苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-017 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 公司股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 公司董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 公司监事会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 公司总经理办公会议事规则 | 制定 | 否 | 1 苏美达股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司 股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于 制定<公司总经理办公会议事规则>的议案》；召开第十届监事会第四次会议，审 议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，现将 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-016 苏美达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业 ...

苏美达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人李东，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，忠实勤勉、客观公正地履行独立董事义务，切 实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李东，博士研究生学历。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济 与发展战略、数字经济等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得教育部首批 "一流课程"等多项荣誉。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目，以及 863 高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究，获得中国 企业管理研究权威奖"蒋一苇企业改革与发展学术奖"和中国高等教育杰出贡 献奖——"宝钢教育奖"。曾任石油工业部地球物理勘探局助理工程师，金陵石 油化工公司工程师。现任东南大学教授、博士生导师、创业教育研究中心主任， 全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国管理现代化研究会理事， 公司独立董事以及南京国睿科技股份有限公司 ...

苏美达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人应文禄，作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定履行独立董事的职责，及时了解公 司经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会会议。作为公司独 立董事，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，勤勉尽责，认真审阅会 议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作用。公司董事会及专门委员会 审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控 制制度。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、 ...

苏 美 达 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]1425 号 录 目 内部控制审计报告— -1 ： JT H 内部控制审计报告 天职业字[2024]1425 号 苏美达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 美达股份有限公司(以下简称"苏美达公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、鉴证意见 我们认为,苏美达公司于 2 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-011 公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过该事项，独 立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会第五次会议审议通过该议案，会议应到董事9名，实到董事9 名，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生已对该议案回 避表决，非关联董事赵维林先生、刘耀武先生，独立董事茅宁先生、李东先生、 应文禄先生均对本议案投赞成票。 根据经营发展需要，为促进苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，公司 全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称"苏美达集团"）拟与中国机械 工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）间接控制的企业国机财务有限责任 公司（以下简称"国机财务"）继续签署金融服务协议，自公司股东大会批准该 协议之日起有效期三年。在协议期内，公司在国机财务的日存款余额不超过人民 币90亿元，贷款综合授信额度不超过人民币90亿元。 关于与国机财务有限责任公司续签金融服务协议 暨关联交易公告 本公司 ...

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-006 苏美达股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 苏美达股份有限公司 | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | | | | 公司控股股东，合肥通用院为中 | | 一 | 中国机械工业集团有限公司 | 543,665,613 | 41.60% | 国机械工业集团有限公司（以下 简称"国机集团"）控股公司 | | 组 | 国机重工集团常林有限公司 | 20,000,000 | 1.53% | 国机集团控股公司 | 1 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥通用机械研究院有限公司（以下简称"合肥通用 院"）持有苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 7,541,478 股，持股比例为 0.58%，股份取得方式为非公开发行。 集中竞价减持计划的实施结果情况 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏美达股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏美达股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和 中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的 公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《苏美达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）； 2.公司 2023 年 12 月 27 日刊登于上 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-003 苏美达股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知及 相关资料于 2024 年 1 月 28 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司财务负责人的议案 具体请见专项公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于行政部（安全生产部）更名的议案 为进一步强化安全生产工作职能，落实国资委、上级主管单位有关规定，公 司将行政部(安全生产部)名称变更为安全生产部(后勤部、节能减排办、境外安 全办)，职责与组织 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-005 苏美达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经 理赵维林先生，董事刘耀武先生以及独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议； 况： 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议； | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,325,462 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 ...