证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号： 2024-032 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,379,080 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,185,580 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 193,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1758 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

湖南心民律师事务所 ... 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 om and the country of the comment of the comment of the comments of the subscription of the 2007 2007 10:50 1974年生产党员人民解决会主义 n Barra 2014 2018 11:44 10-14 10:14 10:2 湖南心民律师事务所 HUNAN XINMIN LAW FIRM 关于 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 a 湖南心民律师事务所 - 9 元 - 1 - - - HUNAN XINMIN LAW FIRM 地址：衡阳市燕湘区穿山大道 26 号万恒白金汉宫 10 楼 邮编：421001 10 下一个 > 下一篇： 电话: （+86）（0734）8606 633 传真: （+86）（0734）8606 633 te 2017 - 10:20 2024 年 9 月 - 1 - 2024 年 9 月 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1955年 the seem to the c ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-031 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 三、投资者参加方式 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团有限公司所属上市公司 2024年中期集体投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次集体投资者交流会以"传递'新'声 '质'驭未来"为主题，旨在通 过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公司的经营成果、财务状况 及未来发展战略，增进公司市场认同和价值实现，推动上市公司内强质地、外塑 形象，为促进经济高质量发展提供有力支撑。根据中国兵器装备集团有限公司（以 下简称"中国兵器装备集团"）统一安排，湖南天雁机械股份有限公司（以下简 称"公司"）将与其控股的其他 6 家上市公司共同参加中国兵器装备集团所属部 分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间、地点及方式 （一）召开日期及时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-1 ...

证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2024-030 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二) 至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉, 经查证,现就有关事项回复如下: 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于湖南天雁 机械股份有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国 一八日 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-029 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）股票 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日连续两个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动 的情形。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公 司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日，公司 A 股股票价格连续两个交易日内 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于 ...

中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下: 中国长 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-027 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 会议审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况； 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 8 月 22 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第十六次会议，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事， 全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和 ...

湖南天雁机械股份有限公司关于 对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半 年度风险评估报告 按照上海证券交易所相关法律法规的要求，湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理 的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期 风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风险管理 报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予以持续关注 和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及风险评 估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执 照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2 ...

公告编号：2024-028 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 11 日 投票时间为：2024 年 9 月 10 日 15：00-20 ...