(本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书面审核意见之签字页） 审计委员会委员签字: F 刘桂良 马朝臣 谢力 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南天雁机械 股份有限公司章程》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,我们作为湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员, 就第十届董事会第十七次会议中《关于变更 2023年度会计 师事务所的议案》发表如下审核意见: 通过对天职国际会计师事务所的执业资质、投资者保护 能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分 了解和审查,我们认为天职国际会计师事务所拥有足够的经 验和良好的执业团队,具备胜任公司年度审计工作的专业资 质和能力,能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意向 董事会提议聘请天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。 湖南天雁机械股份有限公司董事会审计 委员会对相关事项的书面审核意见 审计委员会委员:刘桂良、马朝臣、谢力 2023 年 11 月 17 日 日期:2023年11月 17日 y 296 (本页无 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 128,322,602, representing a year-on-year increase of 47.91%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,245,043.81, a significant increase of 2,235.64% compared to the same period last year[5] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 4,304,552.12, a significant increase compared to CNY 256,848.81 in the same period last year, representing a growth of approximately 1,577%[22] - Operating profit for the third quarter was CNY 3,473,272.38, compared to a loss of CNY 333,125.58 in the previous year, indicating a turnaround in performance[22] - Total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 148,745,438.97, down from CNY 181,022,707.58 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 17.8%[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,304,552.12 for the third quarter, compared to CNY 256,848.81 in the same quarter last year[23] Profitability Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.003, an increase of 2,900% compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.004, up from CNY 0.0002 in the previous year[23] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.42%, an increase of 0.4 percentage points compared to the previous year[6] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,207,877,221.68, reflecting a growth of 13.87% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 1,207,877,221.68, up from RMB 1,060,769,890.40 at the end of 2022, representing a growth of approximately 13.9%[17] - Total liabilities increased to RMB 443,328,153.98 as of September 30, 2023, compared to RMB 300,275,224.13 at the end of 2022, indicating an increase of about 47.6%[17] - The company's total equity as of September 30, 2023, was RMB 764,549,067.70, slightly up from RMB 760,494,666.27 at the end of 2022, indicating a marginal increase of about 0.7%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -25,358,700.10, indicating a significant decrease in cash inflow[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was negative at CNY -25,358,700.10, compared to a positive CNY 33,615,763.88 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 263,323,675.15, down from CNY 318,997,518.53 at the end of the previous year[26] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 326,702,221.44, down from RMB 351,946,852.44 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 7.2%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 85,153[12] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 365,980,868.57, compared to RMB 253,108,040.36 in 2022, indicating an increase of about 44.8%[21] - Research and development expenses increased to CNY 9,929,174.82 from CNY 7,924,841.23, marking a rise of about 25.3% year-over-year[22] Government Support - The company reported a government subsidy of CNY 6,593,287.98, contributing positively to the financial results[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 262,571,717.71 as of September 30, 2023, compared to RMB 155,980,841.67 at the end of 2022, marking an increase of about 68.3%[16] - The company’s inventory as of September 30, 2023, was RMB 112,983,750.26, compared to RMB 108,674,587.71 at the end of 2022, showing an increase of approximately 3.0%[16]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十届董事会第十六次会议，对《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》进行审议，关联董事谢力回避表决，非关联董事一致同意通过了该项议案。 公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交公司第十届董事会第十六次会 议审议。独立董事对该事项发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易是基于 公司业务需要发生的，符合公司实际情况。关联交易定价公允，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性；公司董事会在审议相关议案 时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易金额主要是根据公司生 产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-039 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十一次会议，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监 事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：： 一、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会审核了公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报 告，监事会认为： 1、公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会审计 委员会对相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖南天雁机械 股份有限公司章程》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,我们作为湖南天雁机械股 份有限公司(以下简称"公司")的董事会审计委员会委员, 就第十届董事会第十六次会议中《关于调整 2023 年度日常 关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见: 经过认真审核,我们认为公司本次调整的关联交易属日 常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所 发生的,关联定价原则遵循公平、公正原则,不存在损害公 司和中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性构成影响。 同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。关 联董事需回避表决。 审计委员会委员签字: 日期: 2023 年 10 月 27 日 (本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书面审核意见之签字页) artify 7 28 7 谢 力 刘桂良 马朝臣 审计委员会委员:刘桂良、马朝臣、谢力 2023 年 10月 27 日 (本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书 ...

湖南大雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定,我们作为 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司"的 独立董事,基于客观、独立判断的原则,对公司第十届董事会第十六 次会议相关议案发表独立意见如下: 一、对《关于调整 2023年度日常关联交易预计额度的议案》的 独立意见 我们认为本次调整的目常关联交易预计额度是基于公司业务发 展需要,属于正常经营行为。本次关联定价原则遵循公平公正原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司持续经营能力、盈利 能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。此 项议案审议,关联董事回避表决。 二、对《关于领导班子成员 2022年度绩效收入考核兑现情况的 议案》的独立意见 公司 2022 年度领导班子成员年薪收入考核兑现情况符合公司实 际经营情况,有利于公司持续稳定发展。该事项的审议程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和中小股东权益的 情形。我们同意关于领导班子成员 2022年度年薪收入考核兑现情况 的议案。此 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-038 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 关联董事谢力回避表决。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2022 年度绩效收入考核兑现情 况的议案》。 关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开了第十届董事会第十六次会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 7 名董事参加了本次会议（独立董事马朝臣因个人原因未能亲自出席本次会议， 委托独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作 ...

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2023-037 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 “公司”） 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 14:00-17:00。届 时公司相关人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， ...

一、本次业绩说明会召开情况 公司 2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 13：00-14:00 在上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召 开。公司总经理胡辽平先生，董事会秘书、总会计师刘青娥女士，独立董事刘桂 良女士，独立董事马朝臣先生，独立董事龚金科先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-036 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日(星 期 四 ) 13 ： 00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

湖南天雁机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）及股东 的合法权益，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务 行使监督、检查权力的公司常设监察机构。 监事会设立监事会办公室，负责处理监事会日常事务。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事任职资格 第四条 监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第五条 公司监事为自然人。具有《公司法》第一百四十七条规定的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 监事。 董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任 ...