第九章 通知和公告 1 光明房地产集团股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 党的组织和党建工作 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 2 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长（代表公司执行事务的董事）为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 ...

光明房地产集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《光明房地产集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本细则。 第二章 总裁的聘任与解聘 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁对董事会负 责，执行董事会决议。 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第四条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体 程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 第三章 总裁的职权 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； ...

光明房地产集团股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善光明房地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长的行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《光明房地产集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《光明房地产集 团股份有限公司董事会议事规则》等规定，特制定本细则。 第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三章 董事长的职权 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 1 （二）督促、检查董事会决议的执行情况； 第二章 董事长任免 第二条 公司依法设立董事长职务。董事长担任公司法定代表人， 代表公司并依据《公司章程》、董事会和股东会的授权，全面负责处 理公司法人财产事项和决策公司重大、重要事项。 第三条 董事长对公司改革发展和经营管理等各项重大决策承担首 要领导责任。公司董事长主持公司董事会工作，并代表董事会负责督 导公司管理层具体执行董事会各项决策。 第四条 董事长的任职资格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等有关 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则等有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 光明房地产集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的组织和行为，维护股东合法权益，保证股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《光明房地产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师出席股东会，对以下问 题出具法律意见并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本规 则的规定，是否符合《公司章程》的规定； （二 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-029 光明房地产集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等 相关规定，结合光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 2025 年 5 月 29 日，公司召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事 规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董 事长工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》《关于修订< 公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-030 光明房地产集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会 计师事务所的原因为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。公司 已与前后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通，各方 已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。 聘任2025年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过。 根据《公司法》、2023 年 2 月财政部、国务院国资委、中国证监会联 合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光明房地 产集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）《章程》、《会 计师事务所选聘制度》的有关规定，为进一步加强公司的规范运作和财务 ...

Group 1 - Guangming Real Estate disclosed that the total external guarantees amounted to 98.25 billion yuan, which is 99.91% of the company's latest audited net assets [1] - In April 2025, Guangming provided external guarantees totaling approximately 5.17 million yuan for three subsidiaries with a debt-to-asset ratio of 70% or higher [1] Group 2 - Sunac China announced that 82% of existing bondholders have supported its offshore debt restructuring plan, which has a total scale of approximately 95.5 billion USD [2] - About 64% of creditors have submitted letters to join the restructuring support agreement, with an invitation extended to remaining creditors to join by June 6 [2] Group 3 - New City Holdings elected Tang Guorong as the new employee representative director in the fourth board of directors, marking an important step in improving corporate governance [3] Group 4 - China Jinmao announced that its 8 billion yuan medium-term notes will be redeemed on June 1, 2025, with an interest rate of 3.25% [4] Group 5 - In the first four months of 2025, the proportion of residential transactions in Beijing exceeding 10 million yuan accounted for 24.9%, an increase of 8.7% compared to the same period in 2024 [5]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-026 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 4 月 1 日-2025 年 4 月 30 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 5.17 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保。被担保人为控股子 公司，均应承诺提供反担保或"同股同责"进行担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-023 光明房地产集团股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）经 营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公 司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法 律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券，具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的超短期融 资券，具体注册和发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准。 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的超 短期融资券注册有效期内发行，发行期限不超过 270 天。 3、发行时间 待公司向中国银行间 ...

关于光明房地产集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12586号 光明房地产集团股份有限公司全体股东： 我们审计了光明房地产集团股份有限公司(以下简称"光明地 产")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12588 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 光明地产2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 光明地产管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...