证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-038 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 关联董事谢力回避表决。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2022 年度绩效收入考核兑现情 况的议案》。 关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开了第十届董事会第十六次会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 7 名董事参加了本次会议（独立董事马朝臣因个人原因未能亲自出席本次会议， 委托独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作 ...

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2023-037 证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 “公司”） 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月2日（星期四） 14:00-17:00。届 时公司相关人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， ...

一、本次业绩说明会召开情况 公司 2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 13：00-14:00 在上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召 开。公司总经理胡辽平先生，董事会秘书、总会计师刘青娥女士，独立董事刘桂 良女士，独立董事马朝臣先生，独立董事龚金科先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-036 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日(星 期 四 ) 13 ： 00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

湖南天雁机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）及股东 的合法权益，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务 行使监督、检查权力的公司常设监察机构。 监事会设立监事会办公室，负责处理监事会日常事务。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事任职资格 第四条 监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第五条 公司监事为自然人。具有《公司法》第一百四十七条规定的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 监事。 董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任 ...

湖南天雁机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十四条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-034 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开了第十届监事会第十次会议，会议通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会 议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决议： 三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议 案》，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-033 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会议事 规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8 名董事参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。会议经投 ...

湖南天雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定,我们作为湖南 天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")的独立 董事,基于客观、独立判断的原则,对公司第十届董事会第十五次会 议相关议案发表独立意见如下: 三、对《关于《开展 2022年度经理层成员绩效考核复核》的议 案》的独立意见 经审核,我们认为,公司 2022 年度经理层成员业绩考核情况符 合相关监管要求和公司管理制度,符合公司的实际情况。董事会对该 议案表决时,关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定,没有损害公司和中小股东利益。 (以下无正文) 此页无正文。为湖南天雁机械股份有限公司独立董事关于第十届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见签字页 独立董事: 一、对《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》 《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股董事会议事规则>的议案》 的独立意见 我们认为:本次《湖南天雁机械股份有限公司章程》《湖南 ...

证券代码： 600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-035 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司") 于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》《关于修订<湖南天雁 机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<湖南天雁机械股份有 限公司董事会议事规则>的议案》《关于调整公司监事会成员人数暨修订<湖南天 雁机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况说明如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2023 年 6 月 9 日，公司完成股权激励股份首次授予登记，公司注册资本由 1,064,410,032 元增加至 1,072,780,032 元，拟变更注册资本。 二、调整公司监事会成员人数的相 ...

湖南天雁机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责， 维护公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和公司章程的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定 位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护出资人和 企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。董事会应当维护党委的领导 作用。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决 策中心，对股东大会负责并向其报告工作。 第四条 董事会由九名董事组成，外部董事应占多数。设董事长一人,独立 董事三名。董事任期由公司章程规定，每届任期三年，经委派或者选举可以连任。 外部董事在同一企业连续任职不得超过 6 年。 第五条 董事会是企业经营决策主体，定战略、作决策、防风险。定战略方 面，董事会应当健全建立健全企业战略研究规划、编制、实施、评估、的闭环管 理体系；作决策方面，董事会依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事 项，并监督经理层 ...