三安光电股份有限公司独立董事 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 关于第十一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 2024年11月11日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《三安光电股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第十一届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见。 《关于全资子公司芜湖安瑞光电有限公司增资实施股权激励计划暨关联交 易的议案》符合公司及芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"安瑞光电"）战略发 展规划，有利于安瑞光电优化股权结构，健全激励约束机制。本次关联交易遵循 了公开、公平、公正的原则，不会影响公司对安瑞光电的控制权，不会影响公司 的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损害 公司及全体股东的利益。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，在董事会审议过程中关联董事已回避表决，审议程序合法、 合规。 （以下无正文，以提 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-081 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为600,300,000股，占其所持有本公司股份的49.46%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为728,500,000股，质押股份约占两家 所持有本公司股份的49.54%。 一、本次股份解除质押情况 1.本公司于2024年11月11日收到公司控股股东三安电子的通知，三安电子将其质 押给交通银行股份有限公司厦门分行的34,000,000股股份办理了解除质押手续，情况 如 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-082 关于全资子公司芜湖安瑞光电有限公司 增资实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"、"上市公司" 或"公司"）全资子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称"安瑞光电"）拟通过 成立合伙企业实施股权激励（以下简称"本次增资"）对安瑞光电进行增资。合 伙企业拟认缴安瑞光电 11,600 万元注册资本，占增资完成后的注册资本比例为 14.95%（含预留），合伙企业认购安瑞光电本次新增注册资本的认购价格为人民 币 1.4 元/1 元注册资本，认购总金额为 16,240 万元。本次增资实施完成后，公 司对安瑞光电的持股比例将由 100%降至 85.05%。本次增资不会改变公司对安瑞 光电的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。 ●公司董事、高级管理人员蔡文必、李雪炭、林海、张中英、施毓灿，通过 认购合伙企业财产份额的方式参与本次增资，认购资金总额为 1,694 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [6] Core Views - The company has shown significant improvement in net profit for Q3 2024, driven by an increase in high-end LED product sales and growth in integrated circuit business [2][3] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 11.855 billion, a year-on-year increase of 16.73%, with a net profit of 247 million, up 43.21% year-on-year [1][2] - The report highlights the company's ongoing product structure optimization and cost reduction efforts, which have positively impacted profitability [2][6] Financial Performance Summary - Revenue (in million): - 2022A: 13,222 - 2023A: 14,053 - 2024E: 17,860 - 2025E: 21,611 - 2026E: 25,961 [1][10] - Net Profit (in million): - 2022A: 685 - 2023A: 367 - 2024E: 1,176 - 2025E: 1,897 - 2026E: 2,746 [1][10] - The company's gross margin for Q3 2024 was 10.31%, an increase of 2.20 percentage points year-on-year [2] - The company expects net profits for 2024-2026 to be 1.176 billion, 1.897 billion, and 2.746 billion respectively, with corresponding EPS of 0.24, 0.38, and 0.55 [6] Product and Market Development Summary - The company has seen a 13.61% year-on-year increase in revenue from LED epitaxial chips in the first half of 2024, with high-end products contributing significantly [3][4] - The integrated circuit business has also grown, with a 16.85% increase in revenue in the first half of 2024 [4][5] - The company is expanding its MiniLED and Micro LED product lines, with applications in various sectors including automotive and plant lighting [3][4]

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-079 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本公司于2024年11月5日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股 | 股数 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | （%） | （%） | 用途 | | 三安 电子 | 是 | 7,000,000 | 否 | 是 | 2024/11/4 | 2026/11/3 | 厦门国际银行 股份有限公司 | 0.5 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600703@sanan-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-080 三安光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)上午 09:00-10:00 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 19 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-078 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押股份数量为595,300,000股，占其所持有本公司股份的49.04%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押后，两家累计质押股份数量为723,500,000股，质押股份约占两家所持有本公 司股份的49.20%。 特此公告。 本公司于2024年11月1日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公 ...

1.本公司于2024年10月30日收到公司控股股东三安电子的通知，三安电子将其质 押给浙商银行股份有限公司福州分行的11,000,000股股份办理了解除质押手续，情况 如下： 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-077 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份解除质 押后，其累计质押股份数量为531,300,000股，占其所持有本公司股份的43.77%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份解除质押后，两家累计质押股份数量为659,500,000股，质押股份约占两家所持有 本公司股份的44.85%。 本次股份解除质押情况 三安光电股份有限 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-076 三安光电股份有限公司 关于第四期员工持股计划延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）将于 2024 年 12 月 20 日届满。经公司第四期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议和第十一届董事会第十四次会议决议，决定延长公司第四 期员工持股计划期限。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 2024 年 10 月 30 日 经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第十届董事会第十五次会议和 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，同意实施公司第四期员工持股计划，总 金额不超过 160,000 万元。截至 2021 年 12 月 21 日，本员工持股计划全部实施完毕， 通过二级市场累计买入本公司股票 46,040,615 股,占公司当前总股本的 0.92%（具 体内容详见 2021 年 9 月 3 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-073 三安光电股份有限公司 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，符合公司的实际情况，更能公允地反映公司的资产状况，决策程序 合法合规，同意本次计提资产减值准备。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2024 年第三季度报告的议案。 根据《证券法》等法律法规，对公司编制的 2024 年第三季度报告进行了认 真审核，并提出如下书面意见： 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2024年10月29日上午 10点以现场结合通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方崇品先生主持。本 次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案； （1） ...