光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 光明地产独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文） 独立董事签字： 根据中国证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市 公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海 证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等 有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司(下称"公司")的独立董 事，对公司第九届董事会第十五次会议审议涉及会计政策变更事项，发表如 下专项独立意见： 《关于会计政策变更的议案》 1、本次会计政策变更后，公司将执行财政部"解释第16号"规定，除 上述会计政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更未损害公司 及全体股东合法权益。 2、本次会计政策变更预 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-079 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所 得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 光明房地产集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更预计对公司的净利润、净资产等无重大影响。 ●本议案经本次董事会以及监事会审议通过，独立董事、监事会应发表结 论性意见。本议案无须提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更的情况概述 （一）变更的原因 根据上述文件的要求，公司对上述会计政策予以相应变更。 （二）变更的主要内容 2、 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-076 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司所属国有土地使用权被收购储备的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-077 光明房地产集团股份有限公司 监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：本次会计政策变更 后，公司将执行财政部"解释第 16 号"规定，除上述会计政策变更外， 其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日 10:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超 主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司所属国有土地使用权被收购储备的议案》 具体内容 ...

光明房地产集团股份有限公司 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2023年12月15日（周五）13:30 上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 2023年第三次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 | 2 | | 二、 | 会议须知 | 4 | | 三、 | 会议提案 | 6 | | 提案一 | 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会 授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案 | 6 | | | （关联股东回避表决） | | | 提案二 | 关于补选公司独立董事的提案 | 13 | 二○二三年十二月十五日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：陆吉敏 董事长 会议议程内容： ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-072 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 10:30 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于签订<金融服务框架协议》>暨关联交易并提请股东大 会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联监事陈林国先生在监事会审议该议案 时已回避表决。具体内容详见 2023 年 11 月 ...

独立董事提名人声明 提名人光明房地产集团股份有限公司董事会,现提名王扬女士为 光明房地产集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任光明房地产集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与光明房地产集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 误(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于签订《金融服务框架协议》的事前认可意见 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"上市公司"）将于 2023 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议《关于签订<金融服务 框架协议》>暨关联交易并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后 续事宜的议案》。 在公司召开董事会审议上述涉及关联交易事项之前，公司事前向我们提 交了上述所有议案的详尽资料，我们认真查阅和审议了相关资料，并就相关 事宜与公司董事会、管理层以及相关各方进行了深入的询问与探讨。在保证 所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，发表事前认可意见 如下： 《关于签订<金融服务框架协议》>暨关联交易并提请股东大会授权董事 会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 1、公司拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司 签订《金融服务框架协议》，有利于本公司进一步优化财务管理、提高资金 使用效率、降低融资成本和融资风险。 2、本次关联交易按一般商务条款订立，属公平合理，且于一般及日常 业务过程中进行，本协议所涉及的交易不会损害本公司及广大投资者利益， 亦不影响本公司的独立性。 因 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-073 光明房地产集团股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易 并提请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的公告 5、在股东大会审议本次关联交易事项时，关联股东须回避表决。 ●本协议的签订有利于本公司进一步优化财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险。本协议所涉及的交易不会损害本公司及广大投资 者利益，亦不影响本公司的独立性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本协议内容：本公司与光明食品集团财务有限公司（下称"财务公司"）、 光明食品（集团）有限公司（下称"光明食品集团"、"光明集团"）签订 《金融服务框架协议》，由财务公司为本公司及本公司控股子公司提供存款、 贷款、结算及经国家金融监督管理总局（以下简称"国家金融监管总局"） 批准的可从事的其他金融服务，协议成立后于 2024 年 1 月 1 日起生效，有效 期自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 ●本协 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-070 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年10月23日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币69.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.69%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.18亿元，占公司 最近一期经审计净资产的51.09%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.11亿，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。敬 请投资者充分关注担保风险。 1 / 13 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保 ...