中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三 安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"或"上市公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，对三安光电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《三安光电股份有限公司 募集资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行 ...

2、其他应收款 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-035 三安光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过公司关于计提资 产减值准备的议案，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映本公司 2023 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2023 年度末各类资产进 行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 1、应收账款 截至 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额 352,609.48 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，按预期信用损失率对公司应收账款计提减值准备 1,732.38 万元； 报告期内单项计提坏账准备的部分应收账款收回，其转回坏账 ...

2024年4月25日 公司2023年度确认的关联交易是因正常生产经营需要而发生，关联交易定价依据 合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；2024年预计的关联交易是根据以前年度交易情 况，结合对未来发展预期进行的合理预判，为正常经营需要，定价公允，不存在损害 公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，决策程序合法。同意将该 事项提交公司董事会审议。 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 三安光电股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交公司第十一届董事会第十次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立判 断，关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计的事项发表事前认可意 见如下： ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-041 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司（以下简称 "湖南三安"）和芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"安瑞光电"）。 ●本次担保金额：公司分别为全资子公司湖南三安和安瑞光电分别向金融机 构申请综合授信人民币10.50亿元和3.00亿元提供担保，合计13.50亿元。 ●本次担保不存在反担保。 ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、担保情况概述 为保证下属全资子公司的资金需求，公司第十一届董事会第十次会议审议通 过了公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案，同意为下属全资子公司向 金融机构申请综合授信人民币 13.50 亿元提供连带责任担保，担保范围包括但不 限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等。本次担保相关内 容如下： | 被担保方 | 金融机构 | 授信期限 | 授信金额 | 担保金额 | | --- | ...

关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0100297 号 委托单位：三安光电股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | T / | 专项审计报告 3 页 | | --- | --- | | 2、 | 附表 . | 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于三安光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100297 号 会计师事务后（特殊普通合伙） 北路 166 号长江产业大厦 17-18 版 众环 盟 17-11-11, far 三安光电股份有限公司全体股东: 为了更好地理解三安光电公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 光电公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作 本宙核报 中国注册会计师: 中宙心 通合伙) 彰翔 中国注册会计师: 刘卫民 2024年4月25日 中国·武汉 审核报告第1页共1页 关于三安光电股份有限公司 2023 年度非 ...

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-033 三安光电股份有限公司 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司股份回 购专户内股票数量）为基数，派发红利比例不变，具体日期、金额等相关信息将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 36,656.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 1,148,008.56 万元。 行资本公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司回购专户所持有的股份不参与本次 ...

三安光电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0100712号 l E ll l ] i l l 内部控制审计报告 众环审字(2024)0100712 号 三安光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三 安光电股份有限公司(以下简称"三安光电公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、三安光电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三安光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三安光电公司于 20 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-036 三安光电股份有限公司 关于关联交易确认及预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》。公司非关联 董事一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、林科闯先生和林志东先生对该 项议案予以了回避表决。同日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议。 公司独立董事对该事项进行了事前审查认可，于2024年4月25日召开2024年 第 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三安光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-038 三安光电股份有限公司 关于使用信用证、自有资金及外汇等方式 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用信用证、 自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有资金及外汇等方式支 付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元， 募集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣 ...