公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-011 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资 产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减 值准备，具体如下： 一、2023 年公司计提减值情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金 额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -65.45 | | 1 | 应收账款坏账准备 | -59.9 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -5.55 | | 二 | 资产减值损失（损失以"-"号 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-006 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2024 年 4 月 19 日以"现场+视频"方式召开了第十届董事会第二十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事， 全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过 ...

湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南 天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24651 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]24651 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南天雁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-009 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振 东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等 4 名激励对象因个人原因离职； 赵宇波、武思辉等 2 名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级 已不符合激励条件，公司需对其 7 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58 万股予 以回购注销。公司已于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编 号：2024-013 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：2024 年 5 月 15 日 15：00-2024 年 ...

湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天职业字[2024]30591 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ------ -1 存款、贷款等金融业务汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行运 。 目 . 录 关于湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 [此页无正文] 01 0108021235 中国注册会计师: 天职业字[2024]30591 号 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")及其子公 司(以下简称"湖南天雁子公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表 附注(以下简称"财务报表"),并于 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-007 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以"现场+视频"方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事， 全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案： 一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 二、会议审议并通过了《关于公司 2023 年技改投资完成情况及 2024 年计 划的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果： ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等要求,湖南天雁机械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事马朝臣、龚金 科、刘桂良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董 事及专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求,持续保持独立性,在2023年度不存 在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

重要内容提示： 本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"、"本公 司"或"公司"）第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了 公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产 生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-008 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司关于公司 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事 谢力和金铭回避表决，由 7 名非关联董事表决，并以同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票获得通过，同意提交年度股东大会审议。 ...