| 证券代码：600698（A | 股） | 900946（B | | 股） | 公告编号：临 | 2023-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券简称：湖南天雁（A | 股） | 天雁 B | 股（B | 股） | | | 湖南天雁机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 了第十届十七次董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象邓帅因组织安排离职；宋志平、 廖云等 5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其 6 人已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 59 万股予以回购注销。本次回购注销实施完 毕后，公司总股本由 1,072,780,032 股变更为 1,072,190,032 股，注册资本将由 1,072 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-041 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 11 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。公司拟 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构。本议案尚需提 ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2023-046 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 6 日 投票时间为：2023 年 12 月 5 日 15：00-20 ...

湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 （2023）居安律意字第 68 号 二〇二三年十一月 湖南居安律师事务所 关于 湖南天雁机械股份有限公司 回购注销部分激励对象限制性股票的 法律意见书 （2023）居安律意字第 68 号 致：湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"天雁公司"、"公司"）的委托，担任公司"限制性股票激励计划"（以下简称 "激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖南天雁机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南天雁机械股份有限公司限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），就公司回购注销部分激励对象限制 性股票（以下简称"本次回购"）相关事项，出具本法律意见书。 本所律师已得到公司的保证，其向本所律师提供的所有法律文件和资 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定,我们作为湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天 雁"或"公司")独立董事,基于独立判断的立场,对公司第十届董 事会第十七次会议相关事项进行了事前审核，一致认为: 一、《关于变更 2023年度会计师事务所的议案》 经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期 货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2023年度审 计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体 股东利益的情况。因此,我们认可并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 (以下无正文) 本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十七次会 议独立董事事前认可意见之签字页 独立董事: 马朝臣 龚金科 刘桂良 2023 年 11 月 17 日 t and the 本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十七次会 议独立董事事前认可意见之签字页 独 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定,我们作为 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司"的 独立董事,基于客观、独立判断的原则,对公司第十届董事会第十七 次会议相关议案发表独立意见如下: 一、对《关于变更 2023年度会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务 所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司 及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘请天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告及内 部控制审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。 二、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见 本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,且审 议程序合法合规。本次回购注销 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-042 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开了第十届监事会第十二次会议，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参 加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决 议： 一、会议审议并通过了《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》。 监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害 公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意聘请天职国际会计 师 ...

(本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书面审核意见之签字页） 审计委员会委员签字: F 刘桂良 马朝臣 谢力 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南天雁机械 股份有限公司章程》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,我们作为湖南天雁机械股 份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会委员, 就第十届董事会第十七次会议中《关于变更 2023年度会计 师事务所的议案》发表如下审核意见: 通过对天职国际会计师事务所的执业资质、投资者保护 能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分 了解和审查,我们认为天职国际会计师事务所拥有足够的经 验和良好的执业团队,具备胜任公司年度审计工作的专业资 质和能力,能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意向 董事会提议聘请天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。 湖南天雁机械股份有限公司董事会审计 委员会对相关事项的书面审核意见 审计委员会委员:刘桂良、马朝臣、谢力 2023 年 11 月 17 日 日期:2023年11月 17日 y 296 (本页无 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 128,322,602, representing a year-on-year increase of 47.91%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 3,245,043.81, a significant increase of 2,235.64% compared to the same period last year[5] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 4,304,552.12, a significant increase compared to CNY 256,848.81 in the same period last year, representing a growth of approximately 1,577%[22] - Operating profit for the third quarter was CNY 3,473,272.38, compared to a loss of CNY 333,125.58 in the previous year, indicating a turnaround in performance[22] - Total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 148,745,438.97, down from CNY 181,022,707.58 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 17.8%[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,304,552.12 for the third quarter, compared to CNY 256,848.81 in the same quarter last year[23] Profitability Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.003, an increase of 2,900% compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.004, up from CNY 0.0002 in the previous year[23] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.42%, an increase of 0.4 percentage points compared to the previous year[6] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,207,877,221.68, reflecting a growth of 13.87% compared to the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 1,207,877,221.68, up from RMB 1,060,769,890.40 at the end of 2022, representing a growth of approximately 13.9%[17] - Total liabilities increased to RMB 443,328,153.98 as of September 30, 2023, compared to RMB 300,275,224.13 at the end of 2022, indicating an increase of about 47.6%[17] - The company's total equity as of September 30, 2023, was RMB 764,549,067.70, slightly up from RMB 760,494,666.27 at the end of 2022, indicating a marginal increase of about 0.7%[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -25,358,700.10, indicating a significant decrease in cash inflow[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters was negative at CNY -25,358,700.10, compared to a positive CNY 33,615,763.88 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 263,323,675.15, down from CNY 318,997,518.53 at the end of the previous year[26] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 326,702,221.44, down from RMB 351,946,852.44 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 7.2%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 85,153[12] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 365,980,868.57, compared to RMB 253,108,040.36 in 2022, indicating an increase of about 44.8%[21] - Research and development expenses increased to CNY 9,929,174.82 from CNY 7,924,841.23, marking a rise of about 25.3% year-over-year[22] Government Support - The company reported a government subsidy of CNY 6,593,287.98, contributing positively to the financial results[8] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 262,571,717.71 as of September 30, 2023, compared to RMB 155,980,841.67 at the end of 2022, marking an increase of about 68.3%[16] - The company’s inventory as of September 30, 2023, was RMB 112,983,750.26, compared to RMB 108,674,587.71 at the end of 2022, showing an increase of approximately 3.0%[16]

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十届董事会第十六次会议，对《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》进行审议，关联董事谢力回避表决，非关联董事一致同意通过了该项议案。 公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交公司第十届董事会第十六次会 议审议。独立董事对该事项发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易是基于 公司业务需要发生的，符合公司实际情况。关联交易定价公允，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性；公司董事会在审议相关议案 时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易金额主要是根据公司生 产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额 ...