证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-014 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于母公 司所有者的净利润（合并报表数）为 2,851,978.36 元，未分配利润（合并报表数）为 -913,045,934.47 元，母公司未分配利润为-992,669,160.14 元。鉴于公司累计可供分配利润 为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的 有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 487.71 million, representing a year-on-year increase of 47.52% compared to CNY 330.60 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 2.85 million, a significant recovery from a loss of CNY 27.80 million in the previous year[21]. - The company's operating revenue for 2023 increased by 47.52% compared to the previous year, reaching a total of 487,710,866.03 RMB[32]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for the third quarter was 3,245,043.81 RMB, a significant recovery from previous quarters[26]. - The company reported a net loss of CNY 913,045,934.47, slightly improved from a loss of CNY 915,897,912.83 in the previous year[194]. - The company reported a net loss of ¥992,669,160.14 for 2023, an improvement from a loss of ¥996,772,104.73 in 2022[198]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -38.61 million, a decline of 214.89% compared to a positive cash flow of CNY 33.60 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities showed a significant decline in the third and fourth quarters, with -30,255,169.75 RMB and -13,246,646.19 RMB respectively[26]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 297,446,066.07 from CNY 351,946,852.44, reflecting a decline of approximately 15.5%[192]. - As of December 31, 2023, total assets amounted to CNY 1,234,886,366.56, an increase from CNY 1,060,769,890.40 in 2022, representing a growth of approximately 16.4%[194]. - Current assets totaled CNY 896,771,071.57, up from CNY 789,770,817.03 in the previous year, indicating an increase of about 13.6%[192]. - Accounts receivable rose to CNY 227,958,621.52, compared to CNY 155,980,841.67 in 2022, marking an increase of around 46.1%[192]. Research and Development - The company launched over 160 new product development projects during the reporting period, including 120 turbocharger projects[30]. - The company invested a total of CNY 39.63 million in R&D, which is 8.12% of total revenue, with 76.25% of R&D costs capitalized[54]. - The company’s R&D expenses decreased by 18.82% to CNY 9.25 million, attributed to the reclassification of self-developed intangible assets[42]. - The company’s R&D projects included 15 gasoline engine projects, of which 5 entered mass production, and 72 diesel engine projects, with 32 confirming main engine performance[56]. - The number of R&D personnel is 120, accounting for 12% of the total workforce, with the majority holding bachelor's degrees (97) and a significant portion under 30 years old (53)[55]. Market and Sales Performance - The increase in revenue is attributed to a rise in market share in the passenger vehicle sector, leading to significant supply deliveries[24]. - Sales of the main product, turbochargers, reached 562,900 units, up 66.44% year-on-year, while valve sales increased by 21.61% to 4.31 million units[40]. - The company achieved a 60.98% increase in sales in the complete vehicle matching market for turbochargers, with a notable 162.98% increase in the aftermarket sales[66]. - The company is actively expanding into the diesel engine and non-road sectors while promoting the market development of gasoline turbochargers[36]. - The automotive industry in China is projected to grow at a rate of 6% annually, reaching a market size of approximately CNY 5.3 trillion in 2023[34]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a structured governance framework[78]. - The company is committed to maintaining the independence of its operations and has not provided guarantees for its controlling shareholder or related enterprises[77]. - The company has established specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[97]. - The company is focused on equity incentives to align management interests with shareholder value[84]. - The management team includes individuals with backgrounds in engineering, finance, and management, contributing to a well-rounded leadership structure[86]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 72.31 million yuan in environmental protection during the reporting period[115]. - The total emissions of major pollutants decreased by 3% compared to the previous year[117]. - The company made a total donation of 6.25 million yuan for social responsibility projects[127]. - The company has established an environmental management system (ISO14001:2015) to ensure compliance with environmental regulations[125]. - The company is committed to consolidating the achievements of poverty alleviation and effectively connecting with rural revitalization strategies[129]. Future Outlook - The company plans to achieve an annual revenue target of 552 million yuan for 2024[72]. - Future guidance indicates a targeted revenue growth of approximately 15% for the upcoming fiscal year[88]. - The company aims to enhance its market development efforts, focusing on turbocharger and precision casting markets, while also expanding internationally[72]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[88]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming year[200].

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-012 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事袁天奇先生 书面辞职报告，袁天奇先生因到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞任后将 不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，袁天奇先生未直接持有公司股份。 由于袁天奇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监 事会的合规运作，在补选出的监事就任前，袁天奇先生仍将依照法律、行政法规 和《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续 履行监事职责。 公司监事会对袁天奇先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的 贡献，表示衷心的感谢！ 2024 年 4 月 20 日 附件：监事候选人简历 段朝阳先生，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生（硕士）学历，正高级 工程师。历任国营 ...

回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 (2024) 居安律意字第 26 号 二〇二四年四月 : 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 (2024) 居安律意字第 26 号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")依法接受湖南天雁机械股份有限公司(以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托,担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）,就公司回购注销部分激励对象限制 性股票(以下简称"本次回购")相关事项，出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证,其向本所律师提供的所有法律文 ...

湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"本公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）作为关联方，须以公正、合理的原则 对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风 险评估。本公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报表及风 险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措 施予以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合 法合规情况及风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保 险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国 银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》，证件号为： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 2.财务公司注册资 ...

关于湖南天雁机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南天雁机械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827624 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25222号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")财务报表,包括2023. 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和以及财务报表附注,并于2024年4月19日签署了"天 职业字[2024]24647号"的标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国氨保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,湖南天雁公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是湖南天雁公司管理层的责任 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-005 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留权益失效的公告 （一）2022 年 10 月 31 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》， 公司独立董事就激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 11 月 1 日至 11 月 10 日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议，并于 2023 年 3 月 21 日披露了《湖南天雁机械股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计 1 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明公告》。 （三）2023 年 3 月 2 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国 有资产监督管理委员会《 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-004 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于经理层成员 2024 年度绩效合约的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议前，2024 年 3 月 11 日，公司董事会薪酬委员会已对经理层成员 2024 年绩效合约进行审议，一致表示同意。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

湖南居安律师事务所 HUNAN JU'AN LAW FIRM 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 (2024) 居安律意字第| レ号 致:湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所(以下简称"本所")受湖南天雁机械股份有限公司( 以下简称"公司"或"湖南天雁")委托,作为其限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划"或"本计划")的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称《管理办法》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称法律法规)和《 湖南天雁机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,以及公司于2022 年11月1日公告的《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称《激励计划》),就公司本次回购注销部分已授予限制性股票(以下简称本次回购 注销)所涉及的相关事宜出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》等有 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-003 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 2023 年 11 月 18 日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通 知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-045）。自 2023 年 11 月 18 日起 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 湖南天雁机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公 司"）限制性股票激励计划首次授予激励对象邓帅因组织安排离职；宋志平、廖云 等 5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其 6 人已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 59 ...