠，以及社会公共福利事业的其他捐赠等。 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）履行责任原则。公司应认真履行社会责任，积极 参与救助性和公益性捐赠活动，规范对外捐赠行为，不得要 求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方 面创造便利条件。从而保障既有效维护股东权益，又合理维 护受赠方权益。 （二）规范管理的原则。公司对外捐赠实施统一管理， 按照本办法的有关规定履行审批或备案程序，不得擅自实施 ...

湖南天雁机械股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，健全公司各负其 责、协调运转、有效制衡的运行和管理机制，明确经理层的 组成、职责、权限和运作程序，提高议事和办事效率，规范 公司经理人员的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本 规则。 第二条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经 营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，接受 董事会的管理和监督。 第三条 本工作规则适用于总经理、副总经理、总会计 师等经理层成员及本规则中涉及的有关人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会根据有关规定聘 任或者解聘；设副总经理若干名、总会计师 1 名,协助总经理 工作，经总经理提名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘。 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负 责，总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律 顾问等是公司高级管理人员。 （六）拟订公司的基本管理制度； 第五条 总经理每届聘期三年，聘期届满可以连聘连 任 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一 步规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称公司）与投资 者、媒体等特定对象的信息沟通，提高公司投资者关系管理 水平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 以及《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和《湖南天雁机械股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称《公司信息披露事务管理制度》）等规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、 个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 湖南天雁机械股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （三）建立优质的投资者关系管理平台，树立公司良好 的社会形象； （四）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理水 平。 第四条 特定对象来访接待工作的基本原则 （一）公平信息披露原则。公司应公平对待所有股东及 潜在投资者，不得私下提前向机构投 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 湖南天雁机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百零一 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易 所） ...

证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-034 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》和《关于废止 <湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由公司董事会 审计与监督委员会行使，《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规 则》予以废止。同时《公司章程 ...

湖南天雁机械股份有限公司 战略规划管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 公司）战略规划管理，完善战略管理体系，强化规划的引领 作用，提高公司战略规划的科学性和执行力，依据《中华人 民共和国公司法》、《中央企业发展战略和规划管理办法（试 行）》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属子公司的战略规划 管理工作。 第三条 本办法所称战略规划，是指公司根据长期发展 需要，在对内外部环境进行综合分析和研判的基础上，制定 未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目 标、重大工程项目、科技创新、改革重大举措及相应的实施 方案。 第四条 公司的战略规划制定遵循"科学、系统、可行" 的原则； 战略规划实施遵循"稳健、高效、务实"的原则；战 略规划评价遵循 "全面、客观、求是"的原则。 第五条 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，构建涵盖总体规划、专题规划、职能规划的战略规 划一体化全过程动态管理体系，确保"上下一盘棋"、"一张 蓝图干到底"，推动公司实现高质量发展，加快建设具有全 球竞争力的科技企业。 第二章 战略规划体系 第六条 坚持 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则 对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风 险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风 险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措 施予以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合 法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1. 财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构,持有其颁发 的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京 市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码 为：911100007109336571。 2. 财务公司注册资本 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-035 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司关于调整公司 2025 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、 "本公司"或"公司"）第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易， 遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公 司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第七次会议，审议 了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该项议案涉及关 联交易，关联董事谢力、金铭和罗俊杰回避表决，由 6 名非关联董事 表决，并以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，同意提 交 2025 年第一次临时股东大会审议。本议案在提交董事会审议前， 已提交公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 （二）本次调整公司 202 ...